Куэвас и синий доллар: в каком преступлении обвиняется "раскаявшийся" Леонардо Фаринья?

синий доллар вновь достиг отметки в 1000 песо. Было 16.44, когда в редакциях и на информационных каналах появилось сообщение: "Пещера в Juramento 1475, Belgrano. Найдены коробки и чемоданы с песо. Около 500 млн. песо", - сообщали официальные источники. Вскоре после этого стало известно, что в ходе рейда, проведенного аргентинской федеральной полицией (PFA) и таможенными инспекторами, был арестован Леонардо Фаринья, "валихеро" (отмыватель денег) и "раскаявшийся" участник так называемого K Money Route, приговоренный к трем с половиной годам тюремного заключения за отмывание денег. "В чем его обвиняют? Дело, находящееся в производстве судьи по экономическим уголовным делам Пабло Ядаролы, началось после жалобы Центрального банка Аргентинской Республики (BCRA) в связи с возможностью нарушения режима уголовного налогообложения". "BCRA имеет право требовать принятия мер пресечения в суде по экономическим уголовным делам, то есть проведения рейдов, по подозрению в нарушении режима уголовного налогообложения", - пояснил LA NACION опытный источник в судебной системе. Однако после операции в пещере Juramento 1475, за которую, как утверждается, отвечает Фаринья, и изъятия 537 млн. песо не исключено, что "раскаявшийся" человек будет привлечен к ответственности за отмывание денег. "Из денег и других элементов, изъятых сотрудниками отдела по борьбе с мошенничеством Суперинтенданта федеральных расследований Федеральной полиции и таможенными инспекторами, не исключено, что в отношении Фариньи будет проведено расследование на предмет того, что найденные в пещере деньги были получены в результате преступления", - пояснили LA NACION источники расследования. "Фаринья был приговорен в апреле 2021 года к пяти годам лишения свободы как соучастник преступления, связанного с отмыванием денег. Он входил в структуру, которая занималась перемещением денег незаконного происхождения Ласаро Баэса. Суд, вынесший приговор, определил срок наказания в восемь лет, однако он был сокращен на три года, поскольку Фаринья заявил о раскаянии и предоставил информацию, позволившую уточнить часть расследованных фактов. Позднее Федеральный кассационный суд снизил срок наказания до трех с половиной лет. В ходе осмотра офиса, расположенного по адресу Juramento 1475, где был арестован Фаринья, сотрудники Суперинтенданта расследований Федеральной полиции и таможенные инспекторы обнаружили сумки, чемоданы и коробки с печеньем, в которых находились сотни банкнот номиналом 1 000 песо. Когда была измерена сумма изъятых денег, следователи пришли к выводу, что их было более 500 000 000 песо. "Сегодня рано утром был проведен рейд в доме Фариньи, расположенном на участке 919 в загородном доме Сан-Матиас-де-Эскобар. Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством PFA и таможни изъяли компьютер и 176 тыс. песо. "В июне прошлого года федеральный прокурор Абель Кордоба потребовал ареста Фариньи по делу о "денежном маршруте К". Представитель прокуратуры посчитал, что Фаринья не отбыл 18 месяцев из первоначально назначенного срока в три с половиной года лишения свободы. Фаринья находился в заключении два года и двадцать дней. "В апреле 2016 года Фаринья заявил о своем раскаянии перед судьей по делу "K money route" Себастьяном Касанелло и прокурором Гильермо Марихуаном. В ходе устного разбирательства его заявления были оценены по достоинству при смягчении приговора, назначенного Федеральным устным судом № 4 в виде пяти лет лишения свободы. Однако Федеральная кассационная палата при пересмотре приговора снизила срок наказания до трех с половиной лет лишения свободы".