Правительство вывело на ринг «Чики» Тапию, и руководство АФА оказалось в состоянии тревоги.

Все произошло за семь минут. В 12:46 в пятницу, когда федеральная полиция проводила обыск в особняке Villa Rosa, принадлежащем Пабло Товиггино, и подсчитывала роскошные автомобили, Федеральная палата решила отобрать дело у судьи Даниэля Рафекаса. Многое произошло за короткое время? Практически одновременно, в 12:53, адвокаты ARCA подали серьезную жалобу против AFA за незаконное присвоение налогов и средств социального страхования на сумму 7,5 миллиарда песо. В заявлении прямо указывается на Клаудио «Чики» Тапиа, который наблюдал за крахом финансиста Ариэля Вальехо почти как зритель. Это было окончанием безумной недели для дуэта, управляющего аргентинским футболом. Все указывает на то, что это не будет последней. «Расследование в Ломас-де-Самора, где параллельно ведется два дела, до сих пор сосредоточивалось на Вальехо. Если и есть прямые доказательства против Тапиа, то они пока не появились. «Вальехо утверждает, что познакомился с президентом AFA после чемпионата мира в Катаре в декабре 2022 года. Его главной целью было использовать футбол для продвижения своей компании, которой было всего год от роду. Тапия также увидел в этом возможность. «Первое, что Чики спросил у Ариэля, когда познакомился с ним, было, даст ли тот ему бензин, чтобы выполнять роль финансиста. Ариэль согласился, по-своему», — рассказывает бывший помощник владельца Sur Finanzas. «Президент AFA установил с Вальехо близкие, почти отцовские отношения и дал ему необходимый толчок. Ни один руководитель клуба Первого дивизиона или Асценсо не осмеливался расторгнуть спонсорский контракт с Sur Finanzas. Тем более подавать в суд, если компания не платила. Единственным, кто решился на это, был клуб Platense. «Он предатель», — реагирует Вальехо, когда его спрашивают о руководителе Себастьяне Ордоньесе, бывшем президенте клуба из Сааведры. «Отношения с Тапиа были очень тесными. Чики отождествлял себя со мной, у нас обоих очень скромное происхождение», — рассказывает финансист в частной беседе. Связь прервалась с тех пор, как LA NACION 2 ноября начала рассказывать о судебных проблемах Вальехо. Близкие к Тапиа утверждают, что он больше не отвечал на его звонки. Финансист рассказывает другую историю. В данном случае это одно и то же. «До пятницы президент AFA сообщал своему окружению, что против него нет доказательств, по крайней мере в делах против Вальехо. «Чики спокоен по поводу этой заварушки, это очередное давление», — сказал LA NACION близкий к президенту AFA человек, который консультирует его по юридическим вопросам. «Хотя он и пытался успокоить всех, Тапия начал искать точки соприкосновения со своими «врагами» после своего мини-турне по США на частном самолете. Он вылетел из Лимы на финал Кубка Либертадорес, посетил Майами, затем жеребьевку в Вашингтоне и вернулся в Майами для долгожданной фотографии с Месси. Он не добился успеха. Ему пришлось довольствоваться утешительным призом в частном клубе Дональда Трампа. «По его возвращении» судебные власти провели обыск в штаб-квартире AFA и Суперлиги. По словам судебных источников, в ходе этих процедур были обнаружены рекламные контракты с Sur Finanzas. А также некоторые полномочия и балансы, которые все еще находятся на рассмотрении. «За две недели мы провели более 50 обысков, физически нет времени все просмотреть», — предупреждают в судах Ломас-де-Амора. Помимо документации, необходимо проверить более 50 телефонов. «Контракты, обнаруженные в ходе судебных процедур, никого не удивили. Благодаря Тапии компания, возглавляемая Вальехо, стала главным спонсором Профессиональной лиги (в 2024 году), сборной Аргентины и даже Резервного турнира. Вся эта схема по-прежнему действует. «Справедливость также провела обыски в 18 клубах. Большинство из них имели прямое отношение к Sur Finanzas по рекламным контрактам, но есть и более деликатные случаи, такие как Banfield, San Lorenzo и Argentinos Juniors, где были предоставлены ссуды и авансы за телевизионные права. С президентами этих клубов у Вальехо не сложились отношения. Один из подозреваемых — бывший президент Banfield Эдуардо Спиноса, который также был вынужден сдать свой телефон. «Я одолжил деньги Маласпине», — признает Вальехо. В заявлении DGI Argentinos Juniors фигурирует с переведенными 200 миллионами песо. Это были частичные суммы. «Тапия до сих пор не объяснил, почему он принял кредитную карту, выданную владельцем Sur Finanzas. LA NACION сообщила, что первая транзакция по этой карте VISA Signature была зарегистрирована 16 января 2024 года. С того момента суммы в выписках были очень низкими. Только в январе этого года был пик: он потратил 4 622 000 песо. В предыдущем месяце в выписке были зафиксированы расходы на сумму 229 000 песо и 570 долларов США. «Эта карта по-прежнему действует. В последней выписке, срок которой истек 14 ноября, указан платеж в размере 88 000 песо компании Broadbantech, которая предоставляет услуги телевидения, интернета и телефонии в пяти районах Буэнос-Айреса и одном районе Кордобы. Есть еще один любопытный факт: адрес, указанный в выписках по карте президента AFA, является головным офисом финансовой компании, Seguí 780, в Адроге. Тапиа является должностным лицом по своей должности в CEAMSE. Не совершил ли он преступление? «Карта «Чики» была частью соглашения между Sur Finanzas и Banco Coinag. Было выпущено более 100 пластиковых карт. В списке фигурируют несколько действующих и бывших руководителей футбольных клубов. Одну из этих карт получил Марсело Тинелли, как сообщили источники в компаниях, участвовавших в сделке. Карта была зарегистрирована в октябре 2023 года, в том же году, когда финансовая компания начала рекламироваться в программах телеведущего. Максимальная сумма расходов составила всего 1 092 000 песо. В апреле 2024 года карта была аннулирована. Почему? Деловые отношения между Вальехо и окружением Тинелли закончились не лучшим образом, и финансист решил расторгнуть соглашение. Связь между Вальехо и Тапиа, которая проявилась в выдаче кредитной карты, до сих пор не фигурирует в документах. Все обыски были направлены против владельца Sur Finanzas. Серия обысков началась 1 декабря в головном офисе финансовой компании. Во вторник судья Луис Армелла добавил к ним обыски в клубах и АФА. А в четверг, по анонимному звонку, он обнаружил в Турдере склад, где хранились документы, сейфы и даже компьютеры. В этом месте полиция застала с поличным Микаэлу Санчес (30), молодую женщину, которая работала казначеем и передвигалась на фургоне с двумя охранниками, как и ее босс. Все трое оставались под стражей до вчерашнего вечера. «Инцидент с казначеем насторожил Вальехо, который видит, как его компания рушится день ото дня. Суд заморозил все его счета, и он даже не может выплачивать зарплату своим сотрудникам. «Они заморозили даже мои личные деньги и украли деньги во время обысков», — жалуется финансист немногим оставшимся собеседникам. Во время обысков Вальехо поговорил с LA NACION и направил несколько сообщений: «Чики никогда ничего у меня не просил, я не наживался на футболе». В тишине он ругает правосудие Ломас-де-Самора. Говорит, что у него есть каналы связи с Тапиа. И что у него есть доказательства. В пятницу днем ситуация в суде резко изменилась. В иске ARCA против AFA о предполагаемом незаконном присвоении налогов и средств социального страхования на сумму более 7,5 миллиарда песо прямо упоминается Тапия. «Можно ознакомиться с подробными справочными данными о лице, занимавшем высокую руководящую должность на момент совершения деяний, о которых было сообщено Вашему Посольству», — говорится в заявлении. «Когда внимание было сосредоточено на Вальехо, правительство решило вывести на ринг президента АФА. Обвинение было выдвинуто из офисов ARCA, того же места, которое в течение года проводило расследование в отношении Sur Finanzas. «Единственное, что их держит, — это чемпионат мира», — повторяют в официальных кабинетах о руководителях AFA. «Другое интересное дело, похоже, касается казначея AFA Пабло Товиггино в связи с особняком в Вилья-Роса (в Пиларе). Суд уже подтвердил, что эта недвижимость принадлежала Карлосу Тевесу, затем перешла в руки MALTE SRL и, наконец, была «приобретена» Real Central SRL, где фигурируют Лучано Пантано и его мать Ана Конте, два человека, которые, по всей видимости, выступали в качестве подставных лиц. «Внутри особняка судья Рафекас обнаружил 45 роскошных автомобилей, 7 мотоциклов с большим объемом двигателя и 2 картинга. Только 10 из этих автомобилей стоят более 2 миллионов долларов. За день до этого судья провел обыск в другом доме в частном районе Пилара. Эта недвижимость была зарегистрирована на имя Wicca SAS, где фигурируют бывший финансовый секретарь AFA Мария Флоренсия Сартирана и бывший генеральный директор AFA Хуан Пабло Бикон, входивший в круг доверенных лиц Товиггино. Несколько месяцев назад эта собственность перешла в руки Real Central. «В пятницу в полдень, когда полиция находилась в особняке Вилья-Роса, ища деньги с помощью специально обученных собак, Федеральный суд решил передать дело в суд по экономическим преступлениям. Это дело будет вести Марсело Агуински, который в понедельник возвращается из отпуска. «Мы исчерпаем все меры предосторожности в тех аспектах, которые не были учтены», — обещают в судах по делам иммигрантов, расположенных недалеко от Коммодоро-Пи. Ожидается, что следующая неделя будет насыщена новостями.