Коллегия адвокатов подала иск о запрете на обязательство сообщать о подозрительных операциях своих клиентов в связи с отмыванием денег.

Общественная коллегия адвокатов Федеральной столицы (Cpacf), возглавляемая Рикардо Гилем Лаведрой, подала иск против постановления, обязывающего юристов сообщать о подозрительных операциях своих клиентов, связанных с отмыванием денег. После принятия закона о борьбе с отмыванием денег Отдел финансовой информации (UIF) регламентировал обязанность юристов, участвующих в подозрительных сделках для клиента или от его имени. "Подача иска была подана Хуаном Пабло Эчеверрией, юридическим менеджером Cpacf, и была направлена в национальный административный суд под руководством Риты Марии Терезы Айлан. До принятия этого закона бухгалтеры, нотариусы, банки и другие специалисты были обязаны сообщать о подозрительных операциях по отмыванию денег. Включение адвокатов вызвало немедленное неприятие Хиля Лаведры, который счел новое правило неконституционным. "Это отклонение, нарушающее конфиденциальность между адвокатом и клиентом", - заявил он в интервью LA NACION: "Резолюция, опубликованная UIF, исключает из числа обязанных адвокатов, нанятых для ведения судебных процессов. "Клиентом не является любое физическое или юридическое лицо, национальное или иностранное, которому требуются услуги адвоката для защиты в судебных, административных, арбитражных или посреднических разбирательствах, включая консультации о том, как их инициировать или избежать", - поясняет статья 2(d). "С другой стороны, клиентом, о котором можно сообщить, считается "любое физическое лицо, юридическое лицо или другая юридическая структура - национальная или иностранная - и те, кто действует от их имени и по их поручению, с которыми установлены договорные отношения финансового, экономического или коммерческого характера на случайной или постоянной основе". Закон был принят по просьбе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) к аргентинскому правительству. До вторника наблюдатели FATF проверяли ситуацию с отмыванием денег и терроризмом в стране. "Среди прочего, члены FATF смотрели на количество отчетов, окончательных решений и обвинительных приговоров. Страна находится в "сером" списке ФАТФ, и чтобы изменить свой статус, который будет пересмотрен в октябре, она должна выполнить ряд требований. Одним словом, адвокаты обязаны сообщать о подозрительных операциях, например, если клиент просит их купить или продать недвижимость на сумму, превышающую 700 минимальных зарплат, управлять товарами или имуществом, если сумма превышает 150 минимальных зарплат, управлять банковскими, сберегательными счетами или счетами ценных бумаг, если сумма превышает 50 (пятьдесят) минимальных, жизненно необходимых и мобильных зарплат. "Решение ПФР включает в себя организацию взносов или пожертвований для создания, функционирования или управления юридическими лицами или другими юридическими структурами; создание, функционирование или управление юридическими лицами или другими юридическими структурами; покупку и продажу юридического бизнеса и или долей в юридических лицах или других юридических структурах". "Отношения между адвокатом и его клиентом защищены обязанностью соблюдать конфиденциальность, которая необходима для обеспечения эффективной судебной защиты и полного обеспечения конституционной гарантии защиты в суде", - отреагировала Коллегия адвокатов в понедельник, когда было опубликовано постановление ПИФа. "Таким образом, нарушение этой тайны защищено угрозой наказания (ст. ст. Обязать их проводить расследование в отношении своих клиентов, устанавливать происхождение средств, преследуемые цели и в конечном итоге разоблачать их - это грубое нарушение обязанности соблюдать конфиденциальность, которое напрямую влияет на защиту в суде и даже может привести к уголовной ответственности адвокатов", - предупредил бывший судья, судивший военных хунтов. Как сообщала в феврале газета LA NACION, оценка международного органа по борьбе с отмыванием денег в октябре станет четвертой с момента его создания в 1989 году. Решение будет принято на пленарном заседании FATF в Париже, где будет решаться, утверждать или нет отчет о взаимной оценке Аргентины. "Последний раз FATF рассматривала Аргентину в 2010 году, во время второго срока Кристины Киршнер, и страна не получила хорошей оценки: она была включена в серый список, поскольку считалось, что на тот момент она не соответствовала стандартам, требуемым FATF, то есть имела слабую систему предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. За ней было установлено наблюдение. Одобрение обзора FATF необходимо для того, чтобы соответствовать политике США по борьбе с терроризмом и отмыванием денег, что, в частности, считает важным Хавьер Милей. Законопроект, который должен был рассматриваться в Сенате, был направлен правительством Альберто Фернандеса и одобрен в Палате депутатов в 2023 году, хотя затем кристинизм остановил его в верхней палате. Только 7 февраля, после переговоров между La Libertad Avanza и радикализмом, Pro, перонистами из Unidad Federal и провинциальными законодателями, правящая партия одобрила законопроект на пленарном заседании комиссий по юстиции и уголовным делам и по бюджету и финансам".