Дело «Сур Финансас»: компании, названные в честь трёх игроков национальной сборной, оказались в поле зрения правоохранительных органов и ARCA

Rodepau Group, Laumart и Gomont. Все три компании имеют ряд общих черт: они были зарегистрированы в один и тот же день в октябре 2021 года, с одним и тем же юридическим адресом, в одном и том же нотариальном реестре, на основании последовательных нотариальных актов и с пересекающимся кругом участников. Спустя несколько лет пути двух из них вновь пересеклись в качестве клиентов Sur Finanzas — финансовой компании, связанной с миром футбола, которая закрылась после лавины судебных исков. «Rodepau Group занимала второе место в списке, предоставленном юристами DGI, с оборотом в размере 6966 миллионов за предыдущие два года. Этот рейтинг возглавляла компания «Producciones del Este SRL», оборот которой за тот же период составил 24 968 миллионов песо». «Но дело Sur Finanzas — не единственное, в котором упоминается Rodepau. Она также фигурирует в обширном отчете, подготовленном Управлением судебной помощи по сложным преступлениям и организованной преступности (Dajudeco) по запросу федерального судьи Марии Сервини в рамках одного из дел о так называемом «финансовом круговороте», которые впоследствии были объединены в суде Ариэля Лихо». Компания, названная в честь Де Пола, зарегистрировалась в финансовой компании 10 апреля 2024 года и указала, что занимается продажей электроники. «Гомонт» — предположительно инициалы Гонсало Монтиеля — появилось всего через день, 11 апреля, и зарегистрировалось в категории «торговля медицинскими товарами». «Там на протяжении многих лет работал бар, связанный с музыкантом Фабианом «Зоррито» Ван Кинтейро». Кроме того, в настоящее время в этом помещении готовятся к открытию зал для проведения частных мероприятий. «LA NACION связалась с музыкантом, чтобы расспросить его об этом адресе, но к моменту публикации статьи он не ответил на запрос». Находившиеся в доме люди сообщили нашему изданию, что не знакомы с этими компаниями. Внутри помещения находится ещё один знак признания сборной Лионеля Скалони: плакат, на котором команда поднимает Кубок мира 2022 года в Катаре. «Эти три компании, кроме того, связаны между собой именами своих партнеров. В компании Rodepau фигурируют имена Кристиана Ариэля Скарамуччи (50) и Карлоса Аугусто Серрано, который указал в качестве адреса проживания район Солидад — поселение, расположенное в округе Бериссо. «Скарамуччи также является партнером в компании Gomont вместе с Абрахамом Альберто Диасом, 28-летним молодым человеком, проживающим в скромном доме в районе Эль-Хагуэль в Эстебане Эчеверрии, в непосредственной близости от аэропорта Эсейса. Согласно коммерческим базам данных, с которыми ознакомилась газета «LA NACION», Центральный банк (BCRA) классифицирует его как «безнадежного должника», что означает, что он имеет более чем годичную задолженность по выплате долга. «Фамилия Диас также фигурирует в компании «Лаумарт» наряду с Сантьяго Мигелем Лопесом (39 лет), проживающим в районе Лос-Френос на окраине города Виедма в провинции Рио-Негро. При создании компаний все трое указали, что являются аргентинцами, предпринимателями и холостыми. Компания «Лаумарт», в свою очередь, стала фигурантом другого судебного дела. Речь шла о расследовании, в ходе которого проверялись финансовые показатели табачной компании «Саранди», принадлежащей Пабло Отеро. В этом деле Лаумарт входил в группу из 23 дистрибьюторов, деятельность которых послужила поводом для подачи ARCA иска против табачной компании, хотя прокурор Эдуардо Тайано счел, что этих нарушений недостаточно для обоснования версии об отмывании денег в отношении «Табакера Саранди».