В деле против бывшего судьи Байлаке появился новый раскаявшийся, и теперь внимание сосредоточено на таинственном судебном операторе.

Финансист Фернандо Уэйпи стал новым раскаявшимся в деле, по которому бывший федеральный судья Марсело Байлаке находится под домашним арестом, после того как 1 июля президент Хавьер Милей принял его отставку. В течение нескольких недель этот бизнесмен из Росарио, который был главой Grupo Unión, вел переговоры с федеральными прокурорами о заключении судебного соглашения, чтобы смягчить свое возможное наказание. «Упхей находится под домашним арестом с середины мая. Судебные источники подтвердили LA NACION, что финансист стал вторым раскаявшимся в этом деле. Первым был бывший глава ARCA Карлос Ваудагна, который давал показания в течение нескольких часов в период с января по март этого года, когда он признал себя виновным в совершении преступлений и, прежде всего, рассказал подробности махинаций, которые он и Байлаке с Уэйпи устроили в 2019 году с целью вымогательства у финансиста Клаудио Иглесиаса, который, как утверждается, заплатил около 200 000 долларов, чтобы не было возбуждено ложное дело о отмывании денег, полученных от наркоторговли, которое было инициировано анонимным заявлением. «Версии о том, что Ухпей согласится стать «раскаявшимся», появились, когда его адвокат Эмилиано Диас отказался от защиты финансиста, и его место занял Рензо Бига, уголовный адвокат, работающий в тандеме с адвокатами Маркосом Пейрано и Фроиланом Равеной, которые были членами учредительного собрания от партии La Libertad Avanza. С того момента слухи стали набирать обороты, пока в четверг на прошлой неделе, благодаря контактам с прокурорами в Буэнос-Айресе, через Zoom, его вступление в число раскаявшихся стало окончательным. Базируясь в Росарио, Whpei за последние два десятилетия добилась огромного экономического роста, предоставляя кредиты государственным служащим 16 провинций через кооперативы с помощью скидочных кодов. То есть фиксированные суммы кредитов вычитались из заработной платы государственных служащих. Есть подозрения, что Whpei финансировала несколько политических кампаний в Санта-Фе, представляющих различные идеологические течения, оказывая финансовую поддержку La Cámpora и секторам Juntos por el Cambio. Whpei уже была объектом расследования по другим делам о отмывании денег, и, как было установлено, одна из взаимных страховых компаний этого конгломерата, называвшаяся Siempre Joven, перечислила миллионные средства фирме Los Sauces SA, которая управляла имуществом семьи Киршнер. Еще за несколько недель до того, как он стал кандидатом от перонистов, Альберто Фернандес выставлял Whpei счета за услуги по якобы экономическому и политическому консультированию, как признали несколько месяцев назад источники из его окружения. «Whpei предоставил данные, которые будут иметь значение в делах, в которых он фигурирует. Поскольку Вауданья уже пошел по этому пути в марте этого года и признал свое участие в вымогательстве у предпринимателя Клаудио Иглесиаса, Whpei, вероятно, также будет преследовать Байлаке. По слухам, Уэйпи подтвердил версию дела, то есть признал, что получил деньги от Иглесиаса, что усложняет положение бывшего судьи, но также предоставил информацию о других лицах, в отношении которых ведется расследование по этому делу, в том числе о нотариусе и адвокате из Санта-Фе Сантьяго Бусаниче. В последние годы этот человек стал высокопоставленным судебным деятелем, имеющим связи в высших эшелонах федеральной юстиции на национальном уровне. Он является загадочной личностью, которую многие боятся из-за ее влияния на судебную систему. Бусаниче фигурирует в телефонной книге Вауданьи, бывшего главы Arca Rosario, но кроме того, прокуроры установили, что он сыграл важную роль в двух моментах, когда зарождалась и развивалась схема вымогательства против финансиста Клаудио Иглесиаса. «Бусаниче, родившийся и выросший в городе Санта-Фе, через свою партнершу имел связи с семьей Карлоса Реутеманна, за которого он боролся в молодости. Некоторые в Санта-Фе помнят его как одного из организаторов ужинов по сбору средств для кампании. Его брат Хосе, с которым он находится в ссоре, является федеральным судьей в Энтре-Риос. В этом деле, в котором замешаны Байлаке, Вауданья и Упэй, Бусаниче участвует в 2019 году и два года спустя. Согласно судебным источникам, на первом этапе он оказывает давление с целью добиться выдачи ордера на обыск в отношении Иглесиаса в суде Байлаке после того, как AFIP подает жалобу на основании поддельного анонимного сообщения, которое является источником этой махинации. «По мнению следователей, Бусаниче является одним из тех, кто с помощью этой анонимной информации, в которой Иглесиас упоминается как один из отмывателей денег Los Monos, стремится устранить его из San Cristóbal Seguros, где финансист надеялся занять более важную должность в совете директоров. Пока не ясно, почему с «верхушки», из высших эшелонов судебной власти, поступил приказ нейтрализовать Иглесиаса в этой компании». Одновременно, согласно расследованию, против Иглесиаса было организовано вымогательство, и он заплатил около 200 000 долларов в обмен на прекращение дела, которое вел Байлаке и которое, в отличие от того, что он обычно делал, не было передано в федеральную прокуратуру. «Другой эпизод истории, в котором явно фигурирует Бусаниче, согласно делу, связан с приказом, отданным Вауданье, чтобы на основании документов, которые должна была представить AFIP, он оказал Иглесиасу благосклонность. Это прямо противоположно предыдущему. Исследователи интерпретируют это как попытку добиться возвращения Иглесиасу около 100 000 долларов, которые были у него изъяты во время обысков в 2019 году. На эти деньги он мог заплатить взятку, которую просил Уэйпи. Имя Бусаниче вызывает неприязнь каждый раз, когда оно упоминается в судебных кругах, потому что в ходе самого расследования произошли некоторые события, которые раскрыли власть и влияние этого адвоката из Санта-Фе. Наряду с этим важным шагом в деле есть еще один важный момент, связанный с Ухпеем, который в последние недели вел переговоры с прокурорами о том, чтобы стать «раскаявшимся». Ключ к делу заключается в том, что он был готов внести свой вклад в дело, в котором задействованы многие интересы, а также в котором задействованы действующие должностные лица, такие как федеральный судья Гастон Сальмайн. «Этот судья находится под следствием в Совете магистратуры после того, как выяснилось, что он утаил информацию, которая не была в его пользу, при выдвижении своей кандидатуры на эту должность. Председатель Верховного суда Орасио Росатти инициировал расследование, чтобы выяснить, действительно ли, как подозревается, Сальмайн намеренно утаил свою предыдущую работу в судебной системе, из которой он был уволен, когда регистрировался почти в 30 конкурсах, пока не был назначен в рамках конкурса № 387 в качестве судьи Федерального суда первой инстанции № № 1. «Этот вопрос был поднят в дисциплинарной комиссии, где в настоящее время ведется расследование в отношении Салмейна, после того как прокурор Федерико Рейнарес Солари начал расследование в отношении этого судьи в связи с его необычным поведением, когда он неоднократно выносил решения в пользу юридических фирм, которые подавали апелляции против Anses». Расследование касается того, что его суд стал одним из самых загруженных в стране по количеству дел, связанных с пенсионным обеспечением, с постановлениями о выплате миллионных сумм, которые продвигаются несколькими юридическими фирмами. Рейнарес Солари уведомил судью о том, что в отношении него возбуждено дело. Судебный процесс все еще находится на предварительном этапе, в ходе которого ведется поиск доказательств.