Кристобаль Лопес и его партнер оправданы по делу Oil Combustibles

Сегодня Кассационная палата подтвердила оправдательный приговор бизнесмену Кристобалю Лопесу и его партнеру Фабиану де Соуза по делу об утаивании налога на топливо от их компании Oil на сумму 8 млрд. песо. Кроме того, суд постановил пересчитать срок заключения в четыре года и восемь месяцев, назначенный Рикардо Эчагараю, бывшему главе AFIP, на основании того, что расчет был произведен неверно. Решение вынесли судьи Диего Барроетавенья и Даниэль Петроне. Судьи отклонили все апелляции прокурора Марио Вильяра, которому теперь осталось только подать апелляцию в Верховный суд. "Прокурор Патрисио Гарсия Эллорио обжаловал оправдательные приговоры в апелляции, поддержанной прокурором Вильяром. Прокурор заявил, что "Де Соуза и Лопес, осуществляя контроль, управление и администрирование над Oil Combustibles, воспользовались ликвидными средствами, полученными от коммерческой деятельности НПЗ, и, получив фактическое управление этой суммой денег, не выплаченной в казну, использовали ее для финансирования расширения экономической группы с целью получения неправомерной прибыли в ущерб государственной администрации". Прокурор указал, что деньги были использованы "через внутрифирменные займы контролирующим и связанным компаниям, составлявшим экономическую группу Indalo, контроль и управление которой осуществляли Де Соуза и Лопес, а также являлись ее конечными бенефициарами". В некоторых случаях они даже лично принимали участие в этих операциях. Он утверждал, что выполнение этой задачи стало возможным "благодаря действиям Рикардо Эчегарая, предоставившего планы содействия платежам незаконным образом". Поэтому он выступал за осуждение Эчегарая за мошенничество в сфере управления, отягченное тем, что оно было совершено в ущерб интересам государственной администрации. Защита утверждала, что они запросили и получили планы платежей, которые были предоставлены AFIP. Деньги, удержанные с налога на топливо, были фактически использованы для расширения деятельности компаний группы. Большинством голосов судьи Фернандо Мачадо Пеллони и Хавьер Риос оправдали двух бизнесменов. В своем несогласии Андрес Бассо проголосовал за обвинительный приговор". "В аргументации устного суда нет логических трещин или изломов, позволяющих признать недействительным обвинение в произволе, которое должным образом обосновано как доказательствами по делу, так и законодательством, применимым к данному делу", - заявили судьи кассационной инстанции, поддерживая приговор устного суда. "Кассационные судьи указали, что "неправомерно выданное обвиняемым разрешение налогоплательщице на уплату ее налоговых обязательств (песо 980 668 085,44; песо 1 235 403 297,39; песо 1 495 736 276,17 и песо .3. 910 530 689,37) за два, пять и десять лет, причинили ущерб интересам государства", однако они указали, что при вынесении приговора дважды оценили отягчающие обстоятельства и поэтому направили приговор на повторное рассмотрение. Судьи об этом не говорят, но он будет снижен". "Судьи кассационной инстанции дискредитировали доводы прокурора, опровергающие оправдательные приговоры. Обвинение утверждало, что было опущено, что Кристобаль Лопес руководил группой и принимал решения, что не нашло подтверждения, заявили в кассации. Прокурор заявил, что проверку нефтяной компании проводило агентство AFIP в Палермо, а не офис крупных налогоплательщиков, однако кассация заявила, что не доказано, что они были менее строгими и что это решение было принято до прихода Эчегарая на эту должность". "Не замечено, что рассмотренные доказательства были оценены произвольно, и в любом случае только несогласие стороны с аргументацией, выраженной большинством голосов, недостаточно для доказательства порочности" постановления, заключили они. "Большинство членов суда, оправдавшего предпринимателей Кристобаля Лопеса и Фабиана де Соусу после неуплаты ими налога на топливо, понимало, что Рикардо Эчегарай как государственный чиновник совершил мошенничество против государства, обманным и бесконтрольным путем предоставив планы платежей, которые привели к банкротству казны". Судьи Фернандо Мачадо Пеллони и Хавьер Риос согласились, что такие планы платежей были предоставлены 1649 налогоплательщикам, в том числе Кристобалю Лопесу и Фабиану де Соусе. И что между бизнесменами и чиновником не было предварительного сговора, соучастия, направленного на получение выгоды". Судья Андрес Бассо, находившийся в меньшинстве, проголосовал за признание трех подсудимых виновными в мошенничестве на том основании, что нелогично думать, что Эчегарай предоставил эти средства без особой заинтересованности и понимал, что имел место сговор между главой AFIP и бизнесменами, которым киршнеризм благоприятствовал в бизнесе. "Согласно его точке зрения, существовала абсолютная синхронность между назначением средств, которые Oil Combustibles должна была заплатить за налог на жидкое топливо, и тем, как они затем были использованы для финансирования компаний экономической группы вместо того, чтобы своевременно и в надлежащей форме заплатить этот налог". Другой момент, по которому расходятся мнения большинства и меньшинства суда, - это вопрос о том, совершают ли мошенничество лица, не платящие налоги. По мнению большинства суда, если ты не платишь налоги, то ты не присваиваешь государственные средства, потому что ты не расставался со своими деньгами, не отнимал их у государства. Это либо долг, либо богатство. Для меньшинства же этот маневр может рассматриваться только как маневр, при котором коррупционер совершает мошенничество в согласии с бизнесменами, с которыми он договаривается не платить налоги, чтобы получить выгоду для себя".