Контейнерная мафия. Привлекли к ответственности нотариуса, заверявшего компании-призраки с акционерами, у которых не было денег.

Эти "подставные" компании были созданы с целью скрыть настоящих импортеров товаров, которые должны были ввозиться в Аргентину, и акционеров, которые в действительности были подставными лицами, оказавшимися в уязвимом положении и получившими обещание найти работу. Таким образом, согласно судебным материалам, действовала так называемая "Мафия контейнеров", преступная организация, пытавшаяся незаконно ввезти в страну товары на сумму 284 миллиона долларов. "В последние часы судья по экономическим преступлениям Марсео Агински обработал без предварительного заключения нотариуса, который удостоверил создание ряда компаний, стоявших за операцией, и "вербовщика" людей, выступавших в качестве подставных лиц". Об этом LA NACION сообщили квалифицированные судебные источники. Расследование началось в марте 2016 года после представления таможенной службы в Генеральную прокуратуру по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег (Procelac). Прокуратуру в этом деле представляет прокурор по экономическим преступлениям Мария Габриэла Руис Моралес. Дело состоит из нескольких досье, и разные его части уже были переданы в устный и публичный суд. В одном из них под следствием оказался Клаудио "Моно" Минничелли, шурин бывшего министра федерального планирования Хулио Де Видо. В ноябре 2019 года Минничелли был приговорен к пяти годам лишения свободы. Два месяца назад Палата I Федеральной кассационной палаты по уголовным делам подтвердила приговор, вынесенный Клаудио Минничелли. В 259-страничном постановлении судьи Диего Барроетавенья и Даниэль Петроне отклонили апелляцию и жалобу на неконституционность, поданную адвокатами Эстебаном Ласкано и Анхелем Хосе Гатти, защитниками Минничелли. "Процессуальный объект настоящего расследования ограничивается деятельностью предполагаемой преступной организации, которая провела несколько внешнеторговых операций, скрывая реальных импортеров, путем подставных компаний с чисто формальным существованием и декларирования на таможне товаров, отличающихся от реально ввезенных (по виду, качеству и весу), чтобы избежать возможности того, что импортеры могли быть реальными импортерами", заявил судья Агински во введении к постановлению, в котором он предъявил обвинения нотариусу Андреа Вивиане Гугет, 51 год, и Хосе Луису Молине, 59 лет, без предварительного заключения, с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин, которые они должны были уплатить при ввозе товаров, подтвержденных в контейнерах. "В сентябре прошлого года, когда было вынесено решение по 45 тоннам, доставка конфискованного товара по этому делу завершилась. Это было историческое пожертвование, включавшее кошельки, шапки, шарфы, футболки, брюки, ботинки, термосы, ножи, базарные товары, рулетки, игрушки и рюкзаки, которые были конфискованы по решению суда. "Для осуществления расследуемых действий незаконное объединение должно было иметь портфель "подставных" компаний, чтобы отправлять товары на имя этих компаний и таким образом пытаться скрыть настоящих импортеров, направляя через них подпольный ввоз товаров в Аргентину", - пояснил магистрат в вышеупомянутом постановлении, к которому имеет доступ LA NACION. В своем заявлении нотариус заявила: "Я создала все компании, не зная обо всей этой ситуации. Это была бухгалтерская фирма, которая привлекла людей для создания компаний. Я не слушала никого из тех, кого мне назначили. Человеком, который привел мне клиентов, был господин Молина. Судья Агински, напротив, постановил, что prima facie установлено, что нотариус Гуже участвовал в учреждении девяти "юридических лиц", которые "имели бы лишь формальный вид, поскольку состояли из подставных лиц, что позволяло незаконному сообществу использовать "подставные" компании для сокрытия истинных владельцев импортируемых товаров". "Из заявлений, сделанных подставными лицами, ясно, что они воспользовались социальной и экономической уязвимостью людей с низким уровнем дохода, жителей провинций Сальта и Тукуман, чтобы без их ведома или согласия стать акционерами, президентами и директорами юридических лиц, которые незаконная ассоциация затем использовала для осуществления незаконных маневров, связанных с предполагаемой контрабандой", - сказал Агински. "Магистрат наложил эмбарго на активы нотариальной конторы до тех пор, пока не будет покрыта сумма в 10 миллионов песо. "Согласно судебным материалам, подставные лица были завербованы в разных провинциях и перевезены в Буэнос-Айрес с ложными обещаниями работы. Оказавшись в федеральной столице, они должны были оставить свои документы, удостоверяющие личность, без дальнейших объяснений. После этого они заставляли их подписать ряд бумаг". "Для достижения цели незаконного ввоза товаров в страну они прибегали к подготовке и последующему представлению апокрифических коносаментов, внесению ложной информации в компьютерную систему регистрации контрольного органа и, в зависимости от обстоятельств, представлению и официальному оформлению импортных отправлений, содержащих ложную информацию и дополнительную документацию. Также предполагается, что создавались и использовались "подставные" компании, т.е. не обладающие экономическим и операционным потенциалом, соответствующим объему их деятельности, которые выступали в качестве посредников с целью сокрытия реального импортера в каждом конкретном случае. Кроме того, предполагается, что, судя по повторяемости выявленных незаконных операций, они действовали при попустительстве сотрудников таможенных органов", - сказал Агинский о деятельности преступной организации".