Мегаафера с недвижимостью. С новыми обвинениями и сетью компаний в центре внимания, они просят продлить дознание заключенных бизнесменов.

Дело о мегаафере с недвижимостью, связанной с неудачной продажей квартир в зданиях, которые никогда не были достроены, или с квартирами, которые продавались снова и снова, растет как снежный ком по крутому склону и грозит стать одним из самых крупных дел, рассматриваемых в настоящее время в национальных судах. «День за днем десятки новых дел подаются жертвами операций с недвижимостью трастов в 13 строительных комплексах, продаваемых и управляемых Induplack Fiduciaria SA, «флагманом» семейного клана, возглавляемого Вито Л'Абатте. Квалифицированные судебные источники сообщили LA NACION, что, предположительно, в суды было подано не менее 300 исков. Также предполагается, что сумма аферы превышает 25 миллионов долларов. «За последнюю неделю было зарегистрировано сто новых жалоб в дополнение к предыдущим, по которым Вито Л'Аббате и его сыновья Эмануэль, Хуан Игнасио и Сантьяго, а также Патрисио Гастон Флорес, выступавший в качестве доверенного лица фирмы и обычно подписывавший билеты на покупку и продажу, были заключены под стражу с 10 апреля прошлого года. «В связи с этим прокурор Моника Куньярро, ведущая расследование, попросила судью Паулу Гонсалес продлить срок следствия в отношении пяти задержанных бизнесменов, а также Габриэля Алехандро и Пабло Эзекиля Бродского из риелторской компании Predial, участвовавших во многих сомнительных операциях. «В связи с этим глава 16-й прокуратуры сосредоточил внимание на корпоративных рамках, которые позволяли семье Л'Аббате продолжать заниматься маркетингом новых объектов недвижимости, несмотря на запреты, которые накладывались на них за грубые нарушения предыдущих контрактов. Куньярро предупредил, что «обвиняемые, начиная с 2008 года, связаны с 23 компаниями. А 14 из этих 23 компаний учреждены именно в 2019 году». Водораздел не случаен: к 2019 году они уже начали получать требования; смена CUIT и названия позволила им обойти первый фильтр сомнений возможных новых покупателей, по мнению прокурора. «Представитель прокуратуры в своем последнем заключении отметила, что в 2023 году (год, когда произошли события, приведшие к первым судебным преследованиям клана Л'Аббате) было создано семь таких компаний с общим или чередующимся составом участников; четыре из них имели цель, очевидно, отличную от операций с недвижимостью или продажи строительных материалов: они предназначались для продажи товаров с базаров и котильонов. В них Каролина Карневале и ее муж, Эмануэль Л'Аббате, фигурировали в качестве президента». „Таким образом, в этой организации наблюдается использование корпоративных структур с временным постоянством и специфическим способом совершения преступлений в преступных целях, - говорится в заключении Куньярро, в котором он просит продлить обвинительный акт в отношении подсудимых, - Это незаконное объединение достигло такой степени, что они создали целый корпоративный сценарий, который позволил им охватить различные аспекты проекта строительства недвижимости“. Не следует забывать, что обвиняемые с годами, по мере того как они проворачивали все новые и новые аферы, когда их начали разоблачать, создавали новые компании, в которых членами были одни и те же лица, но менялись ролями; я имею в виду Integral Home, Icons Tech, Iwin S.A, Iwin Aberturas S.A, с целью обмануть новых покупателей, а также систему правосудия, что делает их насмешку над системой очевидной, чтобы продолжать свои маневры», - указал прокурор. «По сути, структура, используемая ассоциацией, в которую входили обвиняемые, состояла из различных взаимосвязанных компаний, возглавляемых Вито Л'Аббате, в которых он и его компаньоны чередовались в корпоративных ролях», - заявила она в своем докладе по более чем пятидесяти делам, связанным с застройкой улиц Acuña de Figueroa 333, Terrada 72 76 78, Caaguazú 6148, Juan Bautista Alberdi 5784, Av. Сан-Хуан 1451, Николас Репетто 1281, Жужуй 431, Ав. Ривадавия 7159, Хуан Баутиста Альберди 6683, Мануэла Педраза 6158, Аррегуи 6225, Карлос Антонио Лопес 2247 и Фрагата Сармиенто 2070 72, все в городе Буэнос-Айрес. «Прокурор Куньярро использовала заявления одного из обвиняемых, чтобы поддержать свой тезис о том, что они стремились отвлечь инвестиции жертв через клубок компаний». «Так, в заявлении, сделанном 15 апреля, Эмануэль Л'Аббате попытался оправдать разрастание компаний, объяснив, что в 2018 году они потерпели дефолт на 14 миллионов долларов, поэтому начали продавать активы семьи и семейный бизнес, и что они не хотели конкурировать. И он категорически заявил: «Банкротство никогда не было моральной альтернативой, потому что все теряют поэтому мы продолжаем строить и получать прибыль, и единственным выходом было создание новых компаний, чтобы иметь возможность продолжать строительство зданий». В этой связи прокурор ответил: «Известно, что подача заявления о банкротстве - это реальное требование, посредством которого юрисдикционный аппарат приводится в действие, чтобы преодолеть несостоятельность заинтересованной стороны и конфликты различного рода, которые она вызывает. Таким образом, активы кредиторов могут быть в определенной степени защищены, поскольку это позволяет компании продолжить работу и реструктурировать свои долги». Вместо того чтобы подать заявление о банкротстве, они продолжали создавать новые компании каждый раз, когда на них накладывался запрет, и продолжали продавать и перепродавать функциональные единицы, чтобы обойти юридические препятствия и, таким образом, продолжать получать деньги от покупателей-жертв, зная, что они никогда не смогут выполнить свои обязательства. »