Компания Polo Obrero оплатила только 30% от 1,6 миллиона долларов США, полученных от государства, и представила ложные счета-фактуры.

Федеральный судья Себастьян Касанелло вызвал на допрос Эдуардо Беллибони, лидера Polo Obrero, по подозрению в том, что он участвовал в миллионной афере против государства. Согласно материалам, представленным в деле правительством страны, эта группа получила в период с 2020 по 2023 год около 360 000 000 песо (эквивалент 1 650 000 долларов, по подсчетам следователей) и отдала только 30 % этих средств. Кроме того, часть этих средств была подтверждена счетами-фактурами, которые для системы правосудия являются явно поддельными. Таковы первые выводы судебных следователей, проанализировавших движение денег, поступивших в казну Polo Obrero через Plan Potenciar Trabajo (план "Работа для повышения занятости"). Этот план предусматривал, с одной стороны, доход, получаемый каждым из бенефициаров (и оплачиваемый с их личной карты), и, с другой стороны, средства, получаемые ассоциациями, которые должны были использоваться, в частности, для развития образовательной деятельности, профессиональной подготовки и производственных предприятий. Средства, которые группы получали на свои счета, - это то, что в случае с Polo Obrero составило 360 миллионов песо, по поводу которых ведется расследование: "Из этих 360 миллионов песо, согласно файлам, предоставленным Министерством человеческого капитала, только 113 миллионов песо (менее трети) расходов были подтверждены документами и счетами, как утверждают источники в этом деле. И из этой трети, по мнению следователей, 5 миллионов песо (около 30 000 долларов, учитывая дату выставления счетов и стоимость синего доллара) были обоснованы как платежи компании-призраку Coxtex, а еще 20 миллионов песо (120 000 долларов) - фирме Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, имеющей связи с Партией Обреро. "В случае с Rumbos, среди прочих доказательств, были найдены счета-фактуры на самые разные понятия, которые не совпадают с ее корпоративной целью, пояснили источники. Они утверждали, что предоставляли все: от печатной продукции до комплектов средств безопасности и транспортных услуг. Кроме того, тех, кто проверял цифры, поразило то, что суммы были круглыми, после расчета НДС. Судья подозревает, что Румбос переводил средства в Partido Obrero для покрытия партийных расходов. "Была найдена документация, раскрывающая эту роль", - сообщили судебные источники. Кроме того, по данным LA NACION, как минимум один из партнеров фирмы фигурирует в качестве спонсора кампании, а сын лидера левых Марсело Рамаля живет по адресу Румбоса, указанному в счетах-фактурах. Отвечая на вопрос этой газеты, Марсело Рамаль сказал: "Всем известно, что я вышел из Партии Обреро пять лет назад. Я даже был кандидатом от другой партии". "Что касается Coxtex, то в суде Касанелло считают, что его не существует. Она была включена в базу данных Apoc (AFIP, которая выявляет поддельные счета-фактуры). Но, кроме того, AFIP сообщила, что у нее нет финансовых или коммерческих возможностей, согласно материалам дела. "Два партнера Coxtex числятся партнерами в других компаниях, занимающихся выставлением счетов, а когда проводились обыски, один из них жил во Флоресте со всей семьей в одной комнате, и заявленный адрес компании был ложным", - говорит сотрудник, занимающийся этим делом. Но аномалии, как считают следователи, не ограничиваются счетами Coxtex и Rumbos, утверждают в суде. Если гипотеза суда, обосновавшая вызов на допрос Беллибони и еще 22 человек, вызванных для дачи показаний в качестве обвиняемых, подтвердится, станет ясно, что государственный контроль за назначением государственных средств, которыми управляли эти ассоциации, не сработал. Пока, однако, ни один чиновник не был вызван на допрос и не был обвинен по этому делу. "Апокрифические счета-фактуры в принципе являются обманом администрации", - объясняют в суде Комодоро Пи, но не исключают, что возможная уголовная ответственность чиновников будет расследована на втором этапе этого дела. "Это дело началось как расследование предполагаемых актов вымогательства и угроз бенефициарам социальных планов принять участие в маршах и демонстрациях. Прокурором по этому делу является Херардо Поллисита. После проведенных обысков и сбора других доказательств следователи предупредили, что в случае с Polo Obrero они также должны продвигаться вперед по гипотезе о предполагаемом мошенничестве в ущерб государственному управлению".