В рамках масштабной операции по выводу долларов из страны в период действия валютного контроля были проведены внезапные рейды в 40 финансовых организациях

Дело ведут судья по делам экономических преступлений Пабло Ядарола и прокурор Эмилио Герберофф. Как сообщили LA NACION судебные источники, обыски были проведены сотрудниками Департамента разведки по борьбе с организованной преступностью и Департамента специальных расследований. «Среди тех, у кого были проведены обыски, находится представитель игроков казино Максимилиано Палермо. Именно он отвез сотни футболистов и спортивных журналистов в Лас-Вегас, чтобы они сыграли в казино. Многие из них впоследствии остались с миллионными долгами в казино World в Лас-Вегасе. Среди них такие звезды, как Норберто Ортега Санчес, Серхио Берти, Серхио Сарате и Хосе Флорес. Журналист Энрике «Кике» Фельман в этом году пробыл 13 дней под стражей в центре содержания под стражей в Майами, пока не смог погасить свой долг. У Палермо есть финансовая компания, в которой был проведен обыск, на пересечении улиц Малабия и Корриентес, сообщили источники. «Это связано с делом в США о мошенничестве с американскими налоговыми органами. У нас есть много документов, записей прослушиваний», — сообщили судебные источники LA NACION. «Обыски прошли успешно», — уточнили эти источники. Дело находится под строгой судебной тайной. Ведется расследование по фактам контрабанды валюты, уклонения от уплаты налогов, нарушения валютного законодательства, преступного сговора и отмывания денег. «Дело, как сообщили эти судебные источники, связано с расследованием, возбужденным в федеральном суде США». в ходе которого была выявлена международная схема, позволявшая выводить из Аргентины крупные суммы в долларах в годы действия валютного контроля. Эти махинации включали значительные объемы теневых средств, которые проходили через тайные хранилища в разных странах и частично отмывались в казино в Лас-Вегасе. В рамках этого дела Хуан Карлос Палермо (отец Максимилиано) заключил соглашение с властями и предоставил дополнительную информацию о функционировании расследуемой схемы. «Это дело, как сообщила газета LA NACION, ведется под номером 22-cr-00859. В этих документах указано, что Хуан Карлос Палермо подписал судебное соглашение о признании вины в связи с международным отмыванием денег. Основной текст процесса — соглашение о признании вины и отсрочке судебного преследования (plea and deferred prosecution agreement) — включает в себя реконструкцию, принятую самим обвиняемым, о функционировании схемы, расследуемой федеральными агентами. В этом описании содержится прямая ссылка на Аргентину и валютные ограничения, действовавшие в те годы. Согласно материалам дела, часть системы функционировала с целью «обхода ограничений, введенных Аргентиной, включая «валютный зажим» (sic)». «Аргентинский аспект расследования явно проявился во время слушания, состоявшегося 20 апреля 2022 года в Сан-Диего. Там федеральный прокурор Карл Брукер изложил судье Митчеллу Дембину, как функционировала схема, прежде чем суд принял признание вины. Как он пояснил, Палермо начал действовать примерно в 2012 году из своего дома в Аргентине в качестве независимого агента казино, координируя прием и перевод международных денежных средств. «Он открыл счета в Латинской Америке и США и получал деньги от примерно 50 состоятельных лиц, проживающих в стране. Эти средства впоследствии переводились в казино для погашения долгов или финансирования авансовых кредитов на ставки. Брукер добавил ключевой элемент для расследования: деньги поступали в финансовую систему США без проверок, требуемых американским законодательством. «Как утверждалось в его аргументации, обвиняемый принимал средства из-за рубежа и репатриировал их «очищенными в США без проверки происхождения». Палермо подтвердил, что реконструкция событий, представленная прокуратурой, была верна». Хотя в деле 22-cr-00859 вовлеченное заведение упоминается лишь как «Казино», последующее заявление Министерства юстиции позволяет его идентифицировать. 6 сентября 2024 года Федеральная прокуратура Южного округа Калифорнии сообщила, что казино Wynn Las Vegas согласилось выплатить 130 131 645 долларов США для урегулирования уголовных обвинений, связанных с использованием незарегистрированных денежных переводов для направления средств иностранных игроков в заведение. «Расследование возглавляла U.S. Прокуратура этого округа при участии Службы расследований Министерства внутренней безопасности (HSI) — ведомства Министерства внутренней безопасности, специализирующегося на транснациональных финансовых преступлениях, — и Управления по уголовным расследованиям Налогового управления США (IRS), как указано в официальном заявлении Министерства юстиции. «В тексте прямо упоминается Хуан Карлос Палермо. Согласно заявлению, в то время как он действовал в качестве независимого агента Wynn, он управлял и контролировал множество нелицензированных компаний по переводу денежных средств как в США, так и за их пределами, которые осуществили более 200 переводов с банковских счетов, контролируемых Wynn или связанными с ним организациями, от имени более 50 иностранных клиентов на сумму свыше 17,7 млн долларов США. «Палермо управлял незарегистрированной компанией по переводу денежных средств, деятельность которой в США требует федерального разрешения и строгого контроля в целях противодействия отмыванию денег. По данным прокуратуры США, казино нанимало независимых агентов, которые действовали в качестве нелицензированных посредников по переводу денежных средств для привлечения иностранных игроков. «Чтобы эти игроки могли погасить долги или иметь средства для ставок, посредники переводили деньги через компании, банковские счета и третьих лиц в разных странах, пока деньги не поступали на счета, контролируемые казино в США». По прибытии средства зачислялись на внутренние счета игроков в этом заведении. «Согласно судебной реконструкции событий, Палермо координировал операции со структурами, занимавшимися физическим обменом наличных денег для компенсации международных платежей. В документах прямо упоминается использование «подпольных сетей обмена валюты, базирующихся в Аргентине» — имеются в виду так называемые «куэвы» — для облегчения международных переводов в обход нормативных ограничений». Система работала за счет компенсационных операций между странами, такими как Аргентина. В то время как деньги передавались наличными в одной юрисдикции, их эквивалент зачислялся в другой через счета, контролируемые посредниками. «Комиссии, взимаемые этой схемой, составляли примерно от 3% до 6%, согласно результатам расследования федеральных органов США. На практике эта схема позволяла перемещать средства на международном уровне без осуществления прямых переводов из юрисдикций, подпадающих под валютный контроль. «Американские судебные органы выявили конкретные переводы. Один из них произошел 21 марта 2018 года, когда примерно 200 000 долларов США были переведены со счета, контролируемого Палермо в Уругвае, на другой счет под его контролем в США. По мнению следователей, такого рода движения отражали транснациональный характер функционирования схемы. С 2019 года многие координационные действия стали осуществляться через зашифрованные мессенджеры, которые использовались для организации платежей и переводов между разными странами. «Еще одним моментом, отмеченным исследователями, является наличие внутренних реестров, используемых для отслеживания финансовых обязательств внутри системы. В соглашении описывается система постоянного учета — так называемый «running tally» — предназначенная для фиксации задолженностей и процентов между клиентами, посредниками и счетами, задействованными в операциях». Этот механизм позволял уравновешивать платежи, осуществляемые в разных юрисдикциях, без необходимости банковских переводов при каждой операции. «На слушании также выяснился необычный характер соглашения, достигнутого с Министерством юстиции». «Документы, изученные газетой LA NACION, показывают, что сам судья пояснил, что речь шла о «необычном» механизме, в рамках которого суд принимал признание вины, но откладывал вынесение приговора на два года». В течение этого периода обвиняемый должен был сотрудничать с федеральными властями, предоставлять документацию и информацию, связанную с функционированием расследуемой схемы. «Два года спустя, 5 апреля 2024 года, федеральная прокуратура запросила окончательное закрытие дела после проверки выполнения предусмотренных условий». Прокуроры также указали на логистические трудности, связанные с необходимостью обеспечить присутствие Палермо в США, поскольку речь шла об аргентинском гражданине, въезд которого зависел от международных рейсов и иммиграционных разрешений. Этот факт свидетельствует о заинтересованности США в дальнейшем расследовании данного вопроса.