Активирована жалоба ГИБДД против финансиста, связанного с Клаудио Тапиа, и указаны миллионные операции с несколькими клубами.

Федеральный прокурор Сесилия Инкардона сегодня поддержала уголовное обвинение Генеральной налоговой дирекции (DGI) против финансиста Ариэля Вальехо, близкого к президенту AFA Клаудио «Чики» Тапиа, и указала на миллионные операции с несколькими клубами Первого дивизиона и Ascenso со стороны фирмы «Sur Finanzas». «В заключении, с которым ознакомилась газета LA NACION, прокурор подчеркнула «перемещение миллионных сумм денег, которые будут уточнены в ходе расследования, со стороны гражданских ассоциаций и трастов, связанных с футбольными клубами». Она упомянула следующие клубы: «-Клуб Атлетико Сан-Лоренсо де Альмагро»-Гражданская ассоциация «Рейсинг Клуб»-Клуб Атлетико Темперлей»-Клуб Атлетико Лос-Андес»-Клуб Атлетико Экскурсионистас»-Гражданская ассоциация «Клуб Депортиво Морон»-Клуб Атлетико Дефенсорес де Глеу»-Трастовый фонд «Реконструкция Банфилена». Особое внимание привлекает тот факт, что, согласно отчету ARCA, в случае последних пяти упомянутых организаций, прошедших аудит, налогоплательщик не предоставил данных о сумме осуществленных переводов», — говорится в заключении. «LA NACION» сообщила, что Sur Finanzas предоставила San Lorenzo ссуду на сумму более 1,9 млрд песо, а Banfield — почти 1 млрд песо. Однако это первая прямая связь в рамках судебных дел между Sur Finanzas и миром футбола. Клубы фигурируют в качестве объектов расследования. Вальехо, Sur Finanzas PSP и их руководители были обвинены, как и другой бывший спортивный руководитель. «Следователи DGI обнаружили, что через платформу компании «Sur Finanzas PSP» были осуществлены переводы на сумму 818 000 000 000 песо. Среди лиц, которые перемещали эту сумму, были «мононалогоплательщики без экономической способности», лица, включенные в базу данных лиц, выставляющих поддельные счета, и «некатегоризированные лица». По этой причине в жалобе указывается на предполагаемое отмывание денег. Прокурор Инкардона выделила группу ненадежных налогоплательщиков, чьи операции составили 72 342 312 476 песо, полученных от предприятий, выставляющих поддельные счета. С января по апрель 2025 года Sur Finanzas PSP позволила 26 компаниям из этой базы провести операции на сумму 35 миллиардов песо, нарушив Коммуникат «A» 8144 BCRA, который запрещает предоставлять услуги по инкассации этим лицам», — подчеркнула прокурор. «В заявлении DGI также упоминались лица, чьи многомиллионные операции не соответствуют их статусу перед налоговыми органами. «Необходимо приоткрыть юридическую завесу этих кажущихся владельцев, поскольку они осуществляли операции на миллиарды (223 миллиарда песо некатегоризированные и 193 миллиарда песо мононалогоплательщики) без видимой имущественной основы», — подписала Инкардона. «Что касается подозрительных переводов, в документе подчеркивается роль трастового фонда Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, в состав которого входят клуб Banfield и компания Banfileños SA, созданная бывшим президентом этого учреждения Эдуардо Хуаном Спиноса, Федерико Хосе Спиноса, Игнасио Хавьером Узкиса и Оскаром Фабианом Таккером. Все эти лица уже находятся под следствием по другому делу, которое рассматривается в федеральном суде № 2 города Ломас-де-Самора. Также по подозрению в отмывании денег. «В отношении обвинения Главного налогового управления в уклонении от уплаты налогов прокурор указала, что «необходимо установить, использовали ли фигуранты расследования счета на имя юридических лиц, некатегоризированных субъектов и мононалогоплательщиков без экономической способности, умышленно уклоняясь от выполнения функций агента по расчету и взиманию налога». Это относится к уплате налога на кредиты и дебеты. Налоговая служба требует выплаты 3,3 миллиарда песо. По инициативе прокурора дело было распределено между судьями, и оно досталось судье Федерико Вильена, который теперь должен будет решить, следует ли принимать первые меры по сбору доказательств, запрошенные прокуратурой.