Мартин Инсуарральде и София Клеричи купили свои дома "в тайне", и суды подозревают, что они являются доходами, полученными преступным путем.

Правосудие уверяет, что бывший мэр Ломас-де-Самора Мартин Инсаурральде и его партнерша София Клеричи купили роскошные дома, в которых они жили в закрытых сообществах, "тайно", чтобы не выглядеть их настоящими владельцами, и подозревает, что они были приобретены на деньги от преступления по отмыванию денег и незаконному обогащению, за которое они находятся под следствием. "Именно поэтому федеральный судья Ломас-де-Самора Эрнето Креплак вынес постановление о "запрете на нововведения" в отношении этих двух объектов недвижимости, что означает, что их нельзя продать, заложить или заставить исчезнуть. Эта мера дополняет общий запрет на активы, наложенный судьей по просьбе прокурора Серхио Мола. Так как эти дома не были оформлены на имя Клеричи или Инсаурральде, на них эта мера не распространяется. "Скандал, который всколыхнул Инсаурральде и заставил его уйти с поста главы кабинета Акселя Кисильофа, разразился в разгар предвыборной кампании, когда София Клеричи опубликовала на своем аккаунте в Instagram фотографии, на которых они оба плавают на яхте по Средиземному морю, напротив Марбельи. "Это была прогулка, в которой только аренда яхты Bandido обошлась в 14 000 евро, заказ на ее использование был сделан самой моделью, а счет за эксклюзивный отель, где пара прожила неделю, составил 24 000 евро. Инсаурральде путешествовала первым классом, а билет на самолет авиакомпании Iberia в автобусах стоил 8139, 30 долларов, чтобы отправиться в Европу. Он был приобретен в туристическом агентстве Майами за день до полета и оплачен кредитной картой American Express, выпущенной в США, частичная нумерация которой известна. Клеричи купил билет 17 августа через Air Europa, чтобы лететь 7 сентября в аэропорт Барахас в Мадриде, и заплатил 3 801 993,60 песо наличными. Эти разоблачения привели к возбуждению дела об отмывании денег и незаконном обогащении, которое касается Инсаурральде, его бывшей жены Хесики Чирио и Клеричи, которая выставляла в своем Instagram дорогие подарки, такие как часы и драгоценности, якобы приобретенные во время этой поездки. "Судья провел обыск в доме, где Инсаурральде жил в загородном доме в Сан-Висенте, который не был заявлен в его декларации об имуществе, и в доме, где Клеричи жила в Нордельте, где система правосудия конфисковала почти 600 000 долларов. "Теперь судья и прокурор выяснили, что недвижимость, расположенная на участках 242 и 243 квартала "Fincas de San Vicente Club de Chacras", была приобретена компанией Sasaxa Libero SA, как выигравшей торги, и компанией Grandes Emprendimientos Inmobiliarios S.A. в качестве доверительного управляющего. Инсауральде жил там и являлся заместителем директора Sasaxa Libero SA, а его сын Мартин Лусиано Инсауральде имел общие полномочия по управлению и распоряжению, чтобы действовать в качестве доверенного лица Sasaxa Libero SA. "С другой стороны, дом, где жила София Клеричи в районе Лос-Лагос в Нордельте, был куплен путем передачи прав компании Nogoyá 3333 SA. Судья сказал: "Таким образом, можно сделать вывод, что "оба объекта недвижимости, хотя они и принадлежали Инсаурральде и Клеричи и были местом их постоянного проживания, были приобретены не в личном качестве" и не подписывали документы о купле-продаже, но "они сделали бы это тайно или, по крайней мере, скрыто, чтобы обезопасить свои личности", и заключил, что "оба объекта могли быть продуктом деятельности, которая расследуется здесь". "Креплак понял, что такой способ покупки недвижимости "тайным образом" обычно используется для "сокрытия" активов, которые "являются продуктом их незаконной деятельности", и для "их быстрой передачи". "Суд постановил, что "предложенная прокурором мера по непривлечению компаний к ответственности, дополняющая общий запрет на активы Инсаурральде и Клеричи, "в целях обеспечения сохранности данных активов и предотвращения передачи прав на них подследственным", призвана обеспечить исполнение штрафа в случае осуждения за отмывание денег, гражданскую компенсацию и расходы по процессу". Прокурор заявил, что это целесообразно, поскольку гипотеза об отмывании и незаконном обогащении "правдоподобна", а промедление создает риск вывоза или передачи активов. "У прокуроров есть общее указание Генеральной прокуратуры от 2009 года, которое предписывает им принять меры, "чтобы не сорвать возврат этих активов, не допуская их свободного распоряжения"".