Судебные органы готовятся к рассмотрению огромного количества документов, собранных в ходе более 70 судебных разбирательств.

После неудачной попытки заставить казначея Микаэлу Санчес раскаяться, судебные власти готовятся к рассмотрению «обширного объема» доказательств, собранных за последние недели в рамках расследования по делу о предполагаемом отмывании денег компанией Sur Finanzas, финансовой организацией Ариэля Вальехо, связанной с Клаудио «Чики» Тапиа и АФА. «Федеральный судья Ломас-де-Амора Луис Армелла в пятницу поручил специализированному органу совместно с прокуратурой и при возможном участии других органов упорядочить и классифицировать все материалы, собранные на данный момент. В ходе обысков, предписаний о явке в суд и рейдов — многие из которых проводились в футбольных клубах — было инициировано в общей сложности 73 разбирательства, в ходе которых судебные органы смогли собрать большое количество доказательств, включая документы, записи, мобильные телефоны, компьютеры и другие устройства хранения данных. «В результате этих мер было собрано большое количество доказательств, и, учитывая сложность расследования, я считаю необходимым скомпилировать, систематизировать и проанализировать их с целью получения возможных доказательств и улик, а также, в случае необходимости, провести новые экспертизы и/или специализированные исследования», — заявил судья в своем последнем постановлении. Этим постановлением судья Армелла поручил Департаменту судебной помощи по сложным преступлениям и организованной преступности Национальной судебной власти (DAJuDeCO), вспомогательному органу, находящемуся в ведении Верховного суда, прослушивать телефонные разговоры, составлять технические отчеты и проводить экспертизы для прокуратур и судов по сложным делам. Судья просил «как можно более оперативно и быстро» провести расследование «учитывая его сложность и последствия». Обыски были проведены в спортивных и административных помещениях 18 футбольных клубов, таких как «Сан-Лоренсо», «Расинг», «Индепендьенте» и «Барракас Сентраль», в центральном офисе Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) и в домах, связанных с Вальехо и его финансовой компанией. Из головного офиса Sur Finanzas в Адроге судебные органы изъяли информацию о 44 лицах. Валлехо сдал свой мобильный телефон вместе с телефоном своей матери, Сесилии Валлехо, после первой волны операций. Как сообщило это СМИ, в устройстве есть записи разговоров с различными лидерами мира футбола. «Все проверяется», — отметил источник, знакомый с делом. «Эти два телефона и многие другие, такие как те, которые полиция нашла спрятанными в сиденье фургона, являются частью материалов, находящихся в руках правосудия. Один из обысков был проведен в ангаре в Турдере, недалеко от Адроге, после того, как анонимный звонок предупредил о подозрительных движениях в этом месте, произошедших около двадцати дней назад: фургоны с логотипами компании Sur Finanzas привозили и увозили коробки, которые хранились в складе». Когда полиция прибыла на место на следующий день после звонка, проверив достоверность информации, она обнаружила кассира финансовой компании Микаэлу Санчес, перемещавшую коробки с документами компании, а также пять мобильных телефонов, спрятанных в сиденье грузовика. «Женщина была задержана и допрошена. Прокурор Инкардона дважды предлагала ей и ее адвокату принять режим сотрудничества с обвиняемым. Однако женщина не захотела стать раскаявшейся и решила не давать показаний и не отвечать на вопросы, сообщили источники, знакомые с этими переговорами. «Дело не новое, но в прошлом месяце произошел переломный момент. Дело было возбуждено в июле в качестве расследования в отношении клуба «Банфилд» по подозрению в отмывании денег, но в ноябре оно приобрело большую значимость и объем после подачи правительством жалобы на финансовую компанию Вальехо. «Судебное разбирательство было инициировано Генеральной налоговой дирекцией (DGI), возглавляемой на тот момент нынешним директором ARCA Андресом Васкесом. Это было результатом расследования, начатого в апреле прошлого года, в ходе которого ведомство выявило ряд подозрительных переводов, суммы которых не соответствовали экономическому профилю владельцев счетов. Один из случаев, раскрытый LA NACION, касается налогоплательщика категории «А», не имеющего недвижимости и владеющего только автомобилем 2008 года выпуска, который за четыре месяца переместил 7 миллиардов песо. Общая сумма операций, привлекших внимание DGI, превысила 800 миллиардов песо. В связи с этими операциями ведомство требовало уплаты более 3 миллиардов песо в виде налогов. «Параллельно с делом Sur Finanzas ведется расследование по делу о роскошной усадьбе в Вилья-Роса, Пилар, зарегистрированной на имя предпринимателя, работающего по упрощенной системе налогообложения, и пенсионера, но подозреваемой в принадлежности казначею AFA Пабло Товиггино». Усадьба занимает более 10 гектаров, на ее территории находится большой ангар, где правоохранительные органы обнаружили дорогую коллекцию автомобилей, в том числе три Porsche, и вертолетную площадку. «В ходе обыска, санкционированного судьей Даниэлем Рафекасом, также была обнаружена сумка с именем Товиггино, медаль, врученная ему клубом «Барракас Сентрал», связанным с «Чики», и, среди автомобилей, два картинга, подобных тем, на которых его сын Максимо участвовал в официальных соревнованиях. Дело было передано в суд по экономическим преступлениям, и судья Марсело Агуински теперь пытается установить, кто летал на самолетах в поместье. Для этого он обратился к Национальной администрации гражданской авиации (ANAC) с просьбой в срочном порядке предоставить список пилотов, которые работали на вертолетной площадке».