Дело о взяточничестве: суд отклонил ходатайства об отстранении UIF в качестве истца

Сегодня Верховный суд отклонил ходатайства предпринимателей и бывших чиновников, которые проходят по делу о взятках, и которые просили отстранить Финансовую информационную службу (UIF) от участия в процессе в качестве обвинителя. «Как и две недели назад, когда было подано около тридцати ходатайств, судьи Орасио Росатти, Карлос Розенкранц и Рикардо Лоренцетти отклонили ходатайства, поскольку они не были направлены против окончательного или равнозначного ему приговора. Ходатайства были поданы защитой предпринимателей Уго Драгонетти, Марио Ровелла и Пабло Хосе Гутьерреса. Также были отклонены ходатайства Сандро Ферголы, бывшего менеджера по дорожным работам и услугам и бывшего заместителя администратора Национального управления дорожного хозяйства (DNV), который также находится под следствием». Заявления были поданы по делу 9608 2018, которое было возбуждено на основании записей Оскара Сентено, водителя бывшего заместителя министра планирования Роберто Баратты, который регистрировал поездки своего босса по сбору денег; другие заявления были поданы по делу 13816 2018, в рамках которого расследуется так называемая «камарита» или картелизация в сфере общественных работ. «Это дело было возбуждено на основании показаний раскаявшихся, которые объяснили, как предприниматели из Палаты строительства договаривались с чиновниками, чтобы получить государственные заказы. «Большая часть аргументов в обоих делах была направлена на отстранение Финансовой информационной службы в качестве истца, поскольку считалось, что расследование не касалось отмывания денег. Верховный суд не удовлетворил это ходатайство». В то же время, в связи с несоблюдением формальностей, предусмотренных соглашением 4 2007, Верховный суд отклонил ходатайство защиты Гутьерреса, в котором он требовал проведения бухгалтерской экспертизы на основе бюджетных статей Национального управления автомобильных дорог. «Цель заключалась в том, чтобы доказать, что во время правления Кристины Киршнер его компания понесла ущерб. Он также не поддержал просьбу этого предпринимателя о том, чтобы два раскаявшихся, бывший глава Палаты строительства Карлос Вагнер и финансист Эрнесто Кларенс, дали показания в качестве свидетелей в ходе дополнительного досудебного расследования перед устными прениями. «Федеральный устный суд № 7 начал судебное разбирательство в прошлый четверг. Подсудимыми являются Кристина Киршнер, 19 бывших чиновников, 65 предпринимателей и два водителя, обвиняемых в руководстве, организации и участии в незаконном сообществе, которое, в зависимости от каждого конкретного случая, действовало в рамках исполнительной власти страны с целью сбора денег. Дело было построено на показаниях десятков раскаявшихся, которые подтвердили и подробно описали выплату взяток».