Hotesur — Лос-Саусес: банковские нарушения и предполагаемое отмывание денег, стоящие за покупкой квартиры, в которой Кристина Киршнер отбывает наказание

Спустя столько лет экспертиза уже пожелтела, но по-прежнему остается актуальной. В нём указывается, что банковская операция, с помощью которой компания «Los Sauces SA», принадлежащая семье Киршнер, осуществила покупку квартиры по адресу улица Сан-Хосе, 1111, в Буэнос-Айресе — именно там, где бывшая президент Кристина Фернандес отбывает наказание, — сопровождалась множеством нарушений, пробелов и несоответствий, что вызвало тревогу в судах и в Банке Насьон. Экспертиза датируется октябрем 2020 года. В ней основное внимание уделяется тому, как 6 мая 2015 года с сберегательного счета тогдашнего главы государства и её детей Максимо и Флоренсии Киршнер были сняты 4 миллиона песо — около 450 000 долларов США по курсу, действовавшему на тот момент, — и немедленно зачислены на счёт компании «Los Sauces SA». «Эта операция сопровождалась множеством нарушений. Среди прочего, операция не была подписана вкладчиком, не было участия кассира Банка Насьон или вышестоящих уполномоченных органов банка, не было сопроводительной документации, и она была осуществлена без указания происхождения средств». Но не только это: обе операции были проведены без присутствия владельцев счетов или их уполномоченных лиц, а также без письменного запроса с их стороны, как следует из материалов внутреннего расследования, начатого в Банке Насьон после ухода киршнеристов из Каса-Росада и прихода к власти коалиции «Вместе за перемены». Экспертиза, которая уже на протяжении многих лет находится в федеральных судах Комодоро-Пи, подробно рассмотрела выводы, содержащиеся в так называемом «Заключительном отчете следователя», который в рамках Банка Насьон был посвящён тому, как на самом деле проходила процедура, принятая внутри банка при покупке функционального подразделения № 5, расположенного на втором этаже здания по адресу Сан-Хосе, 1111. Следователи высказали множество сомнений. Например, в отношении депозита они отметили отсутствие подписи тогдашнего кассира, идентифицированного как Лисандро Гауна. А в разделе об обвинениях в адрес причастного персонала они добавили, что кассовые чеки не содержали подписей ни владельцев счетов, ни лица, давшего разрешение, и что не было указано происхождение средств. «Хронология событий 6 мая» Разрешение на снятие средств было зарегистрировано в 14:02:52 в ту среду, 6 мая 2015 года. Квитанция о зачислении средств на счёт компании «Los Sauces SA» датирована 14:04:33, а квитанция о снятии средств — 14:04:37, то есть через четыре секунды. В квитанции о зачислении в качестве вкладчика указана Кристина Фернандес, как будто тогдашняя президент лично явилась в отделение банка в Рио-Гальегосе. Но в квитанции есть пробел: на ней отсутствует её рукописная подпись. На квитанции о снятии средств её тоже нет. «Официальные документы свидетельствуют, что тогдашняя президент не могла находиться в тот день в Рио-Гальегосе. Почему? Потому что в тот день она была в Каса-Росада. В 19:00 она приняла Чжао Лэцзи, члена Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, и посла этой страны, а также других членов делегации, согласно Реестру аудиенций. Встреча была запечатлена на фотографии, и у неё были другие свидетели, такие как Аксель Кисильоф и Эдуардо «Вадо» Де Педро. «Однако в тот же день с счёта компании Los Sauces SA действительно было списано 3 959 000 песо под названием «служебный чек». Но здесь следователи, ведущие внутреннее расследование, обнаружили ещё одно нарушение. Какое? Они установили, что этого чека физически никогда не существовало и что филиал в Рио-Галлегос не сохранил подтверждающего документа по этой операции. «Строго говоря, как установили следователи, списание было произведено в последний момент на основании электронного письма, отправленного кем-то из руководства филиала «Пласа-де-Майо» в 16:23, в котором содержалась просьба зачислить 3 959 000 песо на расчетный счет компании, идентифицированной как Pilisar SA, которая зарегистрировала поступление этой суммы в тот же день. Согласно материалам расследования, средства предназначались для покупки «сертификатов перечисления доходов» (Cedines). То есть государственные ценные бумаги, выпущенные правительством Киршнера в период с 2009 по 2011 год, которые в те годы, когда действовали валютные ограничения, позволяли компаниям и частным лицам обменивать иностранную валюту за рубежом на облигации в песо — в качестве механизма доступа к параллельному доллару или «бумажному доллару». «Кто стоит за компанией Pilisar SA? Речь идет об аргентинском акционерном обществе, работающем в сфере бытовой техники, основанном в 2005 году и связанном с группой Newsan, которую контролирует предприниматель Рубен Черняховский. Компания в основном занимается производством и продажей холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники под такими брендами, как Siam, Atma, Philco и Coventry. «Связь с недвижимостью» Но на этом вопросы не заканчиваются. Откуда взялись облигации Cedines по курсу 1 песо за 370 000 су? Они были переданы компании «Los Sauces SA» неким Эмилио Маццола, в то время являвшимся партнером и директором компании «Pilisar SA», чьи отношения с Черняховским переживали бурные времена, что привело к взаимным обвинениям, которые в конечном итоге были рассмотрены в федеральном суде». В 2020 году Маццола обвинил Черняховского в том, что тот принудил его к принудительной продаже акций «Пилисар СА», и заявил о разграблении компании на сумму не менее 35 миллионов долларов США в период с 2012 по 2015 год — последние три года правления Кристины Фернандес де Киршнер. И Черняховский не остался в стороне: он обвинил Маццолу в краже 1000 холодильников. «Но этот обмен обвинениями и заявлениями произошёл позже». В 2015 году Маццола участвовал в сделке по покупке квартиры по адресу Сан-Хосе, 1111, совместно с компанией Cedines. А компания Los Sauces SA использовала эти сертификаты для оплаты квартиры Хорхе Эдмундо Кошиа, согласно нотариальному акту № 168 от 11 июня 2015 года. А для целей налогообложения в нотариальном акте цена была установлена в размере 3 344 800 песо, рассчитанных по курсу 9,04 песо за доллар. «Чтобы придать сделке вид законности, в протоколе заседания совета директоров № 24 компании «Лос-Саусес СА» от 5 мая того же года заверенное бухгалтером Виктором Мансанаресом, а также заявление под присягой, поданное в Управление по борьбе с отмыванием денег (UIF) и подписанное президентом компании Роминой Меркадо, в то время занимавшей должность прокурора провинции Санта-Крус и являвшейся дочерью Алисии Киршнер, описывали поступление 4 миллионов песо как безотзывный вклад от наследников Нестора Киршнера, внесенный посредством банковского перевода. Однако следователи обнаружили там и несоответствия, и пробелы: выписки отражали снятие средств по карте и внесение наличных. «Но это ещё не всё. В финансовой отчётности компании «Los Sauces SA» по состоянию на 31 декабря 2015 года этот вклад также не был отражён в чистом капитале, который остался на уровне 2 234 400 песо. Вместо этого в графе «личные счета участников» было указано увеличение на 6 427 106,97 песо — сумма, совпадавшая с кредитами, которые акционеры (то есть тогдашний президент и её сыновья) указали в декларации о личном имуществе». «Разногласия» Следует отметить, что эксперты защиты утверждали, что эта операция была законной. Они подчеркнули, что 6 мая 2015 года на текущем счете компании «Los Sauces SA» имелось достаточно средств. В качестве доказательства они сослались на собственный отчет следователя Национального банковского управления (BNA) и на зачисление на счет компании «Pilisar SA», хотя и признали, что эти операции не могли быть идентифицированы в бухгалтерской отчетности. «Более критично высказались эксперты Прокуратуры (MPF). Они указали, что отсутствие журнала учета операций после 31 декабря 2014 года не позволило им проследить в бухгалтерской отчётности происхождение средств и что некоторые операции могли быть осуществлены наличными. Они сделали вывод, что деньги поступили от вкладов партнёров, хотя и уточнили, что их анализ ограничивался непосредственным происхождением средств». Следует уточнить, что экспертиза по вопросу о том, как квартира по адресу Сан-Хосе, 1111, попала в состав имущества семьи Киршнеров, проводилась в октябре 2020 года, когда аргентинцы переживали карантин из-за пандемии Covid-19, введённый тогдашним президентом Альберто Фернандесом, пришедшим к власти вместе с Кристиной Фернандес де Киршнер в качестве напарницы по предвыборной гонке». В июне 2022 года, будучи вице-президентом, Фернандес де Киршнер привела компанию Newsan в качестве положительного примера, чтобы потребовать более активного вмешательства и регулирования импорта в целях защиты местной промышленности. Однако она умолчала о той роли, которую конгломерат Черняховского сыграл ранее при покупке её квартиры. Спустя три года после той похвалы бывшая президент начала отбывать там домашний арест по «делу о дорожном строительстве». «Однако покупка квартиры по адресу Сан-Хосе, 1111 вызвала дополнительные расследования в Управлении по борьбе с отмыванием денег (UIF), которое подготовило отчет, а также в судах и в самом Банке Насьон. В суде Комодоро-Пи тогдашний федеральный судья Клаудио Бонадио даже провел расследование и возбудил уголовное дело в отношении четырех сотрудников банка». В ответ на запрос газеты «LA NACION» представители банка подтвердили, что учреждение «своевременно провело следственные действия, инициированные замечаниями ревизионной службы банка в отношении определённых банковских операций, зарегистрированных в филиале в Рио-Галлегосе», которые касались «порядка, в котором были осуществлены и оформлены определённые операции». В этой связи аудиторы выявили «отклонения от действующих внутренних процедур в области проведения, документирования и контроля банковских операций», в связи с чем банк внес «предупреждения» и «уведомления о нарушении дисциплины» в личные дела сотрудников, тогда как тогдашний управляющий филиалом Роландо Д’Авена уже был уволен по другому поводу. «Если бы он продолжил работать в банке», — указали в банке, — «к нему были бы применены строгие дисциплинарные меры». «Сейчас две компании семьи Киршнер — Hotesur и Los Sauces — находятся в центре обвинений в предполагаемом отмывании средств, полученных в результате коррупции, в рамках судебного разбирательства, которое началось в прошлую пятницу. Среди обвиняемых figurent пять сотрудников банка, которые в Рио-Гальегосе осуществляли эту операцию: Д’Авена, Марсело Мазу, Рауль Аваресе, Лисандро Гауна и Моника Лилиана Ромеро».