«Круг» AFA: имена фигурантов основных судебных дел

Развитие двух основных судебных дел, связанных с Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA), указывает на все более широкий круг лиц. Некоторые из них имеют отношение к организации, возглавляемой Клаудио «Чики» Тапиа, и связаны между собой сложной сетью общественных связей, связанных с особняком в Пиларе, который расследуется судебными органами в рамках одного из дел. Большинство из них являются близкими людьми Пабло Товиггино, казначея организации. «В последние дни список имен пополнился данными, которые добавили к своему первоначальному заявлению лидеры Гражданской коалиции Факундо дель Гайсо и Матиас Йофе, для которых «существует множество убедительных доказательств», указывающих на то, что эта усадьба, зарегистрированная на имя индивидуального предпринимателя и пенсионера, была использована для конвертации и сокрытия средств незаконного происхождения. «Это главная фигура в первом деле, потрясшем AFA. Имея тесные связи с Тапиа, Вальехо является владельцем Sur Finanzas, финансовой компании, которая имеет многочисленные связи с миром футбола. Она находится под следствием по подозрению в отмывании денег после того, как Генеральная налоговая дирекция подала на нее жалобу, обнаружив подозрительные движения на сумму более 800 миллиардов песо, осуществленные лицами, не обладающими достаточной финансовой способностью. «Компания Вальехо была основана в Адроге четыре года назад, выросла под руководством президента AFA и сегодня является спонсором и кредитором различных футбольных клубов. «Чики никогда ничего у меня не просил», — недавно сказал Вальехо газете LA NACION. Она является казначеем финансовой компании, в отношении которой ведется расследование, и была арестована в прошлый четверг после того, как была поймана с поличным в сарае в сцене, напоминающей кинофильм. Прокуратура под руководством Сесилии Инкардоны получила анонимный звонок, в котором сообщалось о поездках, совершенных несколько недель назад грузовиками Sur Finanzas, которые привозили и увозили ящики в склад в Турдере. «Полиция прибыла на место на следующий день после звонка и застала казначея Санчес загружающей ящики в грузовик, с пятью мобильными телефонами, спрятанными в одном из сидений. Судья Луис Армелла распорядился провести дознание. «Он является казначеем AFA, очень близок к «Чики», которого в социальных сетях называют «командиром». Над ним висит растущее подозрение, что роскошная усадьба в Пиларе — площадью более 10 гектаров, с вертолетной площадкой и дорогой коллекцией из более чем 50 роскошных автомобилей — может принадлежать ему, а не Real Central S.R.L., формальному владельцу объекта». Товиггино имеет прошлое в качестве сотрудника Конгресса, не опровергнутую связь с Серхио Массой и активную деятельность в социальной сети X, где он регулярно критикует правительство. Сегодня Патрисия Булльрич подала на него жалобу в Комитет по этике Конмебола. Он, который является мононалогоплательщиком, и пенсионерка Ана Лусия Конте, которая во время пандемии получала чрезвычайное семейное пособие (IFE), являются владельцами Real Central S.R.L., компании, которая на бумаге владеет как усадьбой в Пиларе, так и домом, построенным на двух участках в загородном районе Айрес Плаза, расположенном в том же районе. Пантано принадлежит к миру футбола: он был руководителем футзала в AFA и занимал должность в казначействе клуба Almirante Brown. Судья Даниэль Рафекас, который уже прекратил участие в деле, наложил арест на его имущество, заморозил его счета и запретил ему покидать страну, как и Конте, его матери. «Это еще одна фигура, которая подпитывает подозрения о связи между AFA и роскошной усадьбой. Он был директором по женскому футболу в спортивной организации и является мажоритарным партнером Malte S.R.L., ключевой компании, владевшей загородным домом с июня 2023 года по май 2024 года, после того как он принадлежал Карлосу Тевесу и до того, как перешел в руки Пантано и Конте. «Malte S.R.L. заключил прямой контракт с AFA на сумму более 500 тысяч долларов, согласно данным, подтвержденным судом, и, в свою очередь, является частью Soma S.R.L., другой компании, управляющей которой является Пас и в состав которой входит второй Товиггино». Согласно заявлению Гражданской коалиции, он является братом казначея AFA и, согласно корпоративным документам, к которым получила доступ газета LA NACION, является членом нескольких других компаний, в том числе упомянутой Soma SRL, в состав которой входила Malte SRL, предыдущий владелец поместья. «Вместе со своим братом Пабло он является партнером фирмы HT SRL, которой принадлежит роскошный отель в Сантьяго-дель-Эстеро. Дарио попал под расширение обвинения Гражданской коалиции, расследование которой в пятницу было передано в экономический суд. «В состав упомянутой Soma S.R.L также входит Beacon, адвокат, который, по всей видимости, является другом детства казначея Товиггино, чьи сообщения он копирует в X. Он возглавлял Федеральный совет AFA, а сегодня руководит Патагонской футбольной федерацией. Его отец был историческим лидером футбола в провинции. «Beacon также фигурирует в качестве администратора Wicca S.A.S, компании, предоставляющей услуги по эстетике и уходу за собой, от имени Флоренции Сартираны. Он является другом детства Товиггино. «На основании публикации в этом СМИ Гражданская коалиция включила в свою жалобу бывшего второго человека в финансовом отделе АФА, которая сегодня является предпринимателем в сфере виноделия и гастрономии. Она является владелицей винодельни La Vigilia, которая продает вино «Neurus», название которого указано на вертолетной площадке усадьбы в Пиларе. Сартирана считается близкой соратницей Товиггино. «Круг подозреваемых может еще больше расшириться в связи с жалобой, поданной в пятницу Агентством по сбору налогов и таможенному контролю (ARCA) против AFA и ее лидера Тапиа за удержание налогов и взносов на социальное страхование с целью «незаконного финансирования». Сумма, указанная в заявлении, превышает 7,5 миллиарда песо.