Комментарии Милея об отмывании денег вызвали тревогу в FATF, которая оценивает Аргентину в ее борьбе с отмыванием денег.

Пока Аргентина проходит проверку перед Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) под угрозой возвращения в "серый список", правительство страны в рамках фискального пакета продвигает инициативу по отмыванию денег. Защищая эту инициативу, Хавьер Милей заявил в интервью две недели назад, что ему "наплевать" на то, откуда берутся доллары. По данным LA NACIÓN, высказывания президента вызвали тревогу в FATF, где внимательно следят за инструментами и волей аргентинского руководства в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Политическая система стремится не допустить попадания Аргентины в так называемую "серую зону" стран, классифицированных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) как государства с разрешительным законодательством для отмывания доходов от преступлений, таких как наркоторговля и терроризм. Новая схема отмывания денег изложена в разделе 2 закона, направленного правительством в Конгресс под названием "Режим регуляризации активов". Согласно официальной инициативе, срок его действия установлен до 30 апреля 2025 года, хотя он может быть продлен до июля того же года. Активы, подлежащие регуляризации, варьируются от денег, недвижимости, акций или ценных бумаг до криптовалют. При этом до 100 000 долларов США разрешается привести в соответствие с требованиями без каких-либо штрафов. При соблюдении определенных условий (например, иммобилизации средств на определенный срок) ставка будет составлять 0%, а в противном случае - 5%. Это более экономичное отбеливание, чем то, которое продвигало правительство Маурисио Макри, где ставка составляла 10%. "На своей обычной пресс-конференции пресс-секретарь Мануэль Адорни попытался внести ясность. "Что касается вопроса об отмывании денег, почему и какие суммы, и что президент хотел поднять - и это та линия, которой мы всегда будем следовать - это то, что если у вас есть деньги, которые в какой-то момент, по разным обстоятельствам, в большинстве случаев вырвались из лап политики и налогового давления и постоянного изменения правил игры в Аргентине, почему мы собираемся продолжать наказывать вас за то, что вы пытались защитить свое богатство?" - сказал он. Хотя Милей заявил, что для него некоторые вещи "не являются преступлением", Каса Росада попыталась уточнить, что он имел в виду деньги, которые не платят налоги для "защиты частной собственности", а не такие преступления, как торговля наркотиками или контрабанда. Патрисия Буллрич также попыталась релятивизировать риски создания условий для нового отмывания и во время своей поездки в США должна была ратифицировать, что страна будет иметь "все механизмы для предотвращения отмывания денег, поступающих от организаций, которые используют "тройную границу" или наркоторговлю". Президент ПИФа Игнасио Якобуччи в последние часы также посетил Вашингтон, чтобы принять участие в Весенней неделе Международного валютного фонда (МВФ), где, по данным LA NACION, он рассказал о проекте американским властям. Соблюдение налогового законодательства обычно не очень хорошо воспринимается на оценочных столах FATF, поскольку в этих режимах контроль за происхождением средств, подлежащих декларированию, обычно ослаблен. Официальный источник, с которым консультировался LA NACION, сообщил, что проект был доведен до сведения властей FATF до представления в Конгресс с целью не допустить, чтобы Аргентина была отмечена за эту инициативу. FATF требует, чтобы Аргентина располагала оптимальными инструментами для определения происхождения средств. С различными характеристиками все правительства, начиная с возвращения демократии в 1983 году, продвигали режим фискальной искренности в отношении незадекларированных денег или товаров, как в стране, так и за рубежом". "Основа проекта аналогична проекту, продвигаемому в 2016 году, который был одобрен Gafi", - заявил официальный источник, с которым консультировался LA NACION. "Характеристики этой новой искренности очень похожи на характеристики закона 27.260, продвигаемого правительством Маурисио Макри в 2016 году. Это очень похожие проекты, хотя с экономической точки зрения этот проект считается "более дешевым" из-за налоговой ставки, которая взимается для получения определенных сумм". Есть несколько тонких, но не незначительных различий, особенно в отношении AFIP к тем, кто придерживается и декларирует свои активы: "Между одним законопроектом и другим обязательство AFIP соблюдать Закон 25246 в качестве обязательного субъекта перед Отделом финансовой информации (UIF) изменилось на общее, что AFIP будет сотрудничать, в соответствии с используемыми словами". "Интерпретация нормы может позволить ослабить контроль", - сказал LA NACION юрист, имеющий опыт работы в агентствах, занимающихся предотвращением отмывания денег, и заверил, что при разработке законов такие слова не используются без понимания того, какой эффект они могут произвести. "В предыдущем проекте AFIP был освобожден от подачи уголовного заявления о преступлениях, предусмотренных законами 23.771 и 24.769, которые являются преступлениями налогового характера, но был обязан сообщить о преступлениях, предусмотренных законом 25.246. Новый проект гласит: "Ни одно из положений данного режима регуляризации активов не освобождает лиц, упомянутых в статье 20 Закона 25246 с поправками, от обязательств, налагаемых действующим законодательством по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма". Федеральное управление государственных доходов (AFIP) будет сотрудничать с другими государственными структурами в рамках вышеупомянутого закона и поправок к нему. "Большие дебаты, которые обычно происходят вокруг blanqueos, связаны с тем, каким субъектам разрешено туда входить. Законопроект об отмывании денег при администрации Камбемоса был одобрен в июле, но несколько месяцев спустя Макри своим указом изменил условия этого постановления и разрешил родственникам государственных служащих войти в режим, если они смогут доказать, что эти активы "были включены в их активы до того", как их родственники стали работать на государственной службе. В результате этого изменения Джанфранко Макри, брат тогдашнего президента, смог отмыть более 63,5 миллиона песо, о чем он заявил AFIP: "Это новое отмывание включает в себя, в своих субъективных условиях - в отношении того, кто может войти, а кто нет - схожие характеристики с отмыванием, продвигаемым Макри". Исключение составляют те государственные служащие, которые работали в государственном секторе в течение последних пяти лет с момента вступления в силу закона, а также те, кто работает в государственном секторе в настоящее время. Супруги, восходящие и нисходящие родственники лиц, на которых распространяется действие режима, а также бывшие супруги, которые были супругами в период, когда эти лица занимали должность, также исключаются из сферы действия режима: "Из положений Режима регуляризации активов исключаются супруги и сожители, а также восходящие и нисходящие родственники первой степени родства или близости публичных должностных лиц". Он также распространяется на бывших супругов и бывших сожителей субъектов, указанных в пунктах a)-w) статьи 40 [публичные должностные лица], которые были супругами или сожителями в течение периода, указанного в этой статье. "В списке "исключенных активов" проект, продвигаемый правительством, препятствует легализации активов, которые были размещены в финансовых учреждениях или агентах по хранению, расположенных в юрисдикциях или странах, отнесенных ФАТФ к категории высокого риска, которые находятся в черном списке или под усиленным мониторингом, что является так называемым серым списком".