От слов «не волнуйтесь, мне не предъявлено обвинение» до шести расследований: судебная ловушка, в которую попал глава аргентинского футбола

«Как я с этим справляюсь? Спокойно, мне не предъявлено никаких обвинений, ничего», — ответил Клаудио «Чики» Тапиа, когда газета LA NACION обратилась к нему в январе этого года. Но это спокойствие осталось в прошлом. Сейчас Тапиа, наряду с различными членами руководства Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), фигурирует как фигурант по крайней мере полудюжины судебных расследований в Аргентине и США, в рамках которых рассматриваются версии о предполагаемом отмывании денег, незаконном обогащении, уклонении от уплаты налогов и незаконном присвоении взносов и налогов». В США федеральные прокуроры и агенты Федерального бюро расследований (ФБР) связались с бывшими должностными лицами и бывшими руководящими сотрудниками AFA. Они стремятся воссоздать изнутри — и в условиях конфиденциальности — то, как функционировали структура принятия решений и финансовые потоки организации, возглавляемой Тапиа и Пабло Товиггино, как установила газета LA NACION на основании информации от двух источников, непосредственно осведомлённых об этих операциях. Следователи Министерства юстиции проявили особый интерес к допросу бывшего исполнительного президента Федерального совета АФА Хуана Пабло Бикона, который на протяжении многих лет выступал в качестве правой руки Товиггино и был связан с операциями организации на миллионы долларов, осуществлявшимися из США и в США. Кроме того, они стремятся узнать, что скажет Леандро Петерсен, уходящий с поста руководителя коммерческого и маркетингового направлений АФА. «В Аргентине Тапиа и Товиггино сталкиваются с различными судебными разбирательствами, хотя в каждом из них их процессуальный статус различается. В суде по делам об экономических преступлениях Агентство по сбору налогов и таможенному контролю (ARCA) подало иск против АФА в связи с предполагаемым незаконным присвоением налогов и средств социального страхования на сумму не менее 19 000 миллионов песо. Судья Диего Амаранте возбудил уголовное дело против Тапии и Товиггино по этому делу, и Апелляционная палата подтвердила эти решения, в результате чего дело было направлено на рассмотрение в суде присяжных. «Учитывая своё процессуальное положение, Тапия был вынужден запросить разрешение на поездку в США для посещения чемпионата мира, в то время как Товиггино предпочёл остаться в Аргентине. По возвращении глава АФА оказался в запутанной ситуации с американскими властями в аэропорту Нью-Йорка, в связи с чем ему пришлось разъяснить, что ФБР не изъяло его мобильный телефон». Между тем в федеральной юрисдикции Верховный суд должен разрешить спор о компетенции между различными судами, участвующими в расследовании по делу о собственности на особняк, расположенный в Вилья-Роса, Пилар, который приписывается Товиггино. На данный момент дело прошло через четырех судей: Даниэля Рафекаса, Марсело Агински, Адриана Гонсалеса Чарвая и Веронику Страчча. «Расследование получило первый импульс в декабре прошлого года, когда Рафекас провел обыск на территории Пилара. Спустя несколько дней Федеральная палата постановила, что дело должно рассматриваться в рамках экономической юрисдикции, где его ведением занялся Агински. Однако Гонсалес Чарвай, федеральный судья из Кампаны, заявил свои права на рассмотрение дела. Агински отказался передать дело, и спор дошел до Федеральной палаты Сан-Мартина, которая приняла решение в пользу Гонсалеса Чарвая. «Гонсалес Чарвай вел дело до мая и включил в него результаты расследования, проводимого федеральным судьей из Кильмеса Луисом Армеллой в связи с компанией TourProdEnter. Но спор о юрисдикции на этом не закончился: после двух решений Федеральной кассационной палаты по уголовным делам — в которых судья Мариано Боринский голосовал по-разному — окончательное решение осталось за Верховным судом». Ко всему этому добавилось расследование, проводимое федеральным прокурором Сантьяго-дель-Эстеро Педро Симоном, который ходатайствовал об аресте Тапии и Товиггино по делу о предполагаемом отмывании денег и преступном сговоре. Ходатайство не было удовлетворено, и оба остаются на свободе». «Кроме того, в Буэнос-Айресе Тапии было официально предъявлено обвинение в рамках расследования по делу о предполагаемом незаконном обогащении». В сентябре федеральный прокурор Херардо Полличита обратился к судье Ариэлю Лихо с ходатайством о принятии более 20 следственных мер для продвижения в деле реконструкции имущественного положения президента АФА, в том числе об отмене банковской, налоговой и биржевой тайны. «За несколько часов до того, как прокурор Полличита предъявил ему обвинение в предполагаемом незаконном обогащении, Тапиа внес исправления в свою присяжную декларацию. Он добавил почти 1 миллиард песо, о которых не сообщил в своей присяжной декларации о состоянии». Адвокат Грегорио Далбон, защищающий АФА, заявил, что речь шла о «существенном упущении в административной декларации».