По просьбе Тапиа румынская косметолог из Мадрида выступила в качестве финансового менеджера AFA, чтобы получить 8 миллионов долларов США.

Аргентина еще праздновала третью звезду, завоеванную в Катаре, когда Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) обратилась к румынке, занимающейся косметикой в одном из пригородов Мадрида, с просьбой организовать ей аванс в размере 8 миллионов долларов. В обмен на свои услуги она получила бы комиссионные, как установила газета LA NACION на основе официальных документов организации с улицы Виамонте, банковских и коммерческих записей. «Операция началась в первые недели 2023 года, когда президент AFA Клаудио «Чики» Тапиа связался с Reach Consulting SL, неизвестной компанией без сотрудников и офисов, зарегистрированной в Кампо-Реаль, деревне с 6000 жителей на окраине испанской столицы. Тапия искал немедленную ликвидность для счетов AFA. Для этого он поручил Reach Consulting, созданной несколькими месяцами ранее, выйти на международный финансовый рынок, чтобы «дисконтировать» контракт на 8 миллионов долларов, который AFA уже подписала с компанией Genius Sports на права использования изображений сборной и Профессиональной лиги. Другими словами, добиться того, чтобы финансовая организация авансировала AFA деньги в обмен на комиссию». Ответственность за управление легла на Николету Оану Трандафир, румынку, занимавшуюся косметикой, как восстановила LA NACION на основе официальных бюллетеней Испании, протоколов Исполнительного комитета, специализированных источников и других проконсультированных документов. Единственный партнер Reach Consulting SL, Трандафир является лишь видимой частью сети подставных компаний в Испании, которые использовались AFA для получения свежих средств. «Reach Consulting SL и ее дочерняя компания Katla Estrategia SL были созданы как «близнецы» в апреле 2022 года в Кампо-Реаль, в 40 километрах от Мадрида. Перед испанскими властями первая из них была зарегистрирована как микропредприятие или одноличное общество, занимающееся косметическими процедурами, массажем и парикмахерскими услугами. Однако, несмотря на уставную цель Reach Consulting SL, AFA подписала с ней первый контракт 10 марта 2023 года «с целью ведения переговоров с международным финансовым инструментом о коммерческой скидке по соглашению с Genius Sports Technologies Ltd», как указано в документе, к которому получила доступ LA NACION. Речь шла о «авансе» по контракту на 8 миллионов долларов, который организация подписала за передачу прав на изображение сборной и Ла Лиги для видеороликов, используемых в букмекерских конторах. «За выполнение этих задач Reach Consulting получит 1,5% от суммы полученного кредита. «AFA будет нести все расходы, которые могут возникнуть в связи с выполнением заключенного контракта, такие как гонорары адвокатов и бухгалтеров, которые могут потребоваться», — добавляет соглашение, подписанное от руки Тапиа и Виктором Бланко, тогдашним генеральным секретарем AFA и президентом Racing Club. «Этот контракт был, строго говоря, вторым посредничеством, которое AFA осуществляла по тому же бизнесу. Организация сообщила в бюллетенях Исполнительного комитета, что Genius Sports пришла благодаря Stratega Consulting LLC, компании, связанной с Фабианом Марсело Саракко из Сантьяго. В данном случае соглашение заключалось в том, что эта компания получала 30 % от контрактов, подписанных с Genius Sports, компанией, которая занимается обработкой спортивных данных на глобальном уровне. «AFA подписала более одного контракта с Genius Sports, в том числе контракт на сумму 42 млн долларов США, подписанный в июне 2021 года, 30 % от суммы которого также осталось у Stratega Consulting. Сеть компаний, возглавляемых Саракко и его испанским партнером Мельчором Исраэлем Амоэдо Мерлином, также базировалась в Испании через компанию Odeoma Gestión SL, которая подписала десяток контрактов в качестве коммерческого агента и сборщика средств AFA в обмен на эту долю. «Tapia и Reach Consulting подписали приложение к первому контракту 7 июня 2023 года, чтобы добавить почти полмиллиона долларов к первоначально указанным 8 миллионам долларов. Через несколько дней, 1 июля, Katla Estrategia выставила счет из своего офиса в Кампо-Реаль на сумму 95 400 долларов под названием «комиссионные за посредничество, финансовая скидка, контракт Genius», как удалось восстановить LA NACION. В деталях указана сумма 6,3 доллара, умноженная на 1,5%. Однако в этом документе не уточняется, какая именно организация предоставила ссуду. «Это был не первый случай, когда испанская компания получала перевод от одной из компаний, связанных с AFA: TourProdEnter LLC, компания Хавьера Фарони и его жены Эрики Джиллетт, в 2022 году перечислила на его испанский счет 93 150 долларов, согласно документам, проанализированным этим СМИ. Балансовые отчеты Katla Estrategia, представленные испанским властям, отражают рост ее активов: в 2023 году они выросли на 600% и достигли 400 000 евро. «Предполагаемый офис этих компаний в этом поселке с населением 6000 человек, расположенном примерно в 40 километрах от Мадрида, является ни чем иным, как частным жильем в жилом здании, как проверило издание LA NACION. Reach Consulting и Katla Estrategia переехали в 2024 году в помещение на берегу Средиземного моря, в Рокетас-дель-Мар, на юге Испании. Этот же адрес они делят с несколькими другими компаниями, такими как Aurum Consultores y Calidad SLU, Construcciones Edimar Almería SL, Aurum Fragrances SL и Publitex Gestión SL. Николета Оана Трандафир упоминается в той или иной роли во всех этих компаниях, которые занимаются такими разнообразными видами деятельности, как строительство, финансы и косметические процедуры, среди прочего». Трандафир изучала биологию в Университете Бухареста, Румыния, хотя живет в Испании, где, согласно ее профилю в LinkedIn, уже 15 лет работает супервайзером в магазине Nelia Cosméticos. «У вас, наверное, устаревшая информация, потому что она уже несколько лет здесь не работает», — сказали в салоне. Ее бухгалтеры добавили, что, помимо специализации в косметологии, Трандафир «также занимается управлением компаниями». LA NACION пыталась связаться с ней, но в последние дни она не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. «В последние годы AFA увеличила количество коммерческих контрактов на спонсорство сборной, особенно после того, как Лионель Месси поднял Кубок мира в Катаре. В марте 2023 года Тапиа обратился к этим испанским компаниям в поисках аванса, то есть свежих средств для организации, расположенной на улице Виамонте. Через несколько дней после подписания первого соглашения с Reach Consulting сборная сыграла два товарищеских матча. Первый — празднование третьей звезды на стадионе Monumental перед аргентинской публикой. Второй — матч против Кюрасао, который состоялся в Сантьяго-дель-Эстеро, оплаченный Пабло Товиггино, казначеем AFA, в отношении которого ведется судебное расследование. «Дата ФИФА в июне совпала с подписанием второго контракта с испанской компанией для получения дополнительных средств, которое произошло за неделю до того, как сборная начала тур по Азии (Китай и Индонезия), важный пункт назначения для финансов AFA с коммерческой точки зрения».