Кто такой Эль Кроата, финансист самой большой пещеры, которая "заработала разницу в 20% в долларах"?
Аргентина Телеграм-канал "Новости Аргентины"
После того как в четверг правительство заявило о ликвидации крупнейшей пещеры по нелегальной продаже долларов в Буэнос-Айресе, имя финансиста Иво Эстебана Рожника, известного как "хорват", стало звучать настойчиво. Считающийся главным подпольным оператором американской валюты, 42-летний мужчина оказался под лупой правосудия после того, как исполнительная власть объявила тревогу, запретив ему покидать страну, и попросила заключить его под стражу. "В рамках многочисленных операций, проведенных вчера в городе Отделом по борьбе с мошенничеством Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Федеральной полиции (PFA), инспекторами Федерального управления государственных доходов (AFIP) и Главного таможенного управления с целью ликвидации точек тайной продажи иностранной валюты, федеральный судья Марсело Мартинес де Гиорги санкционировал серию рейдов в доме San Martin 140, 19 этаж, где действовала крупнейшая в Буэнос-Айресе пещера с вымышленным названием Nimbus. "За этими кабинетами всплыло название Те же источники сообщили, что финансист использовал туристическое агентство для вывоза долларов из страны под видом "долларовых карт", и уточнили, что "на этом маневре они заработали разницу в 20% в долларах". Во время обыска в компании Nimbus следователи с удивлением обнаружили документы, подтверждающие открытие счетов за рубежом, а также обнаружили операции с недвижимостью в Парагвае, сделки с испанскими компаниями и переводы в Уругвай и Боливию. "Выводы выходят за пределы границ и достигают США, где существовала служба по открытию оффшорных счетов; Парагвая, где Эль Кроата приобрел недвижимость на миллионы; Испании, где он создал две компании", - уточнили источники и добавили в отношении Рожника: "Он также имеет финансовые агентства в Уругвае, Парагвае (Сьюдад-дель-Эсте и Асунсьон) и Боливии (...) И финансовые операции были обнаружены в Уругвае, Парагвае (Сьюдад-дель-Эсте и Асунсьон) и Боливии (...). ...) А операции и вклады миллионеров были обнаружены на имя туристического агентства, которое он использует в качестве прикрытия для перевода долларов за рубеж". "В своих социальных сетях, которые сегодня были закрыты после скандала, "хорват" рассказывал о жизни в путешествиях и роскоши со своей партнершей, моделью Мелиной Каммертони, на которой он женился в середине ноября прошлого года. "Эксклюзивной вечеринкой, рассчитанной как минимум на 500 гостей и проходившей в помещении отеля La Rural, пара отметила свою свадьбу, не скупясь на роскошь. Как сообщал тогда журнал Caras, молодожены связали себя узами брака в традиционной Базилике Пресвятой Богородицы под аккомпанемент хора театра Колон. "Что касается гламурного торжества, то Рожника и модель, более известная как Мелина Камм, не оставили без внимания ни одной детали и развлекали более 500 гостей впечатляющей обстановкой, престижным кейтерингом EAT, знаменитым диджеем и пением группы La Totora под руководством Клаудии Вильяфанье. Иво предложил мне помолвку в парижском отеле George V за семь месяцев до свадьбы. Все было очень романтично, мы возвращались из Mouline Rouge, и в отеле он подарил мне кольцо, я чуть не умерла", - рассказывала модель журналу в то время, вспоминая предложение руки и сердца, сделанное во время одной из частых поездок пары. "Прибыв по указанному адресу, агенты, участвовавшие в операции, обнаружили, что дверь заперта и внутри никого нет. В связи с этим они заявили, что "Эль Кроата объявил через своего адвоката, что не будет присутствовать на встрече, опасаясь быть задержанным", поэтому сотрудники Федеральной полиции "перевернули дверь" и вошли внутрь. "Оказавшись в пещере, сотрудники обнаружили большое помещение со столами, компьютерами и рабочими местами, которые подверглись обыску. Были обнаружены и изъяты элементы улик, в том числе рукописные заметки с подробным описанием операций по обмену валюты, счетные машины для банкнот, пустые мешки разных размеров, чемоданы и машины для уничтожения бумаг с уничтоженной документацией. "Вчера в ходе рейдов по решению суда и перед входом в Nimbus власти арестовали шесть граждан, в том числе иностранных, у которых было более 800 тыс. долларов. Кроме того, они изъяли документацию, связывающую найденную сумму с пещерой, которую эксплуатировала компания El Croata на улице Сармьенто. Согласно предоставленной информации, наибольшая сумма была зафиксирована в ходе операции в районе Бельграно в Буэнос-Айресе, где удалось изъять 700 000 долларов у трех граждан Китая, перевозивших свертки, спрятанные и прикрепленные к их телам, еще 100 000 долларов были изъяты в городе Буэнос-Айрес, а еще 100 000 долларов - в городе Нимбус. Процедуры проводились в условиях устойчивого роста курса синего доллара, который преодолел барьер в 1000 песо. В связи с ростом курса министр безопасности Анибаль Фернандес на своей странице в сети X (бывший Twitter) поделился газетной статьей, в которой говорилось об операциях в "куэвах" в городе "с целью пресечения незаконной торговли иностранной валютой"".