Криптовалютное мошенничество: 23 офиса и дома, связанные с фирмой CoinX, подверглись обыску
Аргентина 2023-08-08 15:50:06 Телеграм-канал "Новости Аргентины"
По информации Федеральной полиции, сотрудники отдела по борьбе с мафией Федеральной службы расследований провели обыски в 23 офисах и домах, связанных с криптовалютной компанией CoinX World, в федеральной столице, провинции Буэнос-Айрес и Санта-Фе. "Расследование по статье "Мошенничество и другие преступления" ведется с 2022 г. и находится в ведении Национального уголовного и исправительного федерального суда N°12, Ариэль Лихо. "CoinX была обвинена в проведении мошеннических маневров типа "пирамида". Их инвестиции обеспечивали высокую доходность и были направлены на привлечение капитала в различных иностранных валютах, предлагая частным лицам доходность почти 8% в месяц. "Чтобы получить такой доход, они провели масштабную рекламную кампанию в социальных сетях. Кроме того, они создавали аудиовизуальный пропагандистский контент с участием телеведущих, певцов и политических деятелей, таких как нынешний кандидат в президенты La Libertad Avanza Хавьер Милей, чтобы вызвать интерес у будущих инвесторов. "В июне 2022 г. Национальная комиссия по ценным бумагам предписала фирме "прекратить все предложения инвестиционных консультаций, переговоров и любых других юридических действий с оборотными ценными бумагами (через свой сайт, канал YouTube и социальные сети)". "В результате полицейского расследования было установлено существование большого количества компаний, связанных с деятельностью фирмы CoinX, которая была зарегистрирована в Национальном институте интеллектуальной собственности в области программного обеспечения, а не финансовых операций". "Следует отметить, что подавляющее большинство этих фиктивных компаний выполняли роль "ширм" для генерации движения денег в крупных масштабах". "Из процессуальных документов были получены доказательства, и четыре основных участника организации были арестованы. Два из них находятся в городе Буэнос-Айрес, а остальные - в провинции Санта-Фе. Кроме того, были изъяты документы, компьютеры и наличные деньги (аргентинские песо - доллары США и евро). "Как задержанные, так и изъятые предметы были переданы в распоряжение вступившего в дело магистрата".