"Мошенники SA": президент банка, инженер-геофизик и врач - персонажи, созданные для обмана 40 жертв

Когда Д. С. снял трубку, собеседница представилась Сарой Сис Кваси, сказала, что является президентом Банка сельскохозяйственного развития (ADB) Ганы, и объяснила, что связывается с ним, чтобы сообщить, что он является получателем наследства, оставленного ему родственником, который недавно умер, и что для получения причитающегося ему вознаграждения ему достаточно сделать денежный перевод, чтобы платеж был осуществлен. Чтобы сделать историю более правдивой, ему прислали фотографию, которая выдавалась за банковский документ, подтверждающий, что ему полагается 8 400 000 долларов. Это была ловушка. Жертва узнала об этом позже: "В приложении для знакомств Tinder А.М.Ф. познакомилась с человеком, который представился инженером-геофизиком из США, работающим в Пакистане на ремонте трубопроводов. Женщина получила фотографии, общение продолжилось по электронной почте и в чатах WhatsApp. Он пообещал скорый визит в Аргентину. Перед этим, по его словам, он отправит ей посылку с подарками, деньгами и личными документами. Неожиданно возникла заминка, объяснил ее любовник, и посылка была задержана в международном аэропорту Эзейзы. На самом деле это была инсценировка. С А.М.Ф. связался якобы представитель логистической компании, который потребовал 1300 долларов за возможность вернуть посылку. Это была очередная ловушка, и в итоге жертва перевела 2 765 840 песо. "M. L. L. также попала в ловушку тех же мошенников. Сначала ее обманули в Facebook, рассказав о якобы враче-кардиологе из Нидерландов, который находился с гуманитарной миссией в Йемене. После общения в чатах WhatsApp и Hangouts женщина влюбилась и не раздумывала, когда человек, которого она приняла за врача, попросил помочь оплатить операцию ее сыну и внести "залог", чтобы он мог поехать в Аргентину. Она не раздумывала и несколько раз переводила деньги. Случаев, когда люди попадали в ловушку транснациональной преступной организации, действовавшей в Аргентине, было больше - около 40, согласно материалам судебного дела. "Предполагаемый лидер банды Обинна Чуквуемека Эджикеме, известный по прозвищу Бобби, находится в бегах и имеет международный ордер на арест. Предположительно, он находится в городе Лагос (Нигерия). "После нескольких месяцев тщательного расследования детективы отдела по борьбе с технологическими преступлениями федеральной полиции Аргентины (PFA) арестовали 17 подозреваемых в рамках так называемой международной операции "Шакал". Это третий этап расследования, начатого в 2021 году и насчитывающего 75 обвиняемых. "Уместно повторить то, что было сказано во введении к постановлению от 4 июля 2022 года, в рамках которого было аккредитовано существование структуры, стоящей за выявленными и включенными в процессуальный объект фактами, чрезвычайно сложной и созданной специально для совершения преступлений - в основном против имущества людей и получения большого потока денег, на миллионные суммы - с членами, занимающими различные иерархические позиции и роли: от банковских или денежных мулов, вербовщиков, организаторов и лидеров местных группировок до операторов интернет-мошенничества и, возможно, региональных боссов. Существует международный поток денег, который циркулирует через страны разных континентов, и Аргентина не является исключением в этой операции, являясь скорее транзитным пунктом, чем конечным пунктом назначения", - заявил судья Мануэль де Кампос, ведущий дело, в своем недавнем постановлении, в котором он заключил под стражу 22 подозреваемых и наложил эмбарго на активы мошенников в размере до 60 000 000 песо по каждому из дел. "Среди обвиняемых - граждане Аргентины, Перу, Парагвая, Колумбии и Венесуэлы. Расследование продолжается, поскольку другие члены преступной организации еще не установлены". В июле прошлого года в постановлении, на которое ссылается судья де Кампос, пояснялось: "Это расследование служит для наблюдения и проверки тяжелых последствий, вызванных организованной преступностью либо потому, что, обладая большими ресурсами, она смогла затронуть большее число людей, либо потому, что - на основе этих ресурсов и производства самого преступления - ей удалось расшириться с огромной скоростью, создавая серьезные трудности для самого правового государства, чтобы установить предел и пресечь ее". Тогда он предъявил обвинения 32 подозреваемым. "Расследование, проводимое судьей де Кампосом, началось в начале 2019 г. по жалобе бизнесмена, ставшего жертвой преступной организации". "На третьем этапе расследования детективы PFA сотрудничали с агентами ФБР из США и сотрудниками Национальной полиции Испании, которые предоставили информацию и местонахождение счетов за рубежом, а также данные о других ячейках нигерийского происхождения, действующих в разных частях света, известных как Black Axe. "Во главе этой преступной организации стоят нигерийские преступники, которые вербуют венесуэльцев и колумбийцев для совершения мошенничеств и вымогательства денег у компаний и неосторожных людей, попавших в их ловушки", - пояснили тогда источники из PFA. После ареста PFA оценила ущерб, нанесенный преступной организацией, в 8 000 000 долларов. Судебные источники особо отметили работу, проделанную детективами Отдела технологических преступлений Департамента по борьбе с киберпреступностью и специалистами Отдела по борьбе с отмыванием денег - направлений, зависящих от Суперинтенданта федеральных расследований, возглавляемого генеральным комиссаром Алехандро Каманду (Alejandro Ñamandú). Каждое отдельное действие, каждый конкретный вклад и каждое звено в цепи, образовавшейся в результате объединения, были в равной степени связаны с реализацией всей этой схемы и всей этой аферы, что свидетельствует о том, что все обвиняемые должны ответить одинаково за свое участие в каждой афере, мошенничестве и вымогательстве - без ущерба для того, что завтра, в случае окончательного осуждения, в зависимости от каждой конкретной ситуации будут назначены различные наказания". "Судья в Кампосе, выступая с обвинением против подозреваемых, сказал.