Лицам, фигурирующим в качестве владельцев поместья в Пиларе, которое ассоциируется с руководством АФА, запрещен выезд за пределы страны.

Федеральный судья Даниэль Рафекас запретил выезд из страны и наложил арест на имущество лиц, которые числятся владельцами роскошной усадьбы в Вилья-Роса, Пилар, принадлежащей руководству АФА, Клаудио «Чики» Тапиа и Пабло Товиггино. Решение Рафекаса коснулось Лучано Пантано и его матери Анны Конте, а также компании Real Central SRL, которые в реестрах числятся владельцами виллы с вертолетной площадкой, конюшней и ангаром, где, как предполагается, хранились коллекционные и роскошные автомобили. Ана Лусия Конте до 2012 года была индивидуальным предпринимателем и во время пандемии получала чрезвычайное семейное пособие (IFE), выплачиваемое Anses. Затем она вышла на пенсию и была зарегистрирована в системе PAMI. В мае 2022 года она зарегистрировалась как самозанятый работник с доходом в 15 000 песо. Эта процедура совпала по времени с ее регистрацией в качестве мажоритарного акционера компании, которая купила участок в Пиларе, согласно заявлению. «Со своей стороны, Лучано Пантано был зарегистрирован в упрощенной системе налогообложения с годовым оборотом в 40 миллионов песо — как максимум — и банковскими долгами, зарегистрированными до сентября этого года. Для Гражданской коалиции, которая инициировала уголовное преследование, представляется невероятным, что человек с таким уровнем доходов мог позволить себе покупку особняка в Вилья-Роса, Пилар, состоящего из двух участков общей площадью 105 384,80 квадратных метров. «Пантано имеет связи с миром футбола. Он был президентом Аргентинской гражданской ассоциации футзала и занимал должность в казначействе клуба Almirante Brown». Рафекас, получив налоговую информацию от Главного налогового управления, запретил выезд из страны, наложил общий арест на имущество и заморозил счета двух подозреваемых и компании. Из официальной информации, полученной сегодня в суде Рафекаса, следует, что компания Real Central SRL является владельцем по меньшей мере 59 транспортных средств, автомобилей и мотоциклов, многие из которых являются высококлассными, старинными и коллекционными. Кроме того, завтра будет завершено назначение экспертов-оценщиков, так что в ближайшие дни можно будет приступить к оценке недвижимости. До тех пор Федеральная полиция по распоряжению судьи продолжает охранять три входа на территорию, которая, по заявлению, принадлежит властям AFA. Необходимо установить, является ли роскошная усадьба в Вилья-Роса, в Пиларе, которая находится под прицелом правосудия, собственностью Пабло Товиггино и Клаудио «Чики» Тапиа. На основании заявления Гражданской коалиции ведется расследование предполагаемого отмывания денег. «Рафекас распорядился усилить меры безопасности до тех пор, пока не будет определено, кто из судей в конечном итоге займется этим делом, возбужденным по заявлению Элисы Каррио, Матиаса Йофе и Факундо дель Гайсо». Федеральной полиции было дано распоряжение разместить посты на входах и выходах из особняка для идентификации лиц, входящих и выходящих. Кроме того, было дано распоряжение фотографировать и регистрировать имущество, например, автомобили, прибывающие или покидающие это место. «Рафекас направит дело в Федеральную палату, которая на этой неделе примет решение о том, останется ли дело в федеральной юрисдикции или будет передано в экономический суд». Первоначальная жалоба была подана в понедельник, 1 декабря, в Комодоро-Пи. Рафекас заявил о своей некомпетентности и направил дело в экономический уголовный суд, поскольку в нем не фигурируют государственные служащие и речь идет об экономическом преступлении, таком как отмывание денег или уклонение от уплаты налогов. «Но судья Хавьер Лопес Бискайарт также заявил о своей некомпетентности и вернул дело в федеральный суд. В тот же пятницу дело вернулось в суд Рафекаса, который поручил его расследование прокурору Рамиро Гонсалесу. Прокурор возбудил дело и запросил ряд мер по сбору доказательств для расследования лиц, которые фигурируют в качестве владельцев загородного дома в Пиларе. «Гражданская коалиция подозревает, что роскошный загородный дом с вертолетной площадкой принадлежит руководству АФА или зарегистрирован на подставных лиц».