Мега-афера в Неукене с социальными планами: срок расследования продлевается, а имущество обвиняемых арестовывается.

САН КАРЛОС ДЕ БАРИЛОЧЕ - Дело о предполагаемом мошенничестве при распределении и выплате социальных пособий Министерства социального развития Неукена продолжает развиваться: теперь прокуратура попросила продлить срок расследования до восьми месяцев и арестовать имущество обвиняемых. "Судья по гарантиям Карина Альварес утвердила продление расследования, хотя еще не приняла решение о мерах пресечения. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями прокуратуры стремится защитить активы, чтобы в случае вынесения обвинительного приговора возместить ущерб, который на данный момент оценивается в 153 377 900 песо. "Как сообщили в прокуратуре Неукена, запрос на арест включает банковские счета (до 20%), виртуальные кошельки, транспортные средства и недвижимость, в дополнение к общим запретам на активы, которые были наложены во время предъявления обвинения. "Прокурор по этому делу Хуан Нарваэс пояснил, что в ходе предварительного расследования предполагается "избежать возможной потери незаконно полученных средств" и, в случае вынесения обвинительного приговора, "попытаться возместить ущерб государству". В расследуемой мега-афере с социальными планами, которая имеет сходство с делом "Шоколадного" Ригау в законодательном собрании Буэнос-Айреса, уже фигурирует 31 обвиняемый. В середине ноября провинциальные суды подтвердили предварительное заключение двух обвиняемых: Рикардо Соизы, который отвечал за управление социальными планами в Министерстве социального развития и труда, и Маркоса Ариэля Осуны, отвечавшего за управление программами в том же ведомстве во время правления Омара Гутьерреса из Народного движения Некино (MPN). "Через несколько дней суд по пересмотру дела отправил под домашний арест Нестора Пабло Санса, обвиняемого в качестве одного из пяти руководителей незаконной ассоциации, созданной для мошенничества с управлением социальными планами Министерства социального развития. Санс был директором по надзору за этим портфелем: защита ходатайствовала о домашнем аресте после того, как обвиняемый сделал заявление в прокуратуре, в котором признал свое участие в приписываемом ему преступлении. Прокуратура отклонила ходатайство защиты, посчитав, что Санс не внес новой информации в дело и даже совершил новый акт воспрепятствования, скрыв при этом, как он извлек выгоду. "Помимо Сойзы, Осуны и Санса, в качестве руководителей незаконного объединения расследуются также бывший министр социального развития Абель Ди Лука и бывший координатор администрации по этому портфелю Томаш Зенгентарлер. По версии прокуратуры, операция по проведению афер началась с набора потенциальных бенефициаров для плана помощи, созданного в феврале 2018 года. Однако бенефициары не получили всей выделенной суммы. "Дело официально началось 29 ноября 2022 года, когда были предъявлены первые обвинения в преступлении незаконного сообщества, в реальном совпадении со специальным мошенничеством с использованием чужой дебетовой карты и мошенничеством против государственной администрации". "Как указывает прокуратура, через пирамидальную структуру боссы отдавали приказы, которые выполняли пособники, с определенными ролями и функциями. Деньги из социальных планов изымались путем обналичивания чеков или снятия денег с дебетовых карт, принадлежащих бенефициарам, которые получали лишь часть плана. "Похоже, что этот маневр сначала осуществлялся с помощью чеков, а после пандемии продолжился с помощью дебетовых карт". По словам Санса, на основе списков уязвимых людей (имеющих право на получение пособия по безработице) в банке Провинции Неукен был создан сберегательный счет: "Эта информация была разослана политическим punteros, которые должны были сказать бенефициарам, чтобы они пошли и получили свои дебетовые карты. Эти люди должны были активировать счет, а затем передать им карту и PIN-код. Когда деньги субсидий поступали на счета, добытчики снимали по 20 000 песо в день. Как указал Санс в своем заявлении, наличные поступали в офис Соизы. "На второй или третий день выплат, когда снятие денег заканчивалось, вызывали каждого политического референта и вручали ему конверт, в котором находилось то, что было выдано каждому бенефициару каждой карты, после чего референт шел и платил ему", - рассказал он. Хотя, по оценкам, эта афера обошлась провинциальному штату более чем в 153 миллиона песо, ущерб может быть гораздо больше. Согласно заявлению Санса, маневр, о котором ему известно, был совершен еще в 2015 году - во время первого правительства Омара Гутьерреса - и проходил через различные министерские администрации. "Сейчас прокуратура проводит технический отчет для определения общей суммы ущерба, "которая зависит от извлечения данных и в настоящее время составляет 50%", - заявили они. "Также среди информации, появившейся в последние дни, стало известно, что Соиза и Ди Лука получили дом от провинциального Института жилья и урбанизма (IPVU). "Между тем, в интервью Enfocados TV жена Санса Исабель Монтойя намекнула, что в расследуемом маневре участвовали также уходящий губернатор Гутьеррес и мэр Неукена Мариано Гайдо. "Между тем, один из обвиняемых, адвокат Альфредо Кури, который ранее защищал почти всех обвиняемых, заявил, что похищенные средства были перенаправлены на политическую кампанию 2021 года, в которой Роландо Фигероа, нынешний избранный губернатор, был кандидатом в национальные депутаты. В связи с этим он попросил передать расследование в федеральную систему правосудия".