Дело о «синем долларе»: одна из компаний, в отношении которой ведется расследование, была основана монтажником кондиционеров и получила 9,2 млрд песо

Х. Х. — 61-летний мужчина, проживающий в скромном доме в районе Сентенарио на окраине города Санта-Фе. У него нет ни мобильного телефона, ни электронной почты, и тем более — аккаунтов в социальных сетях. В суде он назвал себя «подрядчиком» и сказал, что зарабатывает на жизнь установкой кондиционеров. Но в то же время он числится владельцем обменного пункта, который во время валютного контроля осуществил сделки на сумму 9,2 млрд песо на «черном» рынке доллара. Речь идет о «Centenera», одной из 30 компаний, в отношении которых ведется расследование в рамках дела о возможном сговоре между должностными лицами Центрального банка (BCRA) и группой финансистов, в число которых входили Элиас Пиччирилло, Франсиско Хауке, Мартин Мигелес и Ариэль Вальехо (владелец Sur Finanzas). «Обменный пункт, зарегистрированный на имя J.H., был главным участником так называемого финансового «кругооборота» — манипуляции, заключавшейся в получении дешевых долларов и их продаже по высокой цене на параллельном рынке. «Маневр был прост: на счет Centenera вводились песо, затем они переходили в другую обменную контору, а оттуда приобретались доллары в Центральном банке», — пояснил источник, знакомый с деталями схемы. «Centenera понадобилось всего полгода, чтобы переместить миллиарды песо. Согласно отчету Центрального банка, в первые шесть месяцев 2023 года она осуществила валютные операции на сумму 9,2 млрд песо по продажам и 11,1 млрд песо по покупкам». Во второй половине того же года обменный пункт прекратил свою деятельность. Имя J. H. появилось в документах компании Centenera с ноября 2022 года. В то время он был назначен управляющим. А молодой человек, которому было всего 21 год, приобрел меньшую долю в уставном капитале, как следует из балансовых отчетов, представленных в Генеральную инспекцию юстиции, к которым получила доступ газета LA NACION. «Г-н J.A.H. приобретает 4750 паев на общую сумму 4 750 000 песо, а г-н C.J.O. — 250 паев на общую сумму 250 000 песо. В ходе данного мероприятия партнеры внесли сто процентов (100%) своих соответствующих вкладов наличными, что составляет в общей сложности 5 000 000 песо», — говорится в протоколе собрания, на котором были утверждены новые должности. «Обменный пункт начал получать миллионы песо в результате этих операций с акциями на своих счетах в BST. «Все операции были законными и в любой момент соответствовали положениям и правилам BCRA», — заявили источники в этом учреждении. «Часть денег отправлялась в Gallo Cambios, одну из фирм, в отношении которых Центральный банк проводит расследование за продажу 474 млн долларов США. В материалах дела раскрывается миллионная схема: «Gallo Cambios в основном покупала доллары США у операторов Mega Latina и Stema Cambios». И 92,7% долларов, проданных Gallo Cambios, ушли в виде наличных другим операторам системы. В этом списке в документе упоминается компания «Centenera». «Что касается «Gallo Cambios», Центральный банк также отметил, что у 12 обменных пунктов, переводивших ей песо, были отозваны лицензии в период с 2022 по 2024 год, то есть как при Мигеле Анхеле Песе, так и при нынешнем руководстве». В другом судебном деле, которое рассматривается в Уголовно-исправительном суде, с 2024 года ведется расследование того, кто стоял за Centenera и «чангарином» из Санта-Феса. «Centenera теперь фигурирует в списке из более чем 30 компаний, в основном агентств и обменных пунктов, которые расследуются прокурором Франко Пикарди и судьей Ариэлем Лихо в одном из дел, связанных с «голубым долларом». Дело началось в декабре прошлого года на основании аудиозаписей, найденных на флешке, предоставленной Карлосом «Эль Лобо» Смитом, бывшим полицейским, работавшим на Пиччирилло. «На одной из этих записей якобы слышно, как Пиччирилло говорит, что в эту махинацию с «руло» вовлечена вся политическая элита» и что Хауке может обратиться к президенту Хавьеру Милей, чтобы обнародовать имена всех предположительно причастных. В другой записи, приписываемой сотруднице Центрального банка Аргентины (BCRA) по имени Ромина Гарсия, утверждается, что в так называемом «руло» были «замешаны люди наверху». Содержание этих аудиозаписей, оспариваемое несколькими обвиняемыми в Федеральном суде, послужило поводом для серии обысков, проведенных в декабре прошлого года в отношении пяти сотрудников Центрального банка. У них изъяли телефоны и компьютеры, которые стали источником новых доказательств. В марте прошла очередная серия обысков. Следователи искали документы, связанные с более чем 30 компаниями, среди которых выделяются Arg Exchange, Xinergia, Gallo Cambios, MegaLatina, Fenus и упомянутая Centenera. «Подпись на имя Чангарина также фигурирует в другом деле, которое ведут судья Мария Сервини и прокурор Карлос Сторнелли. Там также расследуется финансовая махинация. «В период с января по август 2023 года 17 обменных пунктов, как предполагается, получили в общей сложности 141 596 000 000 песо от 2765 физических лиц и 647 юридических лиц, причем, по крайней мере, часть этих средств может быть незаконного происхождения», — уточняется в этом расследовании. Centenera — одна из 17 обменных пунктов. «В деле Пикарди и Лихо, которое находится под грифом «секретно» уже более месяца, расследуется манипуляция с «голубым» долларом, но, как сообщила газета LA NACION, появились доказательства предполагаемых взяток в размере от 10% до 15% за получение разрешений на импорт в последний период правления Альберто Фернандеса и руководства Серхио Массы во главе Министерства экономики. Речь идет о Системе импорта Аргентинской Республики (SIRA), механизме, действовавшем с октября 2022 года по декабрь 2023 года. «Пикарди направил запрос о предоставлении срочной информации в таможенную службу, Министерство торговли и Центральный банк Аргентины, а также потребовал снять налоговую, банковскую и биржевую тайну в отношении ряда физических и юридических лиц».