Куэвас в городе: Хуан Т., таинственный связной, изъявший 20 миллионов долларов у финансиста "Хорвата".

Главное таможенное управление (DGA) утверждает, что международная транспортная компания выставила завышенные счета за грузоперевозки за границу по официальному курсу доллара и ввезла долларовые банкноты в Аргентину по "черному каналу" через финансовую компанию Nimbus, принадлежащую Иво Ройнике, известному как Эль Кроата и арестованному с прошлой недели по обвинению в отмывании денег и преступном сговоре. "По данным DGA, речь идет о компании Seabird, которая через финансовую компанию Рожника должна была "перевести" 20 млн. долл. Банкноты были выведены из "пещеры" San Martin al 100 человеком, идентифицированным только как Хуан Т., согласно отчетам, Juan T." "Juan T. Хорват был арестован на прошлой неделе по распоряжению федерального судьи Федерико Вильены в рамках расследования дела об отмывании денег, предположительно связанных с картелем Синалоа. "Вчера по распоряжению судьи Вильены в банках Мартинеса, Сан-Исидро, Пуэрто-Мадеро и города Буэнос-Айрес были проведены процедуры вскрытия сейфов, связанных с Рожницей, и изъято 500 тыс. долларов, ювелирные изделия и часы. По серийным номерам купюр, изъятых в сейфах, можно будет отследить доллары", - пояснил LA NACION источник, находящийся в тайне от следствия. В минувший вторник, помимо Рожника, были арестованы бизнесмен Федерико Пулента и брокер Агустин Эстрада Паломеке. Было принято решение закрыть счет на имя Пуленты, который пытался объяснить, что деньги соответствовали оплате туристов за посещение виноделен в Аргентине, но в действительности они были связаны с трастовым фондом судоходных компаний, расположенных в Банфилде, Ломас-де-Самора", - сообщили источники. После представления ФБР расследование было поручено федеральному судье Вильене, который распорядился провести серию прослушиваний. 500 тыс. долларов, полученных от картеля, были использованы для финансирования логистики кокаиновой торговли в рамках дела "Бобинас Бланкас" - операции, которую проводил Эммануэль Диас, осужденный за отмывание денег", - добавили информаторы. "Федеральный устный суд (TOF) города Баия-Бланка, ведущий процесс по делу Bobinas Blancas, приговорил Гарсию к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 8-кратной суммы операций по отмыванию денег с использованием криптовалют, как "ответственного за преступление по отмыванию денег по фактам 28 апреля, 5 мая, 10 мая, 5 июня и 7 июня 2017 года на общую сумму 468". По словам источников в деле, после рейдов, проведенных по приказу Мартинеса де Гиорги, телефоны, прослушиваемые Вильеной, были "активированы". Подозреваемые начали говорить, и появились доказательства, на основании которых были выданы ордера на арест". "Было установлено, что финансовая компания Рожника являлась "фабрикой" по контрабанде денег в страну и из страны. Будь то легальные деньги или состояния, полученные от нелегального бизнеса, например, наркоторговли", - сообщили источники, имеющие доступ к материалам дела. "В прошлый четверг Рожника решил отказаться от дачи показаний по совету своего адвоката Клаудио Каффарелло. Поскольку дело находится под грифом "секретно", защита не может получить доступ к материалам дела".