Sur Finanzas: анализируются более 50 телефонов, а судебный спор по делам набирает обороты

Судебные органы имеют в своем распоряжении более 50 телефонов, изъятых в ходе обысков, проведенных на этой неделе в рамках одного из судебных дел, связанных с финансистом Ариэлем Вальехо. Среди этих телефонов особо выделяются телефон владельца Sur Finanzas, который сдал его добровольно, телефон его матери Грасиэлы Вальехо и телефон бывшего президента Banfield Эдуардо Спинозы, как стало известно LA NACION из судебных источников. Параллельно с этим продолжает набирать обороты спор о ведении расследования. Федеральный судья Федерико Вильена, ведущий дело по жалобе ГИУ против Вальехо, сегодня обвинил прокурора Сесилию Инкардону в попытке присвоить себе два дела, которые рассматриваются в судах Ломас-де-Самора. «Спор начался на прошлой неделе, когда Инкардона оспорила решение о передаче дела Виллене и заявила, что оно должно быть присоединено к другому делу, в котором ведется расследование в отношении бывших руководителей клуба «Банфилд». Судья отклонил эту маневр, аргументировав, что дела не имеют между собой никакой связи: «Учитывая начальную стадию расследования, проводимого в этом суде, факт остается фактом, что физические и юридические лица, которые на данный момент являются обвиняемыми, не являются одними и теми же». «В деле Banfield расследуется махинация по отмыванию денег. Это дело было возбуждено в июле, и на этой неделе в него была добавлена информация, предоставленная Главным управлением по налогам (DGI) в основном деле о отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Имея эти данные, Инкардона запросил серию обысков, которые были санкционированы судьей Луисом Армеллой. «В ходе этих процедур было изъято в общей сложности 52 телефона. Большинство из них принадлежат сотрудникам Sur Finanzas в филиале на улице Сеги», — пояснил источник, близкий к расследованию. В списке также фигурируют мобильные телефоны Федерико Хосе Спинозы, Оскара Фабиана Таккера, Игнасио Хавьера Уркизы и бывшего президента Banfield Эдуардо Спинозы. «Вальехо сдал свой телефон во вторник в здании суда Армеллы. Он также принес телефон своей матери Грасиэлы, которая фигурирует в нескольких компаниях. Как стало известно LA NACION, на этом телефоне есть записи разговоров с футбольными руководителями. На данный момент Вальехо хранит молчание. «Я разговариваю только с Чики», — тихо говорит он, хотя его отношения с президентом AFA, по всей видимости, переживают кризис. Всего были проведены обыски в 11 филиалах финансовой компании. Обыски проводились по адресам: Ривадавия, 944 (Пинамар), где были изъяты три мобильных телефона; Сеги, 780 (Адроге); Флорида, 501 (Буэнос-Айрес); Альсина, 711 (Банфилд); Иригойен 9443 (Ломас-де-Самора); Рохас 61 (Монте-Гранде), Эстебан-Адроге 1180 (Адроге), Леандро-Алема 246 (Монте-Гранде); Рамос-Мехия 188 (Эсейса), в торговом центре Plaza Canning и в помещении аэропорта Эсейса. «Из центрального офиса в центре Адроге, помимо телефонов, было похищено много документов и наличных денег. «После волны обысков следователи теперь намерены проанализировать документы и содержимое телефонов. По информации LA NACION, были также изъяты спонсорские контракты Sur Finanzas с различными клубами и несколько контрактов на покупку и продажу игроков. «Это дело ведут судья Армелла и прокурор Инкардона. В то же время, иск AFIP против Вальехо по-прежнему находится в суде Вильены, который в пятницу обвинил прокурора в попытке «присвоить» себе это дело. Судья решил направить подробности этого маневра прокурору Эдуардо Касалу, «чтобы в рамках своих полномочий он принял соответствующие административные меры и, основываясь на своем высоком профессиональном мнении, оценил, может ли это составлять уголовное преступление». Вильенна заявил, что Инкардона «задержала направление на рассмотрение» жалобы DGI и «вынудила начать предварительное уголовное расследование с помощью псевдомер, не имевших никакой срочности, и отложила реальную срочность, которую она должна была придать, учитывая серьезность заявленных фактов, направлению этой жалобы на рассмотрение». И не только это. Судья утверждал, что дело против бывших руководителей Banfield, возбужденное в июле этого года, практически не продвинулось. «С 18 июля по 27 ноября — 4 месяца и 9 дней — было получено только одно свидетельское показание», — заявил Вильена, удовлетворив апелляцию. «Теперь спор должен быть разрешен Федеральной палатой Ла-Платы. Между тем, оба дела продвигаются параллельно. На Вальехо также заведено дело в суде по экономическим преступлениям — дело 2021 года, в рамках которого расследуется деятельность обменных пунктов, — и еще одно дело в суде Марии Сервини.