"La ruta del dinero piquetero": правосудие реконструирует маршрут субсидий, поддельных счетов и фантомных компаний

Менее чем через 10 дней, 25 июня, Эдуардо Беллибони должен будет явиться в Комодоро-Пи для допроса в суде Себастьяна Касанелло. Дело Polo Obrero и его лидера является наиболее продвинутым с точки зрения обвинений, выдвинутых против групп piquetero, в котором, помимо собранных доказательств вымогательства и угроз в адрес бенефициаров социальных планов, были собраны убедительные документы об управлении субсидиями, которые они получали от государства. В этом смысле правосудие накопило убедительные свидетельства того, что деньги уходили из государственной казны, проходили через систему кооперативов и компаний-призраков с поддельными счетами и перенаправленными чеками и возвращались в карманы политиков. 30 мая LA NACION показала апокрифические счета, подписанные самим Беллибони, но лидер пикета отрицал, что знал о том, что компании, которые предоставляли ему услуги или продавали ему товары, были компаниями-призраками. Теперь LA NACION получила доступ к серии проверок и более поздних справок в Министерство социального развития, которые еще больше усложняют дело, поскольку подпись Беллибони фигурирует во всех денежных схемах. И она показывает, что конечными получателями средств, которые были уплачены за компьютеры, программное обеспечение и другие товары, в действительности были не предполагаемые продавцы, а компании, стоящие за пропагандой Partido Obrero. Эти элементы были включены в качестве доказательства денежного маршрута, направленного на удержание части субсидируемых денег с помощью апокрифических счетов: "Маршрут был следующим: деньги переводились из Национального государства в кооперативы Polo Obrero, которые управляли планами. Это были Cooperativa El Resplandor Ltda и Asociación Civil Polo Obrero. Затем кооперативы якобы "покупали" или "приобретали услуги" у компаний, чтобы обеспечить трудовые ресурсы для тех, кто получал планы. Эти платежи осуществлялись с помощью чеков, выписанных на пустые компании, такие как Coxtex, в отношении которой Министерство юстиции проводит расследование как возможного источника мошеннических счетов-фактур. Однако чеки были адресованы другим компаниям, которые перенаправляли деньги общему конечному получателю: Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, которая стоит за еженедельником Prensa Obrera и имеет свой фискальный адрес в официальном штабе Партии Обреро. "Например, 4 ноября 2021 года Coxtex SA выставила счет-фактуру B в адрес Asociación Civil Polo Obrero на общую сумму песо 3. 644 418, за следующие товары: 12 ноутбуков Lenovo Ideada S 340 grey 15.6″ Intelcore 15; 11 программ Pro Tools Perpetual (описанных на сайтах, продающих их, как системы аудиопроизводства для художников, музыкальных продюсеров и профессионалов в области звука для разработки музыки, фильмов и телевизионных программ), и четыре беспроводные колонки Sony Como 700. Счет был предоставлен компании Social Development с подписью ее президента Беллибони: "Эта покупка была оплачена, согласно чеку, который лидер также отправил со своей печатью в государственные учреждения, восемью чеками. Один из них, обозначенный тремя последними цифрами 712, был выписан в пользу третьей компании, Makosen SRL, также подписанной Беллибони. Эта компания впоследствии выставила счет в пользу Ediciones e Impresiones Rumbos SRL за "управление кампанией в Интернете" и "поставщиков веб-медиа" на ту же сумму, которую она получила от Polo Obrero, и перевела деньги компании, стоявшей за Partido Obrero. То же самое произошло и с Cooperativa El Resplandor. В тот же день, что и в предыдущем случае, был выставлен еще один счет типа А на сумму 1 815 000 песо за шесть таких же тетрадей и пять аудиовизуальных программ. К этому счету был приложен чек на 1 500 000 песо, а каким образом были оплачены оставшиеся 315 000 песо, не поясняется. Затем был использован тот же механизм. Чек был выписан на компанию Makosen SRL на сумму 1,5 млн песо, а затем был выставлен счет на Ediciones e Impresiones Rumbos SRL на еще меньшую сумму - 1 070 000 песо. Неясно, что случилось с деньгами, которые "потерялись" в поручне. "Coxtex SA", подставная компания, которая выступала посредником в этих операциях, была основана Луисом Александром Пичуагой (канадцем) и Марией Соледад Вега, двумя малообеспеченными людьми, к которым, согласно показаниям, собранным на данный момент в ходе расследования, обращались профессиональные посредники, которые в обмен на их имена давали им небольшие суммы денег. Как выяснил LA NACION, адреса, нотариусы и адвокаты, стоящие за этими компаниями, фигурировали и в других делах об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, но адреса, нотариусы и адвокаты, стоящие за этими компаниями, фигурировали и в других делах об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Фискальные адреса этих компаний, как ни странно, ведут к другим людям, связанным с делами об апокрифических счетах-фактурах и имеющим отношение к политике, таким как Франко Бинди, адвокат, близкий к Ласаро Баэсу и Леонардо Фаринье, и Норман Просперо, арестованный по делу Леонардо Козиторто за мошенничество. Специалисты, окружавшие подписанные документы, такие как Хуан Баутиста Деррасага и Ана Палеса, были обвинены в создании подставных компаний с людьми в уязвимом положении для создания "ширм" в схемах наркоторговли, таких как Карбон Бланко, люди, замешанные в "Панамских документах", и в кругу бизнесменов, связанных с осужденным бывшим главой AFIP Рикардо Эчегараем. Поразительно то, что Пичуага и Вега имеют больше компаний вместе. Coxtex не была даже компанией с самым большим оборотом за последние годы, а Polo Obrero - не единственным клиентом. Три другие компании - Ciriaco Shoes SRL, Recinsur SA и VSP Consulting SA. "На прошлой неделе судья Казанелло распорядился провести серию рейдов вокруг этих компаний, включая типографию и квартиру на 12-м этаже дома 311 по улице Майпу - офисного здания, которое было под прицелом суда в других делах об отмывании денег, финансовых "пещерах", уклонении от налогов и мошеннических счетах, связанных, в частности, с финансистами Эрнесто Кларенсом и Гильермо Греппи".