Дело YPF уже 20 лет находится в тупике: неудачные судебные запросы и бесконечные экспертизы

20 лет назад, когда Лионель Месси делал свои первые шаги в составе национальной сборной и ещё не дебютировал на чемпионатах мира, в суде под председательством Ариэля Лихо было возбуждено дело о предполагаемом разграблении компании YPF. «С тех пор дело пополнялось новыми материалами и новыми направлениями расследования, однако не наблюдалось значительного прогресса, который позволил бы прояснить сложную интригу, сплетенную вокруг нефтяной компании». Последнее развитие в деле произошло на прошлой неделе в Федеральной палате. Суд принял в качестве истца организацию «Integridad Republicana» — гражданское объединение, которое отныне сможет влиять на ход процесса, предлагать доказательства и оспаривать постановления. «Этот шаг был расценен как новый сигнал, поданный Первой палатой Федеральной палаты с целью вдохнуть жизнь в заброшенное дело». В ноябре прошлого года те же судьи — Леопольдо Бруглиа, Мариано Льоренс и Пабло Бертуцци — признали в качестве обвинителей две провинции, вовлечённые в конфликт: Мендосу и Чубут». Те, кто знаком со всем объёмом дела, признают, что речь идёт о «сложном» деле, в котором слой за слоем накапливались материалы, и сегодня их объём превышает 4000 листов. Несмотря на это, они отмечают, что дело практически застряло, а некоторые меры остаются нереализованными уже на протяжении нескольких лет, в частности — амбициозная и так и не завершённая экспертиза, а также ряд запросов о правовой помощи за рубежом, ожидающих ответа». Первоначальное заявление, поданное Элисой Каррио в начале 2006 года, касалось предполагаемого отсутствия государственного контроля над добычей, осуществляемой испанской нефтяной компанией Repsol. «Однако с приходом в 2008 году семьи Эскенази в компанию дело приобрело новый поворот. «В ходе двухэтапной операции две компании группы Petersen — не имевшие опыта работы в данной отрасли — приобрели 25 % акций нефтяной компании. Сделка была осуществлена через схему банковского кредитования, которая предполагала выделение около 1 миллиарда долларов со стороны как минимум четырёх частных банков. «Эта задолженность была частично погашена за счет дивидендов, которые компания выплачивала своим акционерам, что подтвердило ранее выдвинутую в деле гипотезу: эти выплаты происходили не за счет реальной прибыли компании, а за счет процесса заимствований, который усугубился с приходом семьи Эскенази». Согласно оценкам, зафиксированным в материалах дела, в период с 2005 по 2012 год YPF, по всей видимости, выплатила около 34 000 миллионов песо. А чтобы покрыть этот отток денежных средств, компания, по всей видимости, увеличила свою задолженность на 800%. «Часть этого финансового клубка планировалось распутать с помощью амбициозной экспертизы». В декабре 2016 года, почти 10 лет назад, Лихо распорядился провести эту обширную междисциплинарную работу, но из ведомств, которые должны были её выполнить, поступил ответ о том, что для этого не хватает технических ресурсов, по крайней мере, для её полного осуществления. «Целью этой экспертизы было выяснить, имела ли место чрезмерная эксплуатация ресурсов компании и существовала ли манипуляция с целью опустошения её активов; а также, были ли нарушения при вхождении семьи Эскенази в компанию». Помимо нескольких отчётов, не отражающих полную картину, экспертиза так и не была проведена, и в этом году исполнится десять лет с момента её запроса. «Еще одной мерой, выполнение которой ожидается уже много лет, является запрос информации в Испанию. Речь идет о банкротстве двух компаний группы Petersen, которые приобрели акции YPF. Это стало следствием очередного поворота событий в 2012 году, когда произошла национализация YPF, инициированная тогдашним заместителем министра экономики Акселем Кисильофом. Этот шаг открыл международный фронт, который продолжается до сих пор». Таким образом, государство вновь взяло под свой контроль нефтяную компанию и запретило вывод прибыли. С назначением Хулио Де Видо в качестве временного управляющего была нарушена схема выплат, с помощью которой Petersen Energía S.A.U. и Petersen Energía Inversora S.A.U. — две компании семьи Эскенази — погашали свои долги. Компании были объявлены банкротами, и банки-кредиторы получили часть их акций в YPF. «В феврале 2019 года Лихо обратился в мадридский суд с запросом о предоставлении информации по этому делу о банкротстве. Не получив ответа, судья повторил свой запрос четыре года спустя, а затем вновь — в декабре прошлого года, когда он направил новое судебное поручение с повторным запросом. На сегодняшний день, по данным источников, осведомлённых о ходе дела, новых сведений нет. Эта мера, по-видимому, направлена на подтверждение одной из гипотез по делу: что банки, предоставившие группе Петерсена кредиты для вхождения в компанию, имели в качестве гарантии часть «фондов Санта-Крус». То есть часть денег, которые Нестор Киршнер вывел из провинции, когда был губернатором, и хранил на счете в Credit Suisse в Швейцарии. «Эта теория, частично разработанная Управлением финансовой информации (UIF), основана на том, что именно Credit Suisse возглавлял консорциум международных банков, предоставивших тот кредит семье Эскенази». В октябре прошлого года заместитель прокурора Казначейства Хуан Игнасио Стампалия, представляющий интересы государства в этом споре, попросил Лихо «бросить ещё одну бутылку в море» и запросить у Credit Suisse информацию об этой финансовой схеме, чтобы подтвердить, действительно ли государственные средства провинции Санта-Крус были использованы в качестве гарантии. Однако эта мера, несмотря на получение положительного заключения налоговой службы, до сих пор не была осуществлена. «Что касается США, то, по утверждению судебных источников, у суда Лихо есть еще один канал получения информации, который работает более оперативно, чем испанский. Он основан главным образом на деле, рассматриваемом в Нью-Йорке, возбужденном после национализации 2012 года, при осуществлении которой были нарушены две статьи устава компании, принятого в ходе приватизации YPF в 1993 году. «Эти внутренние нормы обязывали тех, кто приобретал определенный минимальный пакет акций, распространить такое же предложение на остальных акционеров. Из-за их несоблюдения страна потерпела первый неудачу в связи с решением Лоретты Прески, которая обязала выплатить более 16 000 миллионов долларов; это решение было впоследствии отменено Апелляционным судом Второго округа Нью-Йорка в марте этого года». Обмен информацией с США начался в августе 2023 года. Судья Лихо обратился в суд Нью-Йорка с просьбой направить в его суд в Комодоро-Пи решение Прески. В июле 2024 года его просьба была удовлетворена. «Лихо расширил свой запрос, потребовав не только само решение, но и отчет об общем ходе дела на территории США. «В декабре прошлого года, через месяц после того, как дело получило новый поворот в связи с присоединением провинций Мендоса и Чубут в качестве истцов, судья Лихо направил новое судебное поручение, в котором официально уведомил судью Преску о наличии уголовного расследования в Аргентине».