Они отмывали деньги страшного Comando Vermelho: штрафы на сумму 2460 миллионов песо и три года тюрьмы

Расследование, которое было обнародовано в сентябре 2023 года под названием «Операция Крипто», пролило свет на сложную финансовую структуру, используемую для отмывания денег Comando Vermelho, мощной преступной организацией бразильского происхождения. Два года спустя, в рамках серии ускоренных судебных процессов, восемь подозреваемых были приговорены к трем годам условного заключения и штрафу в размере 2,46 млрд песо. Среди осужденных подозреваемых — 56-летний гражданин Китая Хай Ма, гражданка Боливии Катерина Йола Часки Инта и уроженец Колумбии Хуан Давид Бабилония Мора. Представленные доказательства с необходимой степенью уверенности показывают, что Хай Ма, Часки Инта и Бабилония Мора перевели деньги, полученные от транснационального оборота наркотиков, в город Санта-Крус-де-ла-Сьерра в Боливии с целью ввести их в финансовую систему, чтобы придать им вид законного происхождения, при полном осознании своих действий», — заявил судья Герман Кастелли, член Федерального устного суда (TOF) № 7, в приговоре, в котором он утвердил сокращенный судебный процесс и к которому имела доступ газета LA NACION. «Когда дело стало известно, судебные источники сообщили, что Хай Ма, которого все его знакомые называли Мариано, в период с мая 2019 года по февраль 2022 года приобрел BMW 330i, Mini Cooper и Honda HR-V. Кроме того, по словам информаторов, он инвестировал в частный район Генерал-Родригес, где купил недвижимость, рыночная стоимость которой составляла 1 000 000 долларов США. Кроме того, он совершил сделку с недвижимостью в Кабальито, где приобрел квартиру и два гаража. Мариано был арестован в сентябре 2023 года по обвинению в «приобретении, получении и последующей передаче не менее 5 030 291 доллара США в криптовалюте, которые были найдены в хард-кошельке, изъятом в доме Марсело Клейтона Алвеса де Соузы, гражданина Бразилии, который до сих пор находится в розыске аргентинской юстиции». На этапе судебного разбирательства прокуратуру представлял генеральный прокурор Диего Веласко, возглавляющий прокуратуру по экономической преступности и отмыванию денег (Procelac). Суд также распорядился конфисковать незаконно полученное имущество, в том числе более 18 000 000 песо, 271 000 долларов США, 28 000 реалов и 4500 евро, а также парк из пяти автомобилей высокого класса стоимостью более 130 000 000 песо. Среди них выделяются BMW серии 330i, Ford Ranger, Volkswagen Vento, Ford Focus и Renault Fluence», — сообщает новостной сайт Генеральной прокуратуры страны. На официальном сайте также было указано, что Procelac предупредила, что судебный процесс не завершился вынесением приговоров в рамках соглашений о сокращенном судебном разбирательстве, поскольку два основных обвиняемых, «Алвес де Соуза и Ханг Ван, все еще находятся в бегах. В свою очередь, в отношении Раймунды Дивины Де Соузы, Нали Пирес Диниз, Хуана Хосе Исолы, Антонеллы Марии Гарбаньяти и Луаны Белен Исолы, которые имели наибольшее отношение к событиям, прокуратура предложила доказательства для их суда в ходе устного и публичного разбирательства». Алвес де Соуза, по прозвищу Негро, и его партнерша Пирес Диниз жили в арендованном доме в жилом комплексе Нордельта в Тигре. Но когда в сентябре 2023 года детективы Федеральной полиции Аргентины (PFA) провели обыск в этом доме, подозреваемый уже не был там. Операции [по отмыванию денег] включали использование криптоактивов в значительных объемах, создание подставных компаний и приобретение регистрируемого имущества, такого как недвижимость и автомобили высокого класса, с целью введения средств незаконного происхождения в легальный оборот. Вторая часть расследования была сосредоточена на независимых махинациях, не связанных с основной структурой, возглавляемой Альвесом де Соуза и Вангом, связанных с неформальными переводами валюты в регионе, осуществленными в период с 2022 по 2023 год, в которых были замешаны ныне осужденные Хай, Часки Инта и Бабилония Мора», — говорится на сайте www.fiscales.gob.ar. На этапе досудебного расследования дело вела федеральный судья Сан-Исидро Сандра Арройо Сальгадо, а также участвовал федеральный прокурор Фернандо Домингес.