Маневры федерального судьи, обвиняемого в пособничестве наркоторговцам и вымогательстве у бизнесменов

Марсело Байлаке, федеральный судья в Росарио, использовал квинчо своего здания, расположенного рядом с парком Индепенденсия, для «рабочих» встреч. На самом деле они представляли собой смесь удовольствия и, иногда, бизнеса. Дегустация хороших игристых вин, приготовление паэльи - блюда, которому он научился в Калета-Оливия, Санта-Крус, где он начал свою судебную карьеру, или нескольких полосок асадо, и беседы с «друзьями», такими как Карлос Воданья, который с 2015 по 2020 год возглавлял ARCA в Росарио. «В этой непринужденной атмосфере был совершен маневр, который мог закончиться увольнением федерального магистрата и даже его арестом, после того как этот закусочный, который был влиятельным человеком в exAFIP в течение 12 лет - ранее он возглавлял агентство в Санта-Фе - сломался и объявил себя раскаявшимся в созвездии дел, преследуемых дюжиной федеральных прокуроров». Воданья предпочитал говорить, чтобы не попасть в тюрьму - опасность, из-за которой он впал в тяжелую депрессию. Давление и ставки были настолько высоки, что, по словам близких к нему людей, он даже был близок к тому, чтобы покончить с собой: «Бывший глава ARCA несколько раз признавался допрашивавшим его прокурорам, что вместе с Байлаком замышлял вымогательство денег у бизнесменов Клаудио Иглесиаса и Хорхе Онето. Выясняется, что бывший глава AFIP и магистрат были не двумя волками-одиночками, а что в основе этого заговора лежит коррупционная схема с участием высокопоставленных судебных операторов страны и бизнесменов, монетизировавших «услуги». «Вымогательство» преследовало две цели: получить взятку в долларах, хотя главной задачей, по словам нескольких источников, связанных с делом, было испортить репутацию Иглесиаса, который в то время стремился стать президентом Grupo San Cristóbal Seguros, компании, входящей в четверку с самым большим оборотом в секторе, и был сильным человеком на фондовом рынке Росарио. После вымогательства Иглесиас ушел с обеих должностей: «Ясно, что Воданья и Байлаке вымогали деньги у этих двух бизнесменов, но это было сделано по чьей-то просьбе. Подозрения указывают на высокопоставленного судебного оператора, который работает в Буэнос-Айресе, на чиновника Верховного суда страны, близкого к министру Рикардо Лоренцетти, и на финансиста Фернандо Впея, человека, на счету которого дела об отмывании денег в Провинциальной ассоциации взаимопомощи, которая никогда не процветала. За делом Байлака стоит борьба в высшем суде, а также в федеральной системе правосудия в Росарио. Внедрение обвинительной системы, в которой ведущая роль принадлежит прокурорам, способствовало активизации расследования, выходящего за пределы Росарио. Возникло и сопротивление. Он оказался под угрозой оставить дело без судьи, после того как судья Гастон Сальмайн был отстранен от должности. Прокуроры предъявили ему отвод за связь с бывшим главой ARCA. Байлаке был разоблачен в этом деле, которое получило большую известность, но он уже давно находился в центре внимания. У него была защита, которая не позволила начать расследование. Слухи становились все более точными о поведении магистрата, который использовал классические методы в области судебной коррупции: течение времени. «Затягивание расследования, как это произошло с наркобоссом Эстебаном Альварадо, одним из самых влиятельных в Росарио, означало увеличение состояния преступного босса и давало ему время убивать своих врагов, привозить самолетом наркотики из Боливии и Парагвая, растворять людей в кислоте - как рассказал нам свидетель Карлос Аргуэльес, которого он позже убил, - или хоронить их заживо». «Медленный темп расследования Байлаке, который также повторял темп расследования других судей в Росарио, отчасти объясняет рост нарконасилия в городе, который в течение 15 лет был оглушен пулями, вымогательствами, нападениями и смертями. Уровень убийств достигал 24 на 100 000 жителей. «Основные преступные группировки, такие как Лос Монос, Альварадо, Лос Фунес, Хулио Родригес Грантон и другие, расследовались и осуждались провинциальными прокурорами за преступления и незаконные связи, а затем были приговорены за торговлю наркотиками, федеральное преступление. Более десяти лет федеральная система правосудия в Росарио, казалось, жила в пузыре, но у этой абстракции было объяснение, которое начинает раскрываться в деле Байлака. «Первыми, кто упомянул об ответственности государства за упущение расследований, способствовавших тому, что Росарио стал территорией, опустошенной наркотиками, были прокуроры Луис Скьяппа Пьетра и Матиас Эдери, которые в состязательных документах по делу Альварадо предупреждали, что этот наркобосс строил свою власть не только на крайнем насилии, но и на «соучастии государства». «Эти два прокурора, которым в 2022 году удалось добиться приговора Альварадо к пожизненному заключению, были первыми, кто разоблачил Бейлаке. Эти прокуроры также вели другие дела, в которых было выявлено «влияние» политических деятелей на преступные заговоры. В итоге Эдери был наказан и отстранен от работы, обвиненный в неподобающих отношениях со свидетелем. Сейчас Скьяппа Пьетра занимается преступлениями против несовершеннолетних. Послание и реакция самой политической системы были лапидарными: «Байлаке осложняли не подозрения в причастности к наркоторговле, а то, что он нарушил предел: замышлял вымогательство с участием всего государственного аппарата. Лос Монос» постоянно вымогали деньги у бизнесменов, но они не использовали жандармерию, как это произошло с судьей. Чтобы избежать посредников, 14 августа 2019 года Водагана лично пришел в суд № 4 города Байлака, чтобы принести анонимное письмо, которое он написал сам и которое он отследил в exAFIP. Вкратце он сообщил, что Иглесиас и Онето отмывают деньги. Байлаке возбудил дело и, вопреки своему обыкновению, не стал передавать расследование какому-либо прокурору. 1 ноября он приказал жандармерии провести обыски в офисах Иглесиаса, который был главной мишенью, и его партнера Онето, бизнесмена, который приобрел дурную репутацию, будучи замешанным, а затем оправданным в так называемой «мегаафере» с недвижимостью. В этом деле была и темная глава: в интересах некоторых обвиняемых главным прокурором Росарио был назначен Патрисио Серхаль, который впоследствии оказался в тюрьме по обвинению в получении взятки от сенатора-перониста Армандо Траферри. Байлаке приказал провести обыски после получения двух отчетов о налоговой ситуации двух бизнесменов, которые были подготовлены следственным отделом exAFIP. Дело продвигалось благодаря ложной информации, подготовленной Воданьей в агентстве, пока не начались переговоры и финансисты не заплатили взятку, сумма которой пока не разглашается в суде. 17 августа 2021 года Бейлак допросил обоих, а через 20 дней без каких-либо оснований вынес постановление об отсутствии заслуг. По мнению прокуроров, мотивом послужило то, что Иглесиас и Онето согласились дать взятку. После этого Иглесиас уволился из San Cristóbal Seguros и со своей должности на фондовой бирже Росарио. Во всей этой схеме, которую уже расследовали прокуроры из Росарио, Санта-Фе, Реконкисты, PROCUNAR и PROCELAC, бывший глава ARCA признался. Показания раскаявшегося участника оставили Байлаке в сложной ситуации. Судебный совет, который ведет расследование в отношении судьи с прошлого года, запросил показания Воданьи как «раскаявшегося» свидетеля. И хотя заседания в Совете проходят медленно, а для отстранения судей от должности требуется большинство в две трети голосов, для Байлаке, который начал свою судебную карьеру в конце 1990-х годов в 1900 километрах от Росарио, в Калета-Оливия, время сокращается. В 2008 году Байлаке покинул ледяной ветер Патагонии ради влажной жары побережья, вернувшись в родной город с должностью федерального судьи под мышкой. Долгие беседы с Карлосом «Чино» Заннини, когда тот был министром Верховного суда провинции, и связи с политическим классом, к власти в котором в 2003 году пришел Нестор Киршнер, сослужили ему хорошую службу. Байлаке решил эмигрировать в Санта-Крус в середине 1990-х годов, потому что друг сказал ему, что в официальном офисе Defensoría (Управление общественного защитника) есть вакансия. Ему нужна была эта работа. С этой должности он стал следственным судьей и был связан с приквелом киршнеризма. Те, кто знал его почти всю жизнь, помнят, что поддержка конгрессмена Карлоса Кункеля в Судебном совете стала ключевым фактором для его назначения, которое впоследствии было одобрено Сенатом на марафонской сессии 19 декабря 2007 года. Верхняя палата утвердила его кандидатуру в 15:18. «Байлак быстро адаптировался к профилю государственного служащего в федеральной системе правосудия в Росарио. Он был чужаком в судебной касте, которая с годами превратилась в большую семью с серьезными проблемами. Судья, который родился и вырос в Росарио, как никто другой знал все тонкости этого родства. Он настолько хорошо ассимилировался, что три его сына, занимающие должности в Федеральном устном суде Nº3, в Федеральном суде Nº1 и в Устном уголовном суде Росарио, впоследствии перешли на работу в федеральную судебную систему, а сын друга детства - Себастьян Миццау, ныне возглавляющий офис TOF Nº3. Отец этого 30-летнего адвоката - Габриэль Миццау, частный бухгалтер: он вел личные счета магистрата и компаний Sagrado Corazón и Logística Santino, которые были оформлены на имя Розы Капуано, бывшей партнерши наркобосса Эстебана Альварадо. «11 июня прошлого года LA NACION раскрыл этот заговор, который подтвердил сам магистрат. Позже он вылился в другое дело против Байлака, который был тем, кто имел досье на Альварадо по отмыванию денег, которым манипулировал в суде сын бухгалтера наркобосса. В продолжительной беседе с LA NACION судья признал, что предпочитает, чтобы в его суд приходили «люди, которых он знает». Он также сказал, что не знал, что Габриэль Миццау, его бухгалтер, также вел счета компаний Альварадо. Документы, полученные этой газетой, в которых говорится, что Миццау подписывал балансы компаний, фигурировали в деле, которое рассматривалось в его суде. Байлаке подозревается в оказании «услуг», которые обернулись экономической выгодой, двум другим друзьям: финансистам Фернандо и Гильермо Впеи, которым он передал управление средствами Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, составлявшими более 10 000 миллионов песо. Эти бизнесмены хотели завладеть кооперативом, который был захвачен в то время, когда им руководил Эрме Хуарес по прозвищу Вино Кальенте. «Члены кооператива, взявшие на себя управление организацией, хотели нормализовать сложную юридическую ситуацию, сложившуюся после двух интервенций. В мае 2021 года работники кооператива заявили в Федеральной палате Росарио, что интервенция, возглавляемая сначала Рубеном Паскуалино, а затем Даниэлем Соррекьетой, перевела 10 миллиардов песо в Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, одно из финансовых учреждений, принадлежащих Grupo Unión, которую контролируют братья Вфеи, бывшие владельцы журналистских СМИ и странного Музея демократии в Росарио, который некоторые прозвали музеем отмывания. «В то же время в exAFIP Воданья также извлекал выгоду из «одолжений», которые теперь квалифицируются как преступления и которые он сам признал». В своем заявлении бывший глава ARCA осложнил положение бывшего президента агроэкспортера Vicentin Омара Скареля, который с прошлой субботы находится в тюрьме по другому делу о мошенничестве в провинциальной юрисдикции. Воданья признал, что был личным советником Скареля и что он приносил пользу зерновой компании, которая объявила дефолт в декабре 2019 года, уклоняясь от расследования преступления, связанного с незаконным присвоением возмещения НДС при экспорте на общую сумму 143 254 723,61 песо, совершенного в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. Впоследствии директора Vicentín извлекли выгоду из отмывания, которое организовал Хавьер Милей. «Бывший глава AFIP также признал, что в период с мая 2018 года по июль 2019 года он вмешивался и использовал свое влияние на сотрудников ARCA, которые отвечали за аудит и проверку налоговых вычетов, неправомерно полученных Vícentín SAIC. По его признанию, маневр Воданьи заключался в том, чтобы предотвратить их оспаривание и уменьшить сумму налоговой корректировки, определенной exAFIP, чтобы избежать уголовного преследования компании. LA NACION проконсультировался с адвокатом Скареля, который ответил, что пока не будет делать никаких заявлений. «В своем заявлении о раскаянии Воданья подтвердил, что, будучи главой агентства по сбору налогов, он предложил технические и бухгалтерские консультации Карлосу Фелисе, генеральному секретарю профсоюза Turf, главному акционеру газеты El Litoral Карлосу Науэлю Капутто и бухгалтеру Марии Вирхинии Копелло, чтобы через сложную сеть коммерческих обществ, в которую вмешалась компания Deusto SA, директором которой является Капутто, они могли получить доли земли на островах Лос-Мельядос и Сиргадеро, расположенных в городе Санта-Фе. На этих островах предполагалось перенести порт, проект которого впоследствии не был реализован. Бывший глава exAFIP также заявил, что предоставлял Капутто конфиденциальную информацию о различных налогоплательщиках и ходатайствовал о том, чтобы агенты ARCA не проводили проверку компаний, связанных с этим бизнесменом. Например, он приказал отложить расследование в отношении компании Consultora Arcadia SA, связанной с Капутто. Эта газета направила ряд вопросов Капутто, который в настоящее время находится в зарубежной поездке, но он не ответил. Бывший глава exAFIP также согласился предоставить коды своего Iphone, который был конфискован в ноябре прошлого года, чтобы органы правосудия могли провести расследование и добиться прогресса в расследовании, которое потрясло власти. Благодаря этой новой экспертизе можно будет распутать клубок пересекающихся интересов, которые сходятся в коррупции, кажущейся частью системы».