Криптовалютный скандал с песо LIBRA: прокурор расследует дело Милея и бизнесменов за мошенничество и торговлю влиянием

Федеральный прокурор Эдуардо Тайано заказал батарею доказательств для расследования в отношении президента Хавьера Милея и группы бизнесменов в связи со скандалом с криптовалютой песо LIBRA, которая резко выросла после того, как глава государства распространил ее через социальные сети, но затем рухнула, что должно было породить предполагаемую мега-аферу. «В своем запросе о предоставлении доказательств прокурор указал, что расследуемые преступные деяния включают злоупотребление властью, мошенничество, торговлю влиянием и взяточничество». „Цель - установить обстоятельства времени, способа и места создания и запуска песо LIBRA, а также участие Хавьера Милея, Хейдена Марка Дэвиса, Хулиана Пеха, Маурисио Гаспара Новелли, Мануэля Терронеса Годоя и Серхио Даниэля Моралеса в расследуемых фактах“, - сказал Тайано. «Среди доказательств, запрошенных прокурором, как сообщили LA NACION судебные источники, есть запросы на предоставление отчетов в Центральный банк и такие компании, как Google. Кроме того, Тайано обратился к специализированному отделу по борьбе с киберпреступностью Национальной прокуратуры с просьбой оказать содействие в сохранении и восстановлении доказательств. Среди органов, у которых были запрошены отчеты, - Центральный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и Генеральная инспекция юстиции (IGJ). «Международные письма-анкеты пока не отправлены, и прокурор рассматривает возможность запросить списки доходов Casa Rosada и Quinta de Olivos, чтобы определить, есть ли там записи о визитах подследственных, как было опубликовано LA NACION». „Кроме того, отдел по борьбе с киберпреступностью должен указать интернет-домены компаний, участвовавших в маркетинге спорной криптовалюты“. «Дело было возбуждено в прошлый понедельник, 17 февраля, на основании жалобы, поданной Клаудио Лозано в Федеральный апелляционный суд в связи с созданием, запуском и продвижением песо LIBRA. Лозано сообщил, что в пятницу, 14 февраля 2025 года, в 19.01, президент Хавьер Милей сделал публикацию на своем официальном аккаунте X. Согласно жалобе, к ней прилагалась ссылка на контракт, по которому можно было приобрести песо LIBRA на платформе Solana, которые использовались бы для финансирования частных аргентинских проектов с использованием технологии блокчейн. «Заявители указали, что, хотя первоначальная стоимость этой виртуальной валюты составляла 0,01 песо, после публикации президента в социальной сети X ее цена выросла в геометрической прогрессии, что позволило ей достичь стоимости, близкой к 5 долларам США. «Однако через несколько часов цена резко упала из-за операций по продаже, которые проводила команда, создавшая токен, основные держатели актива и другие лица, которые, обладая инсайдерской информацией о запуске, сразу же покупали и продавали с прибылью около 100 миллионов долларов. Лишь несколько кошельков (адресов кошельков) были теми, кто прикарманил прибыль. Кроме того, этот маневр привел бы к потере стоимости акций более чем 40 000 человек, купивших токен после публикации президента. «С другой стороны, было упомянуто, что иностранные компании Kip Network, представленная Джулианом Пехом, и Kelsier Ventures, представленная Хейденом Марком Дэвисом, вмешались бы в создание и запуск песо LIBRA. «Kip Network» имела бы местное представительство в Аргентине через компанию „Kip Protocol“, за деятельность которой отвечал бы Маурисио Гаспар Новелли, один из подследственных. В жалобе говорится, что до запуска токена и Пех, и Дэвис впервые общались с президентом на конференции Tech Forum, организованной Маурисио Новелли и Мануэлем Терронесом Годоем 19 октября прошлого года в Буэнос-Айресе. Там же присутствовал Серхио Даниэль Моралес, который, как сообщается, является советником правления Национальной комиссии по ценным бумагам и связан с Генеральным секретариатом президентства. «Кроме того, последняя документально подтвержденная встреча между Хавьером Милеем и Хайденом Марком Дэвисом - согласно жалобе - состоялась 30 января прошлого года, что следует из публикаций президента и Kelsier Ventures на сайте X. Заявители утверждают, что иностранные бизнесмены заплатили президенту и его окружению чиновников и ближайших сотрудников некоторую сумму денег, чтобы эти встречи состоялись как в отеле Libertador, где проходил Технологический форум, так и в Casa Rosada и Quinta de Olivos. «После того как заявители подтвердили свои обвинения в суде Марии Сервини, судья передала дело прокурору Тайано. Прокурор распорядился расширить вмешательство, которое было своевременно предоставлено специализированному отделу по расследованию киберпреступлений Национальной прокуратуры для сотрудничества в сохранении и восстановлении доказательств».