Кунео Либарона отчитал адвокатов и заявил, что DNU не нарушает конфиденциальность в отношениях с его клиентами.

Министр юстиции Мариано Кунео Либарона выступил против адвокатов, которые жаловались на то, что новый режим борьбы с отмыванием денег, который будет введен в Аргентине, обязывает адвокатов быть одним из субъектов, обязанных сообщать о подозрительных операциях своих клиентов. Адвокаты предупреждают, что эта мера нарушает принцип конфиденциальности между ними и их клиентами. "Правительство должно подписать указ о необходимости и срочности, который изменит положение о борьбе с откатами, чтобы привести его в соответствие с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - международного органа, который посетит Аргентину 6 марта для рассмотрения местного законодательства. "Проект DNU никоим образом не направлен на отношения адвокат-клиент, не нарушает конституционных гарантий и соответствует международным стандартам", - написал министр Кунео Либарона в своем твиттере, приложив к сообщению текст главы Управления финансовой информации (UIF) Игнасио Якобуччи. "Реформа должна была быть проведена на основании закона, но президент Хавьер Милей не продлил внеочередные заседания Сената, поэтому она будет проведена через DNU (декрет о необходимости и срочности) по вопросам, не связанным с уголовными реформами, поскольку использовать этот инструмент для их проведения запрещено". Сообщение LA NACION о том, что DNU включит адвокатов в число субъектов, обязанных сообщать о подозрительных сделках, вызвало реакцию президента Ассоциации адвокатов федеральной столицы Рикардо Гиля Лаведры. Бывший министр юстиции выступил с заявлением, в котором утверждал, что "в собственных интерпретационных примечаниях к рекомендациям FATF говорится, что адвокаты не должны включаться в список, если основная деятельность уже подлежит отчетности". Он предупредил, что "это не то, чего строго требует FATF", и предупредил, что "существует серьезный риск нанесения ущерба профессиональной тайне". Однако Якобуччи в примечании, сопровождающем твит министра, отметил, что сама FATF заявила, что Аргентина "не соответствует рекомендации 22", поскольку не включает адвокатов в число обязательных субъектов. Эта рекомендация способствует тому, чтобы адвокаты, наряду с нотариусами и бухгалтерами, интегрировались в систему предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения и принимали активное участие в выявлении рискованных ситуаций, связанных с этой преступной деятельностью. "Юристы обязаны сообщать не о поведении своих клиентов, которое покрыто тайной, а "действовать добросовестно" в отношении сделок, связанных с покупкой и продажей недвижимости, активов и управлением финансовыми активами третьих лиц, а также организацией вкладов для создания, функционирования или управления компаниями и создания, функционирования или управления юридическими лицами или другими юридическими структурами. Если эти реформы не будут приняты, Аргентина может быть включена в "серый список" ФАТФ, что повлечет за собой серьезные финансовые последствия для страны. В то время как происходят эти пересечения, Якобуччи находится в Париже на встрече FATF с заместителем министра юстиции Себастьяном Америо, советником министерства Марсело Руисом и председателем Федеральной кассационной палаты по уголовным делам Мариано Борински. Сегодня они провели рабочую встречу с директором по уголовным делам Министерства юстиции Оливье Кристеном и его командой в штаб-квартире Министерства юстиции в парижской столице: "В ходе встречи состоялся обмен информацией о проблемах, с которыми сталкивается страна и которые, по сути, станут предметом оценки FATF. В марте Аргентину посетит группа экспертов, которые проверят, соответствует ли страна стандартам этой международной группы. Вердикт этой оценки станет известен на пленарном заседании FATF в октябре 2024 года, которое пройдет в Париже. В столице Франции была проанализирована возможность раннего ареста активов и управления ими со стороны властей".