Судья, который возбудил уголовное дело против Тапии и Товиггино по обвинению в уклонении от уплаты налогов, попросил оставить за собой рассмотрение дела, связанного с особняком в Пиларе

Федеральный судья по уголовным и экономическим делам Диего Амаранте, который ранее возбудил уголовное дело против президента АФА Клаудио «Чики» Тапиа и казначея Пабло Товиггино по обвинению в хищении налоговых поступлений, теперь потребовал оставить за собой также расследование дела, в рамках которого выясняется, кто является истинными владельцами усадьбы в Пиларе, которая, как утверждается, принадлежит головной организации аргентинского футбола. Судья Амаранте отклонил ходатайство прокурора Пабло Турано и направил официальное письмо своей коллеге Веронике Страчча с просьбой передать ему дело о поместье в Пиларе площадью пять гектаров, стоимостью 25 миллионов долларов, которое, как предполагается, зарегистрировано на подставных лиц Товиггино. «Амаранте утверждает, что налоговые преступления, по которым он ведет расследование и по которым уже вынесены окончательные обвинительные приговоры в отношении АФА и Тапии, являются «более тяжкими», чем отмывание денег, и что его дело находится на гораздо более продвинутой стадии». «Когда казалось, что семимесячная судебная война между федеральным судом Кампаны и экономическим судом Буэнос-Айреса за то, кому останется дело об особняке, уже завершилась, теперь Амаранте претендует на него для себя». Прокурор Пабло Турано из 1-й прокуратуры по экономическим преступлениям просил об обратном: направить его дело в 10-й суд для объединения с другим делом. «Агент ФИФА Гильермо Луис Тофони при поддержке адвоката Альберто Баньоса подал жалобу на Тапиа и Товиггино, обвинив их в том, что они якобы перенаправляли средства АФА в фиктивные компании, и заявил о существовании «огромной схемы отмывания денег»». Он утверждал, что перенаправление средств из Испании и США осуществлялось в посреднические компании, связанные с Марсело Саракко; деньги возвращались в Буэнос-Айрес через группу финансовых компаний в центре города, проходили через юридическую фирму Хуана Пабло Бикона и «в конечном итоге попадали в штаб-квартиру АФА на улице Виамонте или в квартиру Товиггино в районе Реколета». Амаранте согласился с тем, что между делами существует взаимосвязь, но пришел к выводу, что они должны остаться в его суде, где уже ведется расследование в отношении АФА, Тапии и Товиггино по обвинениям в налоговых преступлениях. «По словам судьи, это дело — безусловно, самое продвинутое. 30 марта 2026 года Амаранте предъявил обвинение Тапии, Товиггино и АФА как юридическому лицу». Палата по делам об экономических преступлениях подтвердила эти обвинения. «Это решение было вынесено 26 июня, в тот же день, когда основное дело поступило из Кампаны в суд № 10 под председательством Страччиа». К тому же 8 мая организация ARCA расширила обвинение против АФА и её руководства в связи с предполагаемым уклонением от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах посредством выставления фиктивных счетов на сумму 289 336 519,66 и в связи с возможным созданием преступного сговора с целью уклонения от уплаты налогов». С учетом этих обстоятельств Амаранте постановил, что его суд расследует наиболее тяжкое преступление и, следовательно, дело должно остаться здесь. Отмывание денег, расследование которого ведет Страчча, карается лишением свободы на срок от трех до десяти лет; налоговые преступления, подпадающие под юрисдикцию его суда, предусматривают минимальные сроки наказания в три года и шесть месяцев, четыре года и до пяти лет, а максимальные — шесть, девять и десять лет. «В связи со всем этим он постановил отклонить ходатайство прокурора Турано об отсутствии подсудности и попросить Страчча передать ему дело о поместье в Пиларе. «Особняк в Вилья-Роса, где есть вертолетная площадка, арабские лошади и около пятидесяти коллекционных автомобилей, формально принадлежит компании Лучано Пантано и Аны Конте, но считается, что они выступают в качестве подставных лиц для руководителей АФА». Судья Страчча может удовлетворить ходатайство об отводе и передать дело или отклонить его. В последнем случае разгорится спор о юрисдикции, который должен будет разрешить Палата по экономическим уголовным делам».