Трое задержаны, а одна женщина находится в розыске в связи с мошенничеством при продаже земельных участков под застройку

Бывший сотрудник фармацевтической компании, ставший генеральным директором бизнес-конгломерата в столице провинции Буэнос-Айрес, был задержан в рамках расследования дела о предполагаемом мошенничестве в крупных масштабах, связанном с продажей участков в якобы закрытых и полузакрытых жилых комплексах, запланированных к строительству на землях, которые, согласно действующему законодательству, не могли использоваться для этих целей. Две его сотрудницы также были арестованы по судебному ордеру, а третья сумела скрыться, в связи с чем в отношении неё был объявлен розыск на национальном и международном уровнях. «Ордера на арест, запрошенные Следственным управлением (UFI) № 5 города Ла-Плата, возглавляемым прокурором Хуаном Менуччи, и утвержденные судьей по вопросам процессуальных гарантий Марселой Гармендиа, были выписаны в отношении Франциско Альберто Вила Басуальдо, Эугении Мартинес, Надии Антонеллы Лимы и Милены дель Соль Дель’Аква. «Дель’Аква была задержана в своём доме в Бериссо, тогда как Вила Басуальдо и Мартинес впоследствии явились в суд. Лима по-прежнему находится в розыске». Согласно недавнему постановлению, вынесенному в рамках дела № 06-00-002726-26 00, Вила Басуальдо и Мартинес обвиняются в соучастии в десяти случаях мошенничества; Лима — в восьми; а Дель’Аква — в необходимом участии в шести. Кроме того, Мартинес была обвинена в использовании поддельного официального документа. Судья Гармендия также санкционировала обыск у подозреваемых и изъятие их мобильных телефонов и других личных устройств. «Расследование сосредоточено на том, каким образом осуществлялась продажа неразделенных долей в недвижимости. Согласно постановлению, покупателям предлагались объекты, представленные как отдельные жилые участки, пригодные для застройки и с перспективой оформления права собственности, хотя в документах по сделкам передавались неделимые доли в более крупных земельных участках. «Рассматриваемые факты в основном касаются девелоперских проектов «Софения» в Аране и «Гарден», расположенного на трассе 36 между улицами 425 и 427 в округе Ла-Плата». Как указано в постановлении, в случае с проектом «Софения» заинтересованные лица узнавали о проекте из публикаций в Instagram, а затем поддерживали связь с представителями компании «Десарроллос Дельсуд». В ходе этой переписки им предлагался «полузакрытый» жилой комплекс с проложенной электросетью, благоустроенными внутренними улицами, контрольно-пропускным пунктом и ограждением по периметру. Однако предметом договоров купли-продажи были неразделенные доли в земельном участке большей площади. «Один из эпизодов, включённых в дело, касается покупателя, который обратился за разъяснениями в муниципалитет Ла-Платы и впоследствии сообщил, что там ему сообщили, что проект «Софения» не был одобрен». «В сообщениях, включенных в дело, Дел’Аква ответил, что жилой комплекс функционировал как «кондоминиум», что речь шла о частном участке и что для этого не требовалось разрешения муниципальных властей. Эти сообщения были включены в число доказательств, рассмотренных с целью установления его причастности к операциям, являющимся предметом расследования». Большая часть фактов, описанных в судебном постановлении, связана с «Garden» — жилым комплексом площадью около 11 гектаров, расположенным на трассе 36. В публикациях, распространявшихся через социальные сети, он позиционировался как «частный жилой район» или «закрытый жилой комплекс» с участками площадью примерно от 250 до 300 квадратных метров. Среди заявленных удобств фигурировали воздушные линии электропередачи, светодиодное освещение, ограждение по периметру, въездные и выездные ворота, камеры видеонаблюдения, охранный пост, благоустроенные улицы и зеленые зоны; в различных сделках также указывались будущие даты оформления прав собственности. «Документация, включённая в дело, подтверждает, что сделки касались неразделенных частей одного объекта недвижимости. Согласно отчетам, рассмотренным в решении, «Garden» находился в Специальной зоне пригородной и сельской территории и не имел зарегистрированного раздела земельного участка, который бы выделял в качестве отдельных участков секторы, которые были проданы». «Контракты и корпоративная документация также позволили восстановить доли участия различных компаний». Компания «Grupo del Sud Administración Financiera e Inmobiliaria SRL» была учреждена в 2018 году с участием, в частности, Вила Басуальдо и Мартинеса. Компания «Four Capital SA» была создана в 2022 году с участием обоих. Также упоминается компания «Grava SRL». «В сделках по проекту «Garden» Вила Басуальдо фигурирует в документации в качестве продавца или уступающего; Мартинес — в качестве доверенного лица в различных документах, а Лима участвовал в сделках, связанных с девелоперским проектом. Компания «Four Capital» через «Black Wallet» фигурирует в финансировании остатков покупной цены. В свою очередь, последующие задачи, связанные с управлением проектом, в документации и переписке были возложены на коммерческие структуры, связанные с Delsud». «Один из случаев, включённых в постановление суда города Ла-Плата, касается супружеской пары, которая согласилась заплатить 18 000 долларов за участок, обозначенный как лот 35 в Garden. «Покупатели внесли 5 000 долларов и одновременно заключили договор займа на сумму 13 000 долларов с Black Wallet, брендом компании Four Capital, который должен был быть погашен 48 взносами. В договоре указывалось, что приобретённая доля в совместной собственности относится к участку площадью 280 квадратных метров, и устанавливалось, что правоустанавливающий документ будет доступен с февраля 2025 года. В дело были также включены последующие иски, связанные с уплатой взносов. «Другие покупатели заявили, что внесли суммы в размере 12 000, 15 000, 17 000 и 18 000 долларов, помимо платежей по кредиту и расходов, связанных с геодезическими изысканиями, подключением к электросети и другими статьями. «В другом случае супружеская пара приобрела четыре участка, обозначенные как лоты 221, 222, 223 и 224, произвела оплату наличными и передачей автомобиля, а затем провела работы на участке. Согласно заявлению, включенному в дело, она построила там свой дом, ожидая оформления права собственности, которое, как ей было объявлено, должно было состояться в апреле 2025 года». Дело включает эпизод, связанный с документацией, представленной в муниципалитет Ла-Платы. «Обвинение против Мартинес возникло в результате административного разбирательства, начатого в ноябре 2023 года с целью включения района Гарден в Реестр неформальных поселений. Согласно постановлению, в рамках этой муниципальной процедуры были представлены документы, содержавшие подписи, приписываемые владельцам недвижимости, которые впоследствии были опровергнуты этими лицами. Мартинес была обвинена в данном деле в использовании поддельного официального документа (за вставку поддельных подписей). Муниципальные материалы также содержали информацию о градостроительном статусе участка. Согласно отчетам, включенным в дело, проект не имел зарегистрированного плана застройки и располагался в пригородной и сельской местности. В течение 2025 года на этом участке были обнаружены постройки и жилые дома, и были инициированы меры, направленные на изучение альтернативных решений в связи с сложившейся ситуацией». Как пояснили источники, имеющие доступ к материалам расследования, схема заключалась в разбиении на участки, рекламировании и продаже земельных участков, расположенных в зонах, классифицированных как сельские или садоводческие заповедники (например, в районах Эль-Пелигро, Мельчор-Ромеро, Абасто и Арана). Поскольку застройка запрещена действующим местным законодательством, покупатели никогда не смогут оформить право собственности на недвижимость и получить доступ к основным коммунальным услугам, таким как электричество, природный газ и вода. «По оценкам, более 500 семей пострадали в более чем десятке районов или жилых комплексов, предположительно построенных с нарушением норм, таких как Ломас-де-Арана, Эль-Хункаль, Белья-Виста, Эль-Параисо, Лос-Пинарес, Ла-Эскондида, Латитуд 34 и Софения». Как было пояснено, сделки осуществлялись на основании договоров купли-продажи, которые впоследствии становились частью схем рефинансирования и постоянных нарушений обязательств. Кроме того, семьи, которые уже построили дома на участках, приобретённых добросовестно, жалуются в социальных сетях, что территория затапливается при каждом ливне из-за некачественного выполнения гидротехнических и дренажных работ, а также постоянно страдают от низкого напряжения и колебаний электрического тока из-за недостатков в электропроводке.»