Второстепенные фигуры в деле АФА, которые могут стать катализаторами

В следующий четверг группа лиц, связанных с АФА, должна явиться для дачи показаний в американский суд в рамках дела, возбужденного на территории США против организации, возглавляемой Клаудио «Чики» Тапиа. На данный момент неизвестно, кто именно и сколько их, но они должны будут явиться в суд Южного округа Флориды, чтобы предоставить всю имеющуюся у них информацию о компании TourProdEnter, связанной с Хавьером Фарони, которая выступает в качестве коммерческого агента AFA и собирает её доходы по всему миру. «ФБР расследует факт отмывания сотен миллионов долларов, поступивших от спонсоров АФА, на счета, которые, как подозревается, служат для сокрытия их истинных бенефициаров. «Несмотря на то что содержание судебных повестки из Флориды не стало достоянием общественности, прокуроры, ведущие это дело, могли выбрать ряд имен для получения дополнительной информации о TourProdEnter: Хуан Пабло Бикон, который когда-то был самым доверенным человеком казначея Пабло Товиггино; Леандро Петерсен, руководитель отдела коммерциализации и маркетинга АФА; Диего Адриан Лусеро, связанный с корпоративной структурой, имеющей отношение к этой организации; и Эрика Джиллетт, официальная владелица TourProdEnter и супруга Хавьера Фарони». «Они являются второстепенными фигурами в этой истории, но могут предоставить ценную информацию для расследования в США». «Юрист и сын легендарного футбольного деятеля из провинции, он сумел войти в «узкий круг» АФА в качестве правой руки казначея Пабло Товиггино, но их отношения разладились, и между ними возникла вражда. «Он входил в сеть компаний, связанных с усадьбой в Пиларе, в отношении которой ведется расследование в местных судебных органах, и был исполнительным президентом Федерального совета, контролирующего отношения с сотнями лиг и тысячами клубов провинции. «Уже давно ходят слухи, что у него якобы есть флешка с информацией, которая может стать настоящей бомбой для АФА и которая может также скомпрометировать представителей федеральной судебной системы. «По всем этим причинам, а также потому, что он знаком с закулисными механизмами структуры, которой руководит Тапиа, его показания могут оказаться ключевыми для трёх прокуроров, ведущих дело в США». «Он имеет скорее технический профиль, но его должность ставит его под пристальное внимание: как глава отдела маркетинга организации он был архитектором расширения коммерческой деятельности бренда AFA по всему миру. По его словам, он попал на эту должность благодаря кадровому агентству, которое занималось подбором кандидатов. Ранее он работал в IBM и Mercado Libre. «Компании, которые налаживали деловые отношения с AFA, взаимодействовали с Товиггино и Биконом, но также и с Петерсеном, как сообщила в январе группа журналистов LA NACION». «Поскольку в рамках расследования в США тщательно изучаются миллионные денежные потоки, прошедшие в этой стране между АФА и предполагаемыми «фиктивными» компаниями на основании коммерческого контракта с TourProdEnter LLC, его показания могут оказаться решающими. На него падает подозрение в том, что он является одним из предполагаемых подставных лиц, связанных с покупкой роскошного особняка в Вилья-Роса, Пилар. Вместе с Лучано Пантано, формальным владельцем земельного участка, он основал компанию Central Park Drinks — первоначальное название фирмы, владеющей усадьбой, которая получала деньги напрямую от АФА. В 2022 году Лусеро ушла с поста управляющей и передала свои доли пенсионерке Ане Конте, которая в настоящее время является совладелицей вместе с Пантано. «Лусеро также была партнёром компании Malte, одной из фирм, связанных с усадьбой, и сотрудницей компании Servicios Lindor, связанной с Мауро Хавьером Пасом, который формально входит в структуру АФА. То есть он является частью запутанной корпоративной сети, связанной с AFA. «Она — супруга Хавьера Фарони и официально фигурирует во главе TourProdEnter, компании, которая управляла как минимум 260 миллионами долларов США, полученными от международных операций AFA. В декабре 2021 года она подала заявку на то, чтобы компания стала коммерческим агентом организации за рубежом, спустя несколько месяцев после её создания во Флориде». Джилетт числится управляющей и юридическим контролёром компании и фигурирует в банковских отчётах как лицо, санкционировавшее перечисления на миллионы со своих счетов. Как сообщила газета «LA NACION», он также совместно с Фарони использовал корпоративные карты компании TourProdEnter для оплаты расходов на поездки, проживание в отелях и личные траты на сумму более 200 000 долларов США. Он, безусловно, является одним из тех, кто мог бы предоставить наиболее полную информацию о судьбе средств, собранных для АФА.