У него обнаружили 4 000 000 долларов, и он хотел «договориться», чтобы у него не конфисковали деньги.

Деньги, 4 000 000 долларов, были спрятаны в ящиках и чемоданах. «Это сбережения всей моей жизни», — попытался объяснить он. Затем он сделал последнюю попытку, чтобы не допустить изъятия купюр: «Мы можем договориться», — бросил подозреваемый судебному чиновнику, который в сопровождении детективов Федеральной полиции Аргентины (PFA) участвовал в обыске в загородном доме Франсиско Альвареса в районе Морено провинции Буэнос-Айрес в рамках расследования по делу об отмывании денег, полученных от контрабанды меди и других металлов. Об этом сообщили LA NACION авторитетные судебные источники. 4 000 000 долларов были изъяты в июле прошлого года, а подозреваемый, идентифицированный как Кристиан А., был арестован вчера сотрудниками Департамента по борьбе с отмыванием денег и финансированием наркотрафика PFA по распоряжению судьи Сандры Арройо Сальгадо по запросу федерального прокурора Фернандо Домингеса. В июле прошлого года, по информации судебных источников, был проведен ряд обысков с целью изъятия мобильных телефонов, компьютеров и других электронных устройств, чтобы попытаться восстановить схему отмывания денег подозреваемой организацией. В рамках этих процедур был проведен обыск в загородном доме в Морено, где и были изъяты 4 000 000 долларов. Вчера, помимо Кристиана А., были задержаны еще восемь человек. Как сообщила газета LA NACION, расследование началось с показаний раскаявшегося преступника, который предоставил информацию о деятельности преступной организации. Согласно заявлению обвиняемого, операция включала в себя транспортировку соответствующего материала в Боливию с помощью предполагаемых контрабандных махинаций, который затем продавался гражданином Боливии, который экспортировал его в компании, расположенные за рубежом, например в США, и после получения оплаты переводил соответствующие средства организации металлоловов на банковские счета, открытые в различных финансовых учреждениях Гонконга и Китая. Затем, после зачисления средств на эти счета, переводы погашались посредством выплат, которые снимались в офисе в городе Буэнос-Айрес различными членами организации сборщиков металлолома, либо в долларах, либо в аргентинских песо, в зависимости от их требований», как следует из судебного дела. В недавнем постановлении прокурор Домингес запросил проведение обысков в районах Харас-Сан-Пабло в Генерале Родригесе, в загородном районе Лас-Либрес в Эскобаре, в частном районе Ла-Комарка в Тигре, в районе Сан-Лукас в Инженеро-Масчвитче и в закрытом районе Эстансия-Альвеар в Дон-Торкуато, а также в других местах. В июле прошлого года были проведены процедуры по сбору цифровых доказательств.