Расследование, в котором Милей подозревается в мошенничестве, затягивается из-за нехватки технических средств

Истечение срока действия бесплатной пробной версии компьютерной программы стало новым препятствием в расследовании, посвящённом взлёту и падению криптовалюты «Libra peso» — предполагаемой транснациональной аферы, в центре которой находится президент Аргентины Хавьер Милей. С восьмимесячным опозданием Специализированная прокуратура по киберпреступлениям (UFECI) ответила на запрос прокурора, ведущего расследование, Эдуардо Тайано, объяснив, что не располагает необходимыми ресурсами для анализа того, что могло бы стать ключевым элементом: место назначения переводов на сумму почти пять миллионов долларов, которые были отправлены с цифровых кошельков, связанных с американцем Хейденом Дэвисом — генеральным директором компании, создавшей криптовалюту Libra — за несколько дней до того, как Милей прорекламировал криптовалюту в своем аккаунте в X. UFECI, которой ранее уже удалось выявить ряд операций с криптовалютой, пояснила, что на тот момент у нее была демо-версия сложного программного обеспечения, используемого для отслеживания операций с криптоактивами и выявления потоков средств. Однако срок действия бесплатной версии истек, и в связи с бюджетными сокращениями, введенными государством, ведомство пока не смогло приобрести эту программу. Эта информация была опубликована местной газетой La Nación и подтверждена EL PAÍS со ссылкой на судебные источники. Запрошенный анализ касается переводов, осуществленных в три даты (30 января 2025 года, 3 и 13 февраля 2025 года) на общую сумму 4 780 100 долларов. Первый из них, на сумму 499 000 долларов, по дате и времени совпадает с визитом Дэвиса к Хавьеру Милей в Каса-Росада, и все эти транзакции были осуществлены до того, как 14 февраля 2025 года президент выступил с заявлением, вызвавшим скандал международного масштаба. Импульс, приданный президентом этой только что появившейся цифровой валюте, привел к тому, что большое количество людей купило Libra-песо, стоимость которой резко взлетела, а затем обрушилась, оставив после себя множество пострадавших и нескольких крупных победителей, имевших доступ к инсайдерской информации. Средства для первоначальной операции были переведены за пять минут до этого ее разработчиками, теми же, кто через несколько часов продал свои запасы уже взлетевшей валюты и ушел с прибылью от 80 до 100 миллионов долларов. Часть этой операции была подтверждена самим Дэвисом, с которым Милей за 15 дней до этого подписал конфиденциальный контракт, в котором тот был указан в качестве его консультанта по криптовалютам. Получили ли президент или лица из его окружения вознаграждение за продвижение криптовалюты в социальных сетях — это главный вопрос расследования, которое подпитывается различными подозрениями. Судебные эксперты, например, извлекли из телефона предпринимателя Маурисио Новелли — который, как предполагается, выступал посредником между Хейденом Дэвисом и президентом — предполагаемое соглашение на сумму в пять миллионов долларов за поддержку Милей этого проекта, а также десятки звонков между ними в день запуска криптовалюты. «Какое совпадение: анализ, который они не смогли провести, касался именно переводов на сумму 4 780 100 долларов, то есть средств, которые оказались в руках Маурисио Новелли, партнера и человека, пользующегося полным доверием Хавьера Милеи и Карины Милеи. Не забываем, что эту информацию мы предоставили в рамках иска, а не прокуратура ее обнаружила; мы сделали это без финансовых ресурсов и за 10 дней», — отметил Мартин Ромео, один из истцов по делу. Кроме того, он указал, что в течение восьми месяцев, пока UFECI затягивала с ответом, никто не был проинформирован о ситуации, «они просто тянули время». «Если действительно расследование такого масштаба зависит от лицензии на программное обеспечение, то мы сталкиваемся с крайне серьезной институциональной проблемой», — отметил он. Как удалось узнать EL PAÍS, прокурор Тайано перенаправил запрос на анализ в Федеральную полицию, которая — как и другие государственные ведомства — действительно располагает необходимой технологией, но нет уверенности в том, сколько времени это займет. «Они работают над этим», — заверили в его офисе. Конечная цель анализа — выяснить, кто стоит за анонимными операциями, осуществляемыми с помощью технологии блокчейн. Правосудию удалось достичь этого в деле Орландо Меллино — пенсионера, получившего от Дэвиса более 1 миллиона в криптовалюте и через виртуальный кошелек которого прошло до 6 миллионов, — а также в деле Новелли и его партнера Мануэля Терронеса Годоя, которые, согласно материалам дела, в период с января по февраль 2025 года получили от Дэвиса более 730 000 цифровых долларов.