Как был осуществлен маневр по переводу 42 миллионов долларов в четыре фиктивные компании в Майами

В декабре 2021 года Клаудио «Чики» Тапиа заручился поддержкой всех членов исполнительного комитета Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) для назначения неизвестной компании в качестве коммерческого агента организации за рубежом. Компания TourProdEnter LLC была создана всего четыре месяца назад во Флориде, США. Во главе компании стояла Эрика Джиллетт, партнерша театрального продюсера Хавьера Фарони, личного друга Тапиа. И в течение следующих четырех лет они распоряжались целым состоянием. Вчера газета LA NACION сообщила, что эта компания накопила более 260 миллионов долларов в четырех банках США. Но только часть этой суммы была направлена на финансирование деятельности организации на улице Виамонте, как в Аргентине, так и за ее пределами. Из остальной суммы по меньшей мере 42 миллиона долларов США оказались в четырех компаниях, зарегистрированных в Майами, которые не имеют ни сотрудников, ни заявленной коммерческой деятельности. «Банковские доходы TourProdEnter LLC поступали из трех основных источников: спонсоры сборной Аргентины, права на телетрансляцию и доходы от товарищеских матчей». Эти средства были накоплены в четырех банках: более 146 миллионов долларов в Bank of America, еще 72,4 миллиона долларов в Synovus, 41 миллион долларов в Citibank и остаток в JP Morgan, как следует из анализа конфиденциальных банковских записей, к которым LA NACION получила доступ и проанализировала после вмешательства судебных органов США. Как управлялись эти средства? Банковские записи показывают, что компания перечислила не менее 42 миллионов долларов США четырем обществам с ограниченной ответственностью (LLC), зарегистрированным в Майами, с постоянными переводами сумм в пять и шесть цифр. «Эти компании — Soagu Services LLC, которая получила 10,8 миллиона долларов США; Marmasch LLC, с переводами на сумму 13,4 миллиона долларов США; Velp LLC, с 3 миллионами долларов США; и Velpasalt LLC, с 14,7 миллионами долларов США, хотя они не имеют зарегистрированных сотрудников и не ведут подтвержденной деятельности. Вместе и по отдельности все четыре компании демонстрируют уникальные характеристики, которые подкрепляют предположение о том, что они являются «промежуточными» компаниями, посредничающими в возможном отвлечении десятков миллионов долларов из AFA в пользу лиц, остающихся в тени. Soagu Services LLC, Marmasch LLC и Velp LLC зарегистрировали свой адрес в офисе 228 по адресу 1031 Ives Dairy Road, двухэтажном офисном здании в Майами, где работают от салона косметологии до юридических и медицинских кабинетов, которое рекламируется в Интернете как предлагающее услуги «виртуальных офисов». Еще больше подозрительных сведений. Все четыре компании использовали в качестве регистрационного агента фирму Registered Agents Inc, расположенную в Вайоминге, которая в последние годы попала под пристальное внимание The Washington Post и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). И еще кое-что: владельцы трех из четырех компаний (Soagu, Marmasch и Velpasalt) проживают или работают в городе Барилоче в провинции Рио-Негра. «Четыре банковских счета TourProdEnter LLC, тем временем, открыты на имя Эрики Джиллетт, которая в социальных сетях представляется как «полностью посвятившая себя семье». Ее муж, предприниматель Хавьер Фарони, является подписантом счета в JP Morgan и имеет кредитные карты, привязанные к счету в Bank of America. Помимо того, что Фарони является театральным продюсером, он имеет явные политические связи: он входил в совет директоров Aerolíneas Argentinas во время правления Альберто Фернандеса и был депутатом провинции Буэнос-Айрес от партии Frente Renovador, возглавляемой Серхио Массой. На запрос LA NACION Гиллетт и Фарони отказались отвечать на вопросы. Но близкие к предпринимателю люди сказали, что «компания TourProdEnter является коммерческим агентом AFA в мире, и ее функция заключается в организации логистики AFA». «В рамках этих функций она является агентом по сбору и выплате платежей, всегда в рамках своей коммерческой деятельности и в соответствии с договорными отношениями, установленными с AFA. В этом контексте она выполняет действия, которые должна выполнять в рамках своей логистической функции и в соответствии с официальными инструкциями ассоциации, в том числе, в некоторых случаях и по мере необходимости, в качестве агента по сбору и выплате платежей». Другим наиболее частым направлением денежных переводов от TourProDenter была компания Adcap Uruguay Agente de Valores. Согласно документам, проанализированным LA NACION, он получил 109,9 млн долларов США. Для этих операций чаще всего использовался счет в Bank of America. С него было списано 76,6 млн долларов США, из которых 8,7 млн долларов США были указаны как «Pop pago para proveedores AFA» (оплата поставщикам AFA). «Эта организация, регулируемая Центральным банком Уругвая, специализируется на предоставлении услуг компаниям и учреждениям в области управления инвестициями и ликвидностью». В ответ на запрос LA NACION представители Adcap подтвердили, что TourProdEnter LLC и AFA являются их клиентами, которые, как и «тысячи» других клиентов, прибегали к регулируемым инструментам в разных странах и «использовали рынок облигаций для осуществления платежей из-за границы и за границу, учитывая валютные ограничения и разницу в курсах валют», действовавшие в Аргентине.