Коррупционные деньги: три финансиста, помогавшие отмывать миллионы Даниэля Муньоса, заключили сделку и избегут тюрьмы в Андорре

Судья княжества Андорра заключил спорное соглашение с руководителями Jonestur, агентства по обмену валюты в Мар-дель-Плата, которое во времена Киршнеров слило сотни миллионов долларов из Аргентины и участвовало в отмывании активов Даниэля Муньоса, личного секретаря семьи Киршнеров. Почему это дело вызывает споры? Потому что финансисты согласились заплатить штраф, причем деньгами, которые им не принадлежат, в обмен на то, чтобы не попасть в тюрьму, говорится в соглашении, копия которого была получена LA NACION. "Подписанное государственным министерством Андорры, соглашение устанавливает, что финансистам Оскару Ригано, Рубену Серету и Альфредо Бласко Гарсии удалось заменить приговор к 5 годам тюремного заключения за совершение преступлений по отмыванию денег и незаконной финансовой деятельности в обмен на выплату 40 миллионов евро - около 43 миллионов долларов по текущему курсу - между штрафами, комиссиями и судебными расходами. "Соглашение, которое также предусматривает, что они не смогут ступить на территорию Андорры в течение 7 лет и полную дисквалификацию на 6 лет для работы в финансовых кругах княжества, позволило им, однако, выплатить эти 43 миллиона долларов США с частью 92 миллионов долларов США, которые они заморозили на различных счетах Banca Privada de Andorra (BPA). Но одна оговорка была упущена: эти деньги принадлежат тысячам клиентов Jonestur, которые годами требовали свои сбережения. "Для аргентинцев Ригано и Серета, а также испанца Бласко Гарсии подписание соглашения означает завершение одной из самых сложных юридических глав в их жизни. Они также находятся под открытым следствием по обвинению в отмывании денег в федеральных судах Мар-дель-Платы и вовлечены в дело "Куадернос" на основании признаний как минимум двух подставных лиц Даниэля Муньоса. В Мар-дель-Плате он отправлял деньги через Jonestur с Оскаром Ригано, владельцем финансовой компании", - признался Серхио Тодиско, который признался, что перевел десятки миллионов долларов через незаконную схему для Муньоса, и уточнил, что знал Ригано с 18 лет. "Я полностью осознавал, что мы делали с моей бывшей женой [Элизабет Ортис Муникой], и именно поэтому я раскаиваюсь", - сказал он. "Помимо Jonestur, Тодиско назвал другие бюро обмена, участвовавшие в преступной схеме, такие как La Moneta в Мар-дель-Плата, Financlass и Alhec Tours в Буэнос-Айресе, и сказал, что они использовали Jonestur для триангуляции средств, похищенных Муньосом, через Banca Privada de Andorra (BPA) на Карибы и в США, где они покупали недвижимость в Майами и Нью-Йорке. По словам Тодиско, преступная операция могла иногда меняться, но она всегда включала большие объемы наличности. "Сумки загружались в мою машину, и накануне я сообщал финансовой компании, что буду там на следующий день", - вспоминал он как "сотрудничающий обвиняемый" и уточнял, что Jonestur и другие "пещеры", с помощью которых он скрывался от коррупции, брали с него комиссию в размере от 1 до 1,5 процента, хотя "бывали пики, когда она доходила до 6 процентов". "Теперь, в соглашении, которое Ригано, Серет и Бласко Гарсия подписали в Андорре - Франсиско Гарсия Наварро умер в 2018 году, - эти проценты ратифицированы, заявляя, что финансисты взимали комиссию от 1 до 5 процентов, и что объем, который прошел через счета, связанные с Жонестуром в BPA, достиг "общей суммы около 437 миллионов долларов". "Согласно признанию руководителей Jonestur, сделанному в Андорре, их "тайные банковские услуги" основывались на активном использовании десятков "подставных компаний", созданных в Панаме. К ним относятся Batelcor SA, Bines Financial SA, Bodega de Tratoria SA, Brimark Holding SA, Cadi Snow Mountain SA, Costa Topaz International SA, Covemar Investment SA, Deyland Investments SA, Helfand International Inc, Duport Holding SA, Frangler Investments SA, Grupo Brisa SA, Hillygus International SA, La Chalaca Corp, Liversidge Overseas SA, Mallerton International Inc, Monaska Overseas SA, Mosella International SA, Murray International Corp, Port Rat SA, Randex International SA, Rtrodesis SA, Runcoast Overseas SA, Russhill Overseas SA, Shadow Moses Island Corp, Thenalp SA и Tombury Investment SA. "Преступные операции Jonestur через Андорру продолжались с 2004 по 2015 год, когда они были непредвиденно прекращены. 10 марта того же года Министерство финансов США обвинило Banca Privada de Andorra в отмывании миллиардов долларов из Венесуэлы, России, Китая, Испании и других стран, в том числе Аргентины, что заставило власти Андорры отреагировать и вмешаться в деятельность компании. "На момент этого вмешательства, по оценкам, ответственные за Jonestur лица аккумулировали на различных счетах BPA около 92 миллионов долларов США от клиентов 2003 года. Но в ближайшие недели эти деньги не вернутся в Аргентину. Почему? Ведь из этих средств будут вычтены 43 миллиона долларов США, которые Ригано, Серет и Бласко Гарсия согласились выплатить там, а также гонорары адвоката, которого они наняли для защиты в княжестве: бывшего судьи Бальтасара Гарсона. Как само соглашение, так и репатриация в Аргентину всех или части денег могут столкнуться с двумя камнями преткновения. Первый - если Страсбургский суд отменит соглашение, что представляется маловероятным, а второй - если власти Соединенных Штатов конфискуют эти средства за то, что они были частью коррупционной схемы и схемы отмывания денег, которая, в частности, была задействована на их территории благодаря Муньосу и Тодиско. "В этом смысле Федеральное бюро расследований (ФБР) начало предварительное расследование, направленное на конфискацию активов на территории США, полученных в результате коррупции, зарегистрированной в Аргентине в последние годы, в период, который оно назвало "клептократией", о чем сообщило издание LA NACION в 2019 году. Что послужило толчком? По словам адвоката Хулиана Веспы, представляющего интересы более 400 пострадавших в партнерстве с двумя адвокатами в Андорре, для клиентов Jonestur соглашение, заключенное в Андорре, упало как бомба. "Ответственные за Jonestur трижды признавали, что деньги, размещенные там, принадлежат вкладчикам, чтобы избежать осуждения за отмывание денег, и теперь мы имеем дело с этим соглашением", - сказал он LA NACION. "Другой адвокат, представляющий интересы вкладчиков Jonestur, Педро Бове, уверен, что судебное расследование в Аргентине выйдет из летаргии после решения Федеральной кассационной палаты по уголовным делам, которая после нескольких раундов и инстанций вернула дело федеральному судье Мар-дель-Плата Сантьяго Инчаусти в прошлом месяце. "Таким образом, Кассация отменила решение Федеральной палаты Мар-дель-Платы, принятое по просьбе федерального прокурора Лауры Маццаферри и несмотря на доводы защитников Жонестура, Николаса Д'Альбора и Аны Дураньоны-и-Ведиа. Теперь местное расследование может выйти из "абсолютной летаргии", как охарактеризовал ее Бове в интервью прессе, после нескольких лет, в течение которых "единственное, что происходило, - это защита обвиняемых" и поощрение "безнаказанности"."