Непомерно: хорват был привлечен к уголовной ответственности, на него наложено эмбарго в размере 100 млрд песо.

Иво Ройника, финансист, известный как Эль Кроата и обвиняемый правительством в проведении тайных операций по взвинчиванию цены голубого доллара до стратосферы, и его партнер Федерико Пулента провели хорошо отлаженную операцию по вывозу миллионов долларов из Аргентины в различные страны мира, избегая контроля и скрывая незаконное происхождение этих средств. "Это следует из постановления, подписанного в последние часы федеральным судьей города Ломас-де-Самора Федерико Вильена, в котором он предъявил обвинения в отмывании денег и незаконных связях 43-летнему Эль Кроате по прозвищу Фока и 48-летнему Пуленте, заключенным под стражу. У обоих подозреваемых, которые по-прежнему будут находиться под домашним арестом, арестовано имущество на сумму до 100 000 млн. песо. Из собранных доказательств было установлено, что подследственная организация осуществила не менее 4763 денежных переводов на сумму 348 196 900 долларов. Для этого они использовали различные компании, скрывая незаконное происхождение средств, пущенных в оборот на рынке", - говорится в постановлении судьи Вильены объемом почти 400 страниц. "Рожника, Пулента и третий подозреваемый, Агустин Эстрада Паломеке, были арестованы 24 числа прошлого месяца по распоряжению Вильены". "Эстрада Паломеке, родившийся в Уругвае 45 лет назад, был привлечен к ответственности без предварительного заключения за осуществление "маневров финансового посредничества без надлежащего разрешения", сообщили источники. Магистрат распорядился немедленно освободить его и наложил эмбарго на его активы на сумму в один миллиард песо. "Расследование, которое привело к недавнему решению судьи Вильены, началось в феврале 2018 года, когда ФБР США сообщило, что некий человек (в Аргентине он находился под следствием за контрабанду при отягчающих обстоятельствах) отправляет в США "деньги незаконного происхождения по неофициальным каналам". "Вскоре первая зацепка, последовавшая за переводом 200 000 долларов, привела аргентинских следователей к Пуленте. Пулента, Рожника и двое их сотрудников вступали в контакт с физическими деньгами клиентов и начинали процесс размещения и транзита до конечного пункта назначения за рубежом, а также репатриации средств из других стран", - поясняется в постановлении. "После пяти лет расследования Вилена пришел к выводу, что Пулента и Рожника были руководителями организации и что преступное предприятие создало компании в Гонконге, США и Парагвае". "Следует отметить, что к услугам организации прибегали, в частности, лица, находившиеся под следствием в различных судах Аргентины: Клаудио Габриэль Слайен, обвиняемый в контрабанде при отягчающих обстоятельствах; Эрнан Габриэль Вестманн, обвиняемый в отмывании средств незаконного происхождения, и Эммануэль Гарсия, осужденный за отмывание средств для мексиканской банды, осужденной за торговлю наркотиками", - говорится в обосновании решения судьи. В своем постановлении магистрат подверг резкой критике работу федерального прокурора Сесилии Инкардона. Виллена заявил: "После анализа последних презентаций, сделанных прокуратурой, можно констатировать не только отсутствие интереса к расследованию, но и проявление усердия и препятствование естественному ходу разбирательства". Как уже сообщала LA NACION, 28 сентября Инкардона попросил Виллену заявить об отсутствии юрисдикции из-за территориальной принадлежности и передать дело в федеральные суды города Буэнос-Айрес. "Более того, перед проведением рейдов, в ходе которых были арестованы подозреваемые, представитель прокуратуры представил оперативную депешу. Ни одно из выявленных действий не осуществляется и не осуществлялось в территориальной юрисдикции, в которую вмешивается Ваша честь. Она даже не состоит и не связана с ввозом или вывозом денег из международного аэропорта Эзейза, что в данном случае оправдывало бы вмешательство экономической уголовной юрисдикции. Таким образом, в целях соблюдения принципа естественного судьи, а также из соображений оперативности расследования и процесса и близости к доказательствам, целесообразно отказаться от юрисдикции в пользу Федерального суда федеральной столицы, чтобы расследование могло быть продолжено там. Это объясняется тем, что, хотя некоторые действия совершаются в северной части провинции Буэнос-Айрес, на самом деле основная преступная деятельность происходит в городе Буэнос-Айрес", - заявил тогда Инкардона. "Прокуратура вмешалась в дело с самого начала, сформулировав соответствующий запрос на проведение расследования, и, в частности, д-р Инкардона была осведомлена о ходе рассмотрения дела, будучи уведомлена о мерах, принятых в ходе расследования, не имея никаких новых фактов, заслуживающих изменения критериев. Если бы она согласилась [с отказом от юрисдикции], то невозможно было бы обнаружить попытку перемещения денег, о которой сообщили вмешавшиеся в дело силы безопасности, что привело к проведенным рейдам".