Мегаоперация AFIP на 16 винодельческих предприятиях по выявлению «мошеннических маневров» в сфере маркетинга вина.

Федеральное управление государственных доходов (AFIP) провело контрольную операцию с целью ликвидации «потенциальных мошеннических схем» в коммерческой цепочке винодельческой отрасли. Проверке подверглись 16 виноделен, 42 дистрибьютора вина и 15 заведений, занимающихся винным туризмом, расположенных в Мендосе, Сан-Хуане, Неукене, Сальте, Кордове, Мисьонес, Чако, Корриентесе, Санта-Фе, Буэнос-Айресе и автономном городе Буэнос-Айрес (CABA). «По данным агентства, операция, проводимая через Главное налоговое управление и при участии сил безопасности, была направлена на выявление несоответствий в цепочке коммерциализации, таких как занижение счетов или упущение доходов или продаж, а также на обнаружение незадекларированного персонала. «В результате действий, предпринятых более чем 120 специализированными агентами со всей страны, были проведены мероприятия на винодельческих предприятиях в провинции Мендоса, где было обнаружено 6 500 000 литров вина в производстве и 95 000 литров сусла, из которых посещенное предприятие „не смогло обосновать происхождение или прослеживаемость“. Стоимость товаров, о которых идет речь, превышает 5,2 миллиарда песо, согласно средней стоимости продаж, указанной на фондовой бирже Мендосы. Кроме того, в местах проведения рейдов были выявлены нарушения, связанные с несоблюдением правил выставления счетов-фактур. В ходе контроля социального обеспечения, проведенного в отношении 200 обследованных работников, было установлено, что некоторые из них не были задекларированы или их вознаграждения были зарегистрированы в меньшем размере, чем реальные. Кроме того, были выявлены «сотрудники, заявленные сторонними компаниями с низкой или нулевой экономической способностью». В то же время были составлены отчеты по винодельням-бутикам, предоставляющим гостиничные и гастрономические услуги, где было выявлено отсутствие квитанций за бронирование пассажиров и обедов. В этой области были созданы «виртуальные пункты», которые, не вмешиваясь в нормальную работу заведения, контролируют уровень продаж в нем с помощью электронного мониторинга продаж (MEVEN). В этом смысле AFIP заверил, что «Казначейство продолжает усиливать контроль над цепочкой коммерциализации в различных секторах, нацеливаясь на участие посредников, не имеющих экономической возможности осуществлять операции, в которые они вмешиваются».