Мегаафера с недвижимостью. Л'Аббаты утверждают, что семья «разбита», но суд отказал им в освобождении из тюрьмы

Семья Л'Аббате потерпела новую неудачу в суде. Следственный судья Паула Гонсалес отклонила просьбы обвиняемых о моратории на предварительное заключение, которые они основывали на том, что всегда были правы и, кроме того, их больше нельзя считать незаконным объединением - одно из самых тяжких преступлений, приписываемых им, - поскольку в результате рассмотрения дела двое младших сыновей враждуют с отцом и старшим братом. «Со всеми ними, между тем, ссорится и тот, кто был доверенным лицом Induplack SA, компании-„матери“ возможной мега-аферы, пятого арестованного по этому делу, которое насчитывает сотни жертв для покупки квартир в домах, которые никогда не были построены, или с единицами, которые продавались до шести раз разным клиентам». "Согласно судебным источникам, сообщенным LA NACION, судья Гонсалес сопровождал отказ от освобождения, выраженный в деле прокурором Моникой Куньярро, которая возглавляет расследование, начавшееся пять лет назад и в последние недели начавшее ежедневно накапливать доносы, в результате чего число жертв превысило 200 человек. Эта цифра будет расти в ближайшие дни, учитывая, что многие жертвы узнают, что они стали жертвами этой мега-аферы, каждый раз, когда появляются новости о деле. «Инцидент с мораторием на предварительное заключение выявил предполагаемое »разделение сторон" между задержанными, которые по-прежнему содержатся в том же месте, где они сдались по решению суда 10 апреля: в полицейском участке 1B городской полиции на Такуари и Индепенденсия. Вито Антонио Л'Аббате и его старший сын, Эмануэль Андрес, имеют общих адвокатов для защиты: Алехандро Драго и Хуана Хосе Орибе. У двух других его сыновей с октября прошлого года, когда ситуация начала ухудшаться, есть свои адвокаты: Сантьяго Давиду помогает Педро Молина Портела, а Хуану Игнасио - Хосе Мария Фигереро и Сантьяго Фонтан Балестра. Патрисио Гастон Флорес, бывший фактический адвокат Induplack и подписавший десятки договоров купли-продажи, которые теперь под вопросом в суде из-за того, что они стали фактически мертвой буквой, отказался от поручительства Родриго Карраля, и, поскольку тот находится в тюрьме, его представляет официальная защита. «Это предполагаемое расхождение интересов и обязанностей, выразившееся в решении иметь разных адвокатов, было использовано адвокатами Вито и Эмануэля Л'Аббате в качестве аргумента, чтобы просить об освобождении с мониторингом с помощью электронного браслета, чтобы контролировать, что »они не покинут юрисдикцию", или, в качестве альтернативы, о домашнем аресте. «В своей записке они утверждали, что последняя повестка на допрос и последующее обвинительное заключение стали »бомбой в семье". В своей аргументации они заявили, что такое расхождение правовых интересов свидетельствует о том, что они не образуют - по крайней мере, сейчас - незаконного сообщества, преступления, за которое ожидается большое наказание, что подразумевает возможный риск бегства или препятствования делу. «Драго и Орибе заявили, что два младших брата сменили адвокатов в октябре, »потому что Хуан Игнасио и Сантьяго с полным основанием утверждали, что не имеют отношения к расследуемым событиям, и потому что существование этого дела породило огромную семейную ссору, которая нарушила всякую сплоченность". «Они напомнили, что Вито и Эмануэль Л'Аббате в своих заявлениях сказали, что с Хуаном Игнасио и Сантьяго »они не разговаривают месяцами, у них нет диалога, и ни они, ни их жены не позволяют Вито и его жене видеться с внуками; то же самое с Эмануэлем и его племянниками«.» "Семья ссорилась месяцами и месяцами. Они не видели друг друга, не звонили друг другу. Они не разговаривали друг с другом. Они не посылали друг другу сообщений. Связь разорвана«, - заявили адвокаты Вито и Эмануэля. Они также обратили внимание на реакцию пятого задержанного по делу: »Флорес очень зол, он не разговаривает с ними, он перестал отвечать на звонки с обвинением в незаконном сообществе Он даже не хочет находиться с ними в одной камере, когда было бы логично, чтобы любой человек хотел встретить эту ситуацию вместе с группой, которую он знает, бандой, в которую он входил, в гипотезе о незаконном сообществе, которая была проведена". «Когда дело дошло до возражений против ходатайства защиты, прокурор Куньярро подчеркнул, что внутренние дела семьи неприменимы к уголовному праву, но, тем не менее, в самом деле, можно было обнаружить, что присутствие всех Л'Аббатов в различных связанных компаниях опровергает теорию »исчезновения семейной сплоченности« и »демонстрирует реальность, диаметрально противоположную тому, что пытаются показать адвокаты защиты". «Куньярро добавил, что »с годами, по мере того как они проворачивали все более крупные аферы и их начали разоблачать, обвиняемые включали в холдинг новые компании , члены которых оставались теми же, хотя и менялись ролями с целью обмануть новых покупателей и, с другой стороны, систему правосудия, которая делает их насмешки над системой очевидными, чтобы продолжать свои маневры". «Согласно расследованию представителя прокуратуры, в операциях с недвижимостью через трасты в 13 строительных комплексах, продаваемых и управляемых Induplack Fiduciaria SA, »флагманом" семейного клана во главе с Вито Л'Абатте, предположительно пострадало не менее 300 человек, а сумма аферы превысила 25 миллионов долларов. "Куньярро уже попросил судью Паулу Гонсалес продлить расследование в отношении пяти арестованных бизнесменов и лиц, ответственных за компанию по недвижимости, участвовавшую во многих операциях, о которых идет речь. «Глава 16-й прокуратуры сосредоточился на корпоративной структуре, которая позволяла семье Л'Аббате продолжать коммерциализацию новых проектов в сфере недвижимости, несмотря на запретительные судебные приказы, которые падали на них из-за грубых нарушений предыдущих контрактов. Куньярро предупредил, что »обвиняемые, начиная с 2008 года, были связаны с 23 компаниями. А 14 из этих 23 компаний учреждены именно в 2019 году". «Водораздел не случаен: к 2019 году они уже начали получать требования; смена CUIT и названия позволила им обойти первый фильтр сомнений потенциальных новых покупателей, говорит прокурор». "Представитель прокуратуры в своем последнем заключении отметила, что в 2023 году (в год, когда произошли события, приведшие к первым судебным преследованиям клана Л'Аббате) было создано семь таких компаний, которые делили или чередовали членов; четыре из них имели цель, очевидно отличную от операций с недвижимостью или продажи строительных материалов: они предназначались для продажи товаров с базаров и котильонов. В них директором была Каролина Карневале, а ее муж, Эмануэль Л'Аббате, - заместителем директора«. »Таким образом, в этой организации можно наблюдать использование в преступных целях корпоративных структур с временным постоянством и спецификой в конкретной форме совершения преступлений, - говорится в заключении Куньярро, в котором он просит продлить обвинительный акт в отношении обвиняемых, - Это незаконное объединение достигло такой степени, что они создали целый корпоративный сценарий, который позволил им охватить различные аспекты проекта строительства недвижимости". Нельзя не отметить, что с годами обвиняемые, по мере того как они проворачивали все новые и новые аферы и когда их начали разоблачать, создавали новые компании, в которых членами были те же самые люди, но менялись ролями; я имею в виду, чтобы обманывать новых покупателей и, с другой стороны, систему правосудия, которая делает очевидным их издевательство над системой, чтобы продолжать свои маневры", - указал прокурор. «По сути, структура, использовавшаяся ассоциацией, в которую входили обвиняемые, состояла из различных взаимосвязанных компаний, возглавляемых Вито Л'Аббате, в которых он и его компаньоны чередовались на корпоративных ролях» в таких фирмах, как Integral Home, Icons Tech, Iwin S. A, Iwin Aberturas S.A. «Прокурор Куньярро использовала заявления, сделанные одним из обвиняемых, чтобы поддержать свой тезис о том, что целью было отвлечение инвестиций жертв через клубок компаний». "В заявлении, сделанном 15 апреля, Эмануэль Л'Аббате попытался оправдать разрастание компаний, объяснив, что в 2018 году они потерпели дефолт на 14 миллионов долларов, поэтому начали продавать активы семьи и семейный бизнес, и что они не хотели конкурировать. Она категорически заявила: «Процедура несостоятельности никогда не была моральной альтернативой, потому что все теряют поэтому мы продолжали строить и получать прибыль, и единственным выходом было создание новых компаний, чтобы иметь возможность продолжать строительство зданий». В этой связи прокурор ответил: "Хорошо известно, что подача заявления о несостоятельности - это реальное требование, посредством которого юрисдикционный аппарат приводится в действие для преодоления несостоятельности заинтересованной стороны и провоцируемых ею конфликтов различного рода. Таким образом, активы кредиторов могут быть в определенной степени защищены, поскольку это позволяет компании продолжать свою деятельность и реструктурировать свои долги. [Они, вместо того чтобы подать заявление о несостоятельности, продолжали создавать новые компании каждый раз, когда становились неплатежеспособными, и продолжали продавать и перепродавать функциональные единицы, чтобы обойти юридические препятствия и таким образом продолжать получать деньги от покупателей-жертв, зная, что никогда не смогут выполнить свои обязательства". "