Компания Хейдена Дэвиса предположительно перевела 1,6 миллиона долларов США в другую криптовалютную сеть

Следуйте за деньгами. Эта аксиома исследователей применима к случаю песо LIBRA, хотя и с трудом. Криптовалютная экосистема публикует переводы с разных счетов, но анонимизирует людей, решивших перевести деньги. Так произошло с Хэйденом Дэвисом, который утверждал, что участвовал в запуске токена и заявил, что у него есть 100 миллионов долларов США из «Аргентины». Постоянный мониторинг специализированных сайтов, таких как Arkham, и исследование инженера Фернандо Молина выявили, что кошельки, связанные с его компанией, перенаправили 1,6 миллиона долларов США на другие счета, также неизвестных владельцев, работающие в другой сети. Arkham, который является одним из эталонных сайтов для специалистов по криптоэкосистеме, выявил сотни счетов, которые он приписал Kelsier Ventures, компании Дэвиса. Постоянный мониторинг этих счетов показал, что за последнюю неделю один из них переместил 1,6 миллиона долларов США с блокчейна Solana, на котором торговались токены LIBRA, на другой блокчейн Ethereum, где торгуются другие токены. Один случай произошел неделю назад и переместил около 910 000 долларов США. Второй был зафиксирован три дня назад на сумму, близкую к 741 000 долларов США, согласно записям Arkham. По словам инженера Фернандо Молина, эта транзакция была лишь одной из сотен кошельков, которые Arkham приписывает Дэвису. Они отражали несколько движений за последние дни, например, покупки и продажи других мемкоинов, таких как BRYAN. Что означает, что эти 1,6 миллиона долларов США ушли в другую криптовалютную сеть? Как отметил Молина, нужно смотреть не на то, что Solana перешла на Ethereum, а на то, в какую валюту они конвертировали эти деньги. В данном случае счет, предоставленный Kelsier Ventures, перешел от токенов Circle в Solana к токенам Dai в Ethereum. Эти токены Dai, по словам инженера, являются «незамораживаемыми» активами, в отличие от токенов Circle. Dai - это децентрализованный стейблкоин, где нет центральной структуры, которая может заморозить ваши средства», - сказал один из инвесторов в криптовалютную экосистему, попросивший остаться неизвестным. Аналитики пока не нашли прямой связи между деньгами, собранными с помощью peso LIBRA, и переводом 1,6 млн долларов США за последние дни. «Это уже второй случай, когда криптоспециалисты наблюдают движения, связанные с разработчиками peso LIBRA, которые привлекли их внимание. Неделю назад они обнаружили переводы, эквивалентные USD 4,5 млн. «В то время Молина написал в социальных сетях: »Это первый раз, когда мы видим движения с 14 февраля. Наблюдаемое сегодня перемещение одного из кошельков LIBRA-heavy, возможно, является частью более крупной операции по отмыванию денег инсайдеров». Специалист отметил, что деньги могли быть перемещены с «грязного кошелька», имеющего связи со скандальным проектом, на «чистый», через транзакцию с мемкоином - в данном случае POPE. «Дэвис упомянул в интервью, что у него есть 100 миллионов долларов США, которые принадлежат не ему, а «Аргентине», и что он ожидает инструкций. Когда президент Хавьер Милей выпустил песо LIBRA, он сказал, что «этот частный проект будет посвящен стимулированию роста аргентинской экономики, финансированию малого бизнеса и предприятий». Спустя почти месяц после того дня 14 февраля судьба денег и предполагаемая ответственность обвиняемых все еще под вопросом: «Что касается отслеживания денег, анализ, проведенный LA NACION, выявил движения по 10 счетам, которые получили наибольшую прибыль от покупки и продажи токенов песо LIBRA, и по 13 счетам, связанным с фондами, которые влили первоначальную ликвидность в проект, а затем, когда деньги были выведены, их стоимость резко упала. В этой группе есть сообщения «Milei», «MileiVlad» и «Milei CATA». Фирмы Bybit, Kraken, Wintermute, Coinbase и Binance фигурируют в движении этих аккаунтов, согласно данным, обнародованным блокчейном Solana, который является сетью, где действовал мемкоин, распространяемый Milei. Как объяснили криптоспециалисты, юристы, бывший сотрудник Отдела финансовой информации (FIU) и трейдеры, с которыми связался LA NACION, эти компании в судебном порядке могут предоставить данные ответственных за тех, кто зарабатывал с помощью LIBRA weight. Это зависит от регулирования страны, где работают эти компании, и страны, где находятся их инкассаторские счета», - сказал бывший сотрудник FIU. В этом смысле официальная документация показывает, что Bibyt, на счет которой было переведено 5 миллионов долларов США, заработавших наибольшую прибыль, зарегистрирована на Сейшельских островах, которые считаются налоговым убежищем. «Bybit Bybit Technology Limited, (Incorporation No. 226958), компания, зарегистрированная на Сейшельских островах, имеющая юридический адрес: House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe«, - сообщается на ее собственном сайте. „Иначе обстоит дело со счетами, в переводах которых обнаружены ссылки на Kraken, которая определяет себя как “первая криптовалютная компания США, получившая государственную банковскую лицензию». Это увеличивает возможности судебного разбирательства в этой стране со стороны ФБР, которое уже получило жалобу по этому делу, или даже Комиссии по ценным бумагам и биржам этой страны, известной как SEC, которая также была уведомлена. «Когда им нужна информация, они ее получают», - сказал бывший сотрудник ПФР.