В рамках расследования по делу о «синем долларе» ведётся проверка более 30 компаний, осуществляющих валютные операции на сумму 660 миллиардов песо

В период действия валютных ограничений спекуляции с «синим долларом» приносили прибыль до 100 %. Лишь в 2025 году Центральный банк начал закрывать первые расследования. Эти расследования свидетельствуют о существовании схемы, по которой было перемещено не менее 900 миллионов долларов США. Первыми под подозрение попали финансисты и обменные пункты. Дело набрало обороты, и судебные разбирательства начали вестись одновременно. 30 декабря произошло беспрецедентное событие: три судьи распорядились провести одновременные обыски. Наиболее деликатное дело касается предполагаемого сговора между государственными чиновниками и обменниками, которые добывали «зеленые купюры» в период, когда действовали всевозможные ограничения, и сбрасывали их на параллельный рынок. По крайней мере пять чиновников и 34 компании находятся в поле зрения федерального прокурора Франко Пикарди, согласно документам, к которым получила доступ газета LA NACION. Это судебное дело почти два месяца находилось в секрете следствия, и его развитие интригует как финансовый мир, так и политиков. «Это дело, которое работает как двухполосная автомагистраль. Обе линии имеют общую суть: расследуется, кто и как получил доступ к сотням тысяч или миллионам долларов в период валютного контроля. Разница заключается в том, что одно из них следует по пути «доллара-блю», а другое, как публиковала LA NACION, — по пути импортных разрешений, известных как SIRAs. 20 марта, когда дело уже находилось под грифом секретности, Федеральный полицейский департамент провел вторую серию обысков. В постановлениях содержалось требование о выемке электронных устройств, денежных средств и документации, связанной с рядом физических лиц и в общей сложности 34 компаниями. «Среди физических лиц особо выделяются Элиас Пиччирилло (задержанный в своем доме), его бывший партнер Мартин Мигелес, Франсиско Хауке, Матиас Бокка, а также пять сотрудников отдела надзора за нефинансовыми организациями Центрального банка Аргентины (BCRA), ответственных за контроль обменных пунктов. «Следователи также пристально следят за Валерией Фабианой Фернандес, внешним аудитором Центрального банка, которая, как предполагается, утверждала финансовую отчетность нескольких ключевых обменных пунктов, таких как Mega Latina и Stema Cambios. «В списке компаний числятся 27 обменных пунктов, три компании, которые, согласно своему предмету деятельности, занимаются внешней торговлей, два банка, одна компания-эмитент кредитных карт и еще одна, предоставлявшая цифровые финансовые решения. Среди их руководителей повторяются некоторые фамилии: Пиччирилло, Мигелес и Ариэль Вальехо (владелец Sur Finanzas). В списке обменных пунктов фигурирует «N y M Cambio SA», приобретенная в январе 2021 года Эдуардо и Мауро Пиччирилло, отцом и братом финансиста, а также Centenera, созданная продавцом кондиционеров, проживающим в скромном районе на окраине Санта-Фе и получившим прозвище «мастер по локонам». Как сообщила газета LA NACION, только в первом полугодии 2023 года эта обменная контора зарегистрировала продажи валюты на сумму 9,2 млрд песо. «Часть судебного расследования прослеживает путь долларов, чтобы попытаться установить конечных бенефициаров этой схемы. С другой стороны, в рамках дела также выясняется, кто из государственных служащих должен был контролировать эти операции. Имеются чаты, видеозаписи и документы, свидетельствующие о тесном взаимодействии с финансистами. Центральный банк также провел расследование в отношении операций на «черном» рынке. «Возникли подозрения в законности этих операций в связи с многочисленными и совпадающими признаками, которые поставили под сомнение их подлинность и сигнализировали о внедрении механизма, внешне выглядящего законным, но, очевидно, имевшего целью приобретение валюты по официальному курсу для последующего поступления на параллельный рынок», — отмечается в одном из отчетов ведомства, возглавляемого Сантьяго Баусили. «Чем больше был разрыв между официальным и «синим» курсом, тем выгоднее был бизнес. Таким образом, в этой схеме было три ключевых элемента: 1) физические доллары, выводимые из банков, 2) обменные пункты или агентства для приобретения валюты и ее реализации, и 3) покупатели или лица, нуждающиеся в валюте. Потеря отслеживаемости, по мнению BCRA, является одним из критических индикаторов утечки банкнот на параллельный рынок. Как они это обнаруживают? Когда обменный пункт получал переводы в песо от третьих лиц, но не регистрировал операции по продаже. «После первых обысков, проведенных по решению суда, бывший чиновник Центрального банка Аргентины (BCRA) выступил в защиту действий Мигеля Анхеля Песе. Он заявил, что усилил контроль, аннулировал лицензии 40 обменных пунктов и агентств, а также приостановил деятельность еще 55. Тот же источник, к которому обращались в последние две недели, хранил молчание. «Согласно опросу LA NACION, обменные пункты, в отношении которых ведется расследование в рамках дела, которое ведет прокурор Пикарди, зарегистрировали продажи иностранной валюты на сумму, эквивалентную 660 127 млн песо, в период с 2022 по первое полугодие 2024 года, согласно полугодовым отчетам Центрального банка. Период выбран не случайно: 91,5% этих транзакций произошло в 2023 году. А большинство агентств впоследствии закрылись. Одним из таких случаев является Arg Exchange, принадлежащая Элиасу Пиччирилло. Во втором полугодии 2023 года она зарегистрировала продажи на сумму 60,804 млрд песо. Эта цифра упала до нуля в первой половине 2024 года. «Пока нет официальной информации по делам, я не могу ничего сказать по этому поводу», — заявил Пиччирилло через одного из своих адвокатов в конце января. Сейчас все молчат, пока не узнают, что находится в деле. «Подождем», — таков был единодушный ответ адвокатов, с которыми связалась газета LA NACION. «Еще одно из агентств, упомянутых в деле, — это Fenus, которое во второй половине 2023 года находилось под контролем матери Вальехо. За этот период ее объем продаж составил 2,858 млрд песо. «Одним из наглядных примеров является компания Mega Latina. Эта обменная контора продала валюту на общую сумму 59 млрд песо во втором полугодии 2023 года. После этого пика у нее практически не было оборота. В одном из отчетов Центрального банка его представители утверждали, что не совершали никаких правонарушений. «Именно самое крупное финансовое расследование, которое провел BCRA, касается Gallo Cambios и продажи 474 млн долларов США в период с мая 2022 года по октябрь 2023 года. «Было установлено, что 92,71% этой суммы было передано компанией Gallo Cambios покупателям в виде наличных купюр, что привело к потере банковской прослеживаемости данной иностранной валюты», — говорится в документе, подписанном суперинтендантом по финансовым и валютным учреждениям Хуаном Куручетом». Руководство Gallo Cambios в своем отзыве указало, что нормативные акты Центрального банка Аргентины являются «источником несовершенства», и заявило, что предъявленное им обвинение является неоднозначным. В связи с этим они заявили, что оно является недействительным. «Другие операторы, о которых говорится в материалах Центрального банка и которые получали доллары от Gallo Cambios, являются обменными пунктами. В документации перечислено 14 таких организаций, 8 из которых входят в список, фигурирующий в деле Пикарди. «Они получали переводы в песо на свои банковские счета от множества юридических и физических лиц, не регистрируя при этом операций по обмену валюты на свое имя», — говорится в официальном тексте. Среди них — «Фенус» и «Сентенера». «Дело, которое ведут Пикарди и судья Ариэль Лихо, началось с аудиозаписей, предоставленных Карлосом «Эль Лобо» Смитом, бывшим полицейским, работавшим на Пиччирилло. Записи хранились на флешке. Когда Смит, который помимо обеспечения безопасности также занимался составлением отчетов и изучением дел, дал показания в качестве раскаявшегося преступника, он рассказал, что этот носитель остался в бардачке его пикапа BMW X6. Судья распорядился провести обыск автомобиля, в результате чего была найдена знаменитая флешка. «В одном из разговоров, приписываемых Ромине Гарсия, сотруднице Центрального банка, слышно: «Там были люди наверху, которые были в курсе». Она имела в виду своих начальников? В другой аудиозаписи Хауке и Пиччирилло говорят о бывшем министре экономики Серхио Массе. «Ты думаешь, что Масса им поможет? Он умывает руки», — утверждает первый. «Некоторые из обвиняемых уже поставили под сомнение подлинность этих взрывоопасных записей в Федеральном суде. Но дело продолжало продвигаться. Помимо аудиозаписей, на флешке находился 70-страничный документ, изобилующий именами. Затем к ним добавились записи с телефонов и доказательства, полученные в ходе обысков. Политическая обстановка находится в напряжении».