Война за вино: руководители Fecovita предстанут перед судом за фальсификацию отчетности

МЕНДОСА. Продолжается судебное разбирательство по одному из дел против руководства Fecovita, крупнейшего винодельческого кооператива страны и одного из самых важных в мире. Так, по запросу прокуратуры, провинциальный суд собирается передать в суд дело о фальсификации балансовых отчетов, в то время как продолжается расследование дела о мошенничестве в отношении испанской компании в рамках беспрецедентной судебной войны за вино, как сообщила газета LA NACIÓN. «Это вопрос нескольких недель, когда семь обвиняемых из организации, объединяющей 5000 производителей, окажутся на скамье подсудимых. По этой причине, как сообщили источники в судебных органах Мендосы, до конца года будет вынесен приговор руководителям аргентинской винодельческой организации, обвиняемым в неправомерных бухгалтерских махинациях, после двух лет расследования. В случае признания их виновными в сокрытии долгов и создании видимости кредитоспособности им будет назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. «Обвиняемыми являются Рубен Панелла (президент Fecovita на момент совершения правонарушений), Эдуардо Санчо (бывший президент), Хорхе Ираньета (бывший казначей), Марсело Фабиан Федеричи (секретарь правления), Эухенио Портера Санчес (синдик), Роберто Васкес Лаваньо (синдик) и Хильда Вильгельм Шпаннер де Вайеретти (синдик)». Таким образом, прокуратура завершила досудебное расследование и постановила, что обвиняемые должны предстать перед уголовным судом. Остается только дождаться даты начала судебного разбирательства, хотя следует учитывать, что защита может запросить слушание по возражению. Однако источники, опрошенные этой газетой, считают, что судебный процесс начнется в ближайшие недели. «Существуют строгие сроки для представления документов, и все идет к тому, что судебный процесс начнется. Дело о фальшивых балансах продвигается очень быстро, и есть признаки, которые усложняют положение обвиняемых. В случае мошенничества есть больше сомнений относительно возможного исхода», — сообщил этой газете источник в провинциальной судебной системе. «Прокуратура по экономическим преступлениям, возглавляемая Хуаном Тичели, подала ходатайство о передаче дела в суд после подтверждения достоверности бухгалтерской экспертизы, которая выявила серьезные несоответствия в балансах 2021 и 2022 годов. В официальном отчете, завершенном в марте, были выявлены неправомерные манипуляции, такие как фиктивные вклады капитала, завышение стоимости активов и сокрытие пассивов, которые, согласно другому делу о мошенничестве, которое будет рассмотрено в суде только в 2026 году, составили более 100 миллионов долларов, нанеся ущерб испанской компании Iberte и членам кооператива. «В этом деле четыре руководителя организации обвиняются в хищении более 30 миллионов долларов, которые были вложены компанией, с которой она сотрудничала под названием Evisa, для продажи продукции в Европе. Во главе компании стоял испанец Хуан Хосе Ретамеро, который в беседе с LA NACIÓN заверил, что в случае выигрыша иска пожертвует средства на проекты экономического и социального развития жителей Мендосы. В этом деле обвиняемым грозит до 6 лет тюремного заключения. После оглашения судебного решения в отношении высшего руководства за фальсификацию балансов, Федерация винодельческих кооперативов Аргентины выразила недовольство действиями суда и намерена обжаловать решение по делу об экономических преступлениях. «Это стало для нас неожиданностью, поскольку анализ доказательств еще не был завершен. Первая бухгалтерская экспертиза была приостановлена. Когда она возобновилась, официальные эксперты отказались продолжать работу из-за давления, которое на них оказывали эксперты Iberte, но прокурор заставил их завершить экспертизу. Затем эксперты были вновь вызваны для возобновления работы, но неожиданно им сообщили, что экспертиза завершена», — сообщили представители организации в беседе с нашей газетой. «Fecovita будет решительно противостоять этому, поскольку было нарушено право на защиту. Не было разрешено расширить допрос обвиняемых, и, кроме того, судья по гарантиям еще не вынесла решение по предыдущим возражениям, таким как, среди прочего, нарушения, выявленные в ходе бухгалтерской экспертизы», – добавили они.