Сомнения, которые вызвал Мануэль Адорни и которые ему теперь предстоит развеять в суде: криптовалюты, имущество и декларации

Глава администрации Мануэль Адорни не дал ответов на множество вопросов во время интервью, которое он дал вчера вечером телеканалу LN+, и допустил несоответствия, упущения и утверждения, которые потребуют предоставления достоверных, прослеживаемых и независимо проверяемых документов, которые он должен будет представить в федеральные судебные органы, Агентство по сбору налогов и таможенному контролю (ARCA) и Антикоррупционное управление (OA). «Основные критические моменты, по мнению бухгалтеров, экспертов по борьбе с отмыванием денег, инвесторов в криптовалюты и юристов, опрошенных LA NACION, следующие:»• Несоответствия в хронологии инвестиций: он дал противоречивые версии о начале своих операций с биткойнами («13 лет назад», «2013–2014», представленные операции за 2017–2018 годы), не сумев восстановить последовательную временную цепочку, которая дала бы итоговую сумму, соответствующую котировкам 2014 и 2018 годов (со средними значениями 527 и 7573 долларов соответственно, что дало бы прибыль, значительно превышающую заявленную Адорни). Эта несогласованность затрудняет возможность проверки динамики состояния и временного происхождения активов. • Заявленные доходы без надлежащего технического обоснования: он указал прибыль в размере примерно 300 000 долларов США, основываясь на скриншотах цифровых кошельков. Однако он не подтвердил право собственности, целостность данных и их соответствие проверяемым записям в блокчейне или на биржах. • Отсутствие указания операционных инструментов: не были указаны адреса кошельков (как «горячих», так и «холодных»), используемые биржевые платформы или объемы проданных USDT. Это упущение препятствует независимой проверке в публичных (блокчейн) и частных (биржи) реестрах, ограничивая возможность аудита операций. • Неопределенное происхождение начального финансирования (FIAT): он не подтвердил происхождение средств, с помощью которых он и Анжелетти якобы приобрели криптоактивы, а также их соответствие заявленным доходам. Данное признание может иметь значение с точки зрения налогообложения и, в конечном итоге, уголовного права, поскольку не было приведено никаких законных оснований, оправдывающих такое упущение. • Задержка с предоставлением документальных доказательств: он указал, что на поиск ключевых документов о происхождении средств у него ушло три месяца, что вызывает вопросы относительно их доступности, сохранности и достоверности — ключевых элементов в процессах проверки имущественного положения. • Позднее присоединение к режиму налоговой легализации: вчера он присоединился к упрощенному режиму налогообложения доходов, созданному Законом о налоговой невиновности, через три месяца после подачи уголовного заявления против него. Хотя этот инструмент является законным, его использование в данном временном контексте может стать предметом анализа с точки зрения его правовых последствий и его охвата в отношении возможной ранее существовавшей ответственности.