Дом, так называемое «общество» и один и тот же адвокат: выявляются связи, объединяющие предполагаемых подставных лиц по делу «Песо Либра»

После встречи с Хавьером Милей в Каса-Росада 30 января 2025 года Хейден Дэвис перечислил более пяти миллионов долларов в цифровой валюте на счета двух человек, которые, на первый взгляд, казались не имеющими друг к другу никакого отношения: аргентинский пенсионер, не имеющий отношения к миру криптовалют, и проживающий в стране гражданин Колумбии, пользующийся определенной известностью в местном криптовалютном сообществе как преподаватель «трейдинга». Это Орландо Меллино и Камило Родригес Бланко, которые стали двумя промежуточными звеньями в подозрительной цепочке многомиллионных переводов по делу «песо LIBRA». По окончании встречи между Милей и Дэвисом первый из них, пенсионер, получил от предпринимателя чуть более миллиона долларов, а второй — четыре дня спустя — более четырёх миллионов. «Помимо того, что они являются получателями денег и имеют одного и того же адвоката по делу, рассматриваемому в суде Комодоро-Пы, есть как минимум ещё два фактора, которые их связывают и позволяют предположить, что оба являются частью общей схемы: их связывают аренда недвижимости и предполагаемое «партнёрство». «Дело в том, что, как удалось установить газете LA NACION из двух разных источников, колумбиец Родригес Бланко, известный тем, что продвигает и проводит курсы по трейдингу, представлялся третьим лицам как «партнер» сына пенсионера Орландо. То есть как партнер Диего Меллино, который, по всей видимости, является истинным организатором той схемы, в которую попал его отец с «фунтом»». «Диего Меллино, или «Диегито», как его называл Камило, — специалист в области хиропрактики, который вместе со своей матерью, Сусаной Жорж, всегда был в поиске новых деловых возможностей; эта амбиция привела их обоих в мир импорта, а впоследствии — к проблемам с правосудием Кампаны в рамках крупного дела о контрабанде». Вместе мать и сын создали схему, состоящую из компаний и банковских счетов за рубежом. Они использовали свои имена — иногда с небольшими изменениями — а также имя Орландо Меллино, бывшего партнера Сусаны Жорж. «Те, кто когда-то общался с этим пенсионером, уверяют, что, скорее всего, для него стало неприятным сюрпризом оказаться вовлечённым в эту крупную аферу. Но его сын Диего и бывшая спутница жизни Сусана вряд ли испытали такое же удивление. «Opel 24 TC S.L, Milenio Up S.L, Globalizing ATH., ORDI INC. и Los Mejores del Tablón S.R.L входят в корпоративную сеть, которую они оба создали в США и Испании. Также Modo Domo S.R.L — компания, которая оказалась вовлечена в дело о контрабанде и привела к тому, что на обоих наложили аресты на имущество и запретили выезд из страны. Компания, зарегистрированная в Майами, штат Флорида, была основана Сусаной, но через несколько дней Диего присоединился к ней в качестве менеджера. «Они поставили всю эту сеть счетов и компаний на службу какой-то финансовой компании для отправки или получения переводов из-за рубежа? Амбиции Меллино распространились и на сферу криптовалют?» Эти вопросы возникают на фоне сомнений, которые возникают как у тех, кто знаком с материалами дела, так и у тех, кто знаком с семьей. «Прокурор Эдуардо Тайано, при содействии специализированных ведомств и благодаря ответам, полученным на некоторых интернет-платформах, смог установить имена Орландо Меллино и Камило Родригеса Бланко и идентифицировать их как получателей миллионов долларов от Хейдена Дэвиса. Однако пока ни прокурор, ни судья Марсело Мартинес де Джорджи не вызвали их для дачи объяснений. «Помимо «партнерства», которое, по утверждению колумбийца Камило, связывало его с Диего Меллино, между ними существует ещё одна связь: аренда дома во Флориде, в муниципалитете Висенте-Лопес, в котором Камило прожил не менее года в период с 2023 по 2025 год. «Это скромный дом площадью около 70 квадратных метров, за который колумбиец платил около 700 долларов в месяц и который Сусана Жорж пыталась продать через несколько местных риэлторских агентств, но безуспешно». Судебные органы установили, что из более чем четырёх миллионов долларов, которые он получил, трейдер перечислил не менее 695 990 на счёт, открытый на имя Маурисио Новелли — лоббиста, который, как предполагается, был связующим звеном между президентом Милей и Дэвисом. «Эта серия переводов произошла вечером 3 февраля 2025 года, то есть накануне того дня, когда Новелли вместе с семьёй и с сумками посетил сейфовый бокс в банке «Галисия» в Мартинезе — за одиннадцать дней до запуска криптовалюты, которая впоследствии оказалась под подозрением в мошенничестве. «Другую часть денег Родригес Бланко вложил в LIBRA-песо, что идеально совпало по времени с рекламным твитом Милей, который, согласно судебной экспертизе, в тот момент разговаривал по телефону с Новелли. «При участии Рикардо Брома»