Кто такой Ариэль Вальехо, финансист, связанный с АФА, который был задержан

Начало деятельности финансовой компании было положено в небольшом обменном пункте в Монте-Гранде. «В 2021 году, проходя по центру Адроге, он заметил объявление об аренде в здании, где раньше располагался филиал банка Santander Río. Он арендовал это помещение и в понедельник, 1 ноября 2021 года, открыл первый офис Sur Finanzas». Несмотря на скромное начало, Sur Finanzas стала официальным спонсором национальных сборных — это был самый крупный с финансовой точки зрения контракт в истории компании. «Судебное расследование началось с заявления о преступлении в отношении бывших руководителей клуба «Атлетико Банфилд». «Затем ARCA подала жалобу на Sur Finanzas за то, что компания работала с фиктивными предприятиями и плательщиками по упрощённой системе налогообложения, которые не обладали финансовыми возможностями для перемещения миллиардов песо». Согласно этой жалобе, через платформу компании «Sur Finanzas PSP» были осуществлены переводы на сумму 818 000 000 000 песо. Среди лиц, которые перемещали это состояние, числятся «плательщики единого налога, не обладающие финансовыми возможностями», лица, включённые в базу данных эмитентов фиктивных счетов-фактур, и «неклассифицированные лица». По этой причине речь шла об отмывании денег». «Среди подозрительных переводов, проходивших через платформу этой компании, фигурируют несколько клубов Первого дивизиона и второго дивизиона. С суммой в 660 миллионов «Сан-Лоренсо» возглавляет рейтинг. В качестве гарантии этих займов клуб из Боэдо уступил компании Sur Finanzas права на телетрансляции. «Эта операция демонстрирует механизм институционального посредничества, при котором руководящий орган футбола перенаправляет «чистые» финансовые активы (телевизионные права) непосредственно в структуру организации, занимающейся отмыванием денег», — заявила прокурор Сесилия Инкардона, обращаясь с ходатайством о проведении предварительного расследования. «Прокуратура также полагает, что между компанией «Сур Финансиас» и руководством клубов, с которыми были заключены контракты, существовали договоренности». Операции и контракты заключались с клубами «Барракас Сентрал», «Акассусо», «Архентинос Хуниорс», «Депортиво Армено», «Дефенсорес де Глев», «Док Суд», «Индепендьенте», «Лос-Андес», «Темперлей», «Викториано Аренас», «Браун де Адроге», «Расинг Клуб», «Морон», «Сан-Лоренсо», «Платенсе» и «Банфилд».» В рамках расследования были проведены обыски в «Sur Finanzas», в нескольких клубах, которым финансовая компания перечисляла средства, а также в помещениях, связанных с этими операциями, которые судебные органы считают подозрительными». Помимо Вальехо, была вызвана на допрос его мать, которая числилась владелицей нескольких автомобилей и некоторых компаний, а также два человека, пользующихся её полным доверием: Даниэла Санчес и казначей Микаэла Санчес, которая в начале расследования находилась под стражей». В список подозреваемых входят, в частности, Сусана Беатрис Хоффман, Мария Фернанда Сена Аргис, Сильвия Торрадо (бывшая теща Вальехо) и Майте София Лоренсо. Раунд допросов завершится 30 мая с участием юридических представителей Sur Finanzas Group S.A. и Centro de Inversiones Concordia — одной из финансовых компаний, принадлежавших Вальехо. «Одно из дел, в рамках которого велось расследование в отношении Ариэля Вальехо, в результате конфликта компетенций также перешло в ведение федерального судьи Ломас-де-Самора Федерико Вильены. Этому судье приписывают тесные связи с Инсаурральде. Впоследствии Вильена был вынужден отказаться от ведения расследования». «Масштабы состояний, которые прошли через Sur Finanzas, были настолько велики, что следователи задаются вопросом, связаны ли эти капиталы исключительно с футболом».