Вынесено постановление об освобождении лидеров «Ла Салада», а дело об отмывании денег разваливается

Одна из них, возглавляемая Хорхе Омаром Кастильо, Альдо Преса и Антонио Коррильо Торрес, занималась управлением ярмарками «Пунта Моготе С.К.А.», «Моготе Фактори» и «Олимпо». Другая, возглавляемая Энрике Эстебаном Антекера, управляла ярмаркой Urkupiña S.A. «Прокуратура утверждала, что эти организации представляли собой стабильные преступные объединения, нацеленные на массовую продажу товаров с поддельными торговыми марками, системное уклонение от уплаты налогов и последующее отмывание этих незаконных доходов». «Тогда говорилось о том, что только на банковские счета в Пунта-Моготе с 2021 по 2025 год поступило более 26 миллиардов песо. Благодаря этому притоку денежных средств обвиняемые, как предполагается, приобрели элитную недвижимость, ранчо и автомобили высокого класса». Решением о прекращении дела в связи с отсутствием оснований для обвинения воспользовались Хорхе Омар Кастильо, Антонио Коррильо Торрес, Альдо Энрике Преса, Наталья Паола Луэнго, Мануэль Хорхе Кастильо, Сесар Франсиско Антекера, Алан Эммануэль Антекера, Лукас Гонсало Антекера и Карлос Гильермо Каррион. Решение также коснулось Уго Николаса Пикки, Паулы Ракель Корбо, Рубена Хавьера Арховски, Марии Сары Корильяно, Гуадалупе Преса, Марии Мора Преса, Маргариты Нильды Арриета, Марсело Хорхе Фернандеса Зурдо, Мабель Кристины Ислас, Кристиана Эзекиэля Арриета и Давида Альберто Хайнце. В связи с этим делом Армелья наложил арест на имущество предполагаемых лидеров (Кастильо, Коррильо Торрес и Преса) на сумму 750 миллионов песо, на имущество основных членов — на 500 миллионов, а на имущество второстепенных участников — на 250 миллионов. «Кроме того, он распорядился наложить арест на целые автопарки, включая пикапы Dodge Ram, VW Amarok V6 и мотоциклы BMW. Сегодня все эти обеспечительные меры были отменены. «Хорхе Кастильо, руководитель рынка, заявил, что Punta Mogote — это легальная компания, зарегистрированная как риэлторская фирма, и что фактически невозможно контролировать товары, продаваемые на более чем 2000 временных торговых точках». Кроме того, они опровергли обвинение в отмывании денег, указав, что предполагаемое предыдущее уклонение от уплаты налогов было приостановлено в связи с присоединением к государственной программе урегулирования». Официальный защитник, представлявший Мабель Кристину Ислас, указал, что женщина была административным сотрудником ярмарки, вела скромную жизнь — жила в унаследованном доме и выплачивала кредит на автомобиль по программе сбережений — в отличие от успеха многомиллионной преступной группировки. «Адвокат Марсело Хорхе Фернандес Зурдо заявил, что его включили в состав группировки из-за его профессии. Другие обвиняемые, такие как Рубен Арховски и Карлос Каррион, доказали, что они обменивали валюту и чеки на законных основаниях. «Рассматривая дело, судьи Валлефин и Лемос Ариас заявили, что обвинения не имели под собой реальных оснований». Они утверждали, что произошла путаница между законной коммерческой деятельностью и преступной организацией, и что судья Армелья пытался доказать наличие преступного сговора, перечисляя обычные административные или коммерческие задачи (взимание арендной платы, управление), которые обвиняемые выполняли на ярмарке. «По мнению суда, судья допустил ошибку, «не объяснив точно, какая конкретно деятельность каждого из них выходила бы за рамки обычной коммерческой деятельности», чтобы считаться преступлением. Не было доказано ни «минимальной связности», ни соглашения о совершении неопределенных преступлений. Что касается обвинения в отмывании денег, судьи указали, что Армелья «не провел никакого обоснованного расследования относительно подробных условий, времени и места, в которых могли иметь место манипуляции, направленные на введение предположительно незаконных денег в официальный оборот». Они указали, что не было предшествующего преступления, которое привело бы к появлению отмываемых денежных средств, и что судебное преследование ограничилось перечислением имущества обвиняемых (их автомобилей и недвижимости), но «без конкретного указания на то, что использованные деньги имели происхождение от совершения какого-либо преступления». «Суд пояснил, что «общие и расплывчатые утверждения» в деле не достигают уровня убедительности, необходимого для привлечения кого-либо к ответственности, но уточнил, что они также не позволяют немедленно окончательно прекратить дело. Расследование должно быть продолжено». Это дело стало причиной закрытия рынка Ла-Салада на несколько недель и протестов продавцов и покупателей, которые лишились возможности торговать. «Ла-Салада» — это гигантская ярмарка, где продается одежда, которую закупают оптовые торговцы, приезжающие со всей страны на торговые туры на микроавтобусах, чтобы приобрести товары по более низким ценам и предлагать их в своих провинциях.